证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-124 华光源海国际物流集团股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 12 日 2. 会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 8 日以邮件方式发出 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 1.议案内容： 5. 会议主持人：董事长李卫红先生 6. 会议列席人员：监事会主席符新民、副总经理伍祥林、副总经理兼财务总监 邱德勇、 ...

新策略 - 公司拟变更经营范围并修订《公司章程》[2] - 新增信息技术、农产品、饲料原料等业务[2][3] - 变更尚需股东大会审议，以工商登记为准[3] - 变更因日常经营业务发展需要[4] - 变更不改变主营业务[4]

人事变动 - 2023年12月5日董事会同意提名谭雪为独立董事[2] - 因修宗峰辞职，谭雪被提名为候选人[3] - 谭雪任职自股东大会通过至第三届董事会届满[2] 人员信息 - 谭雪持有公司股份0股，占比0.00%[2] - 谭雪2016年7月起在湖南师大任职[5] - 2023年12月担任华光源海独立董事[5] 合规情况 - 本次任命符合规定，利于规范运作[6] - 提名委认为谭雪符合任职条件[7] 备查文件 - 有第三届董事会及提名委相关会议决议[8]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 11 月 30 日收到独立董事修宗峰先生递交的辞职报告，自 股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占 公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-119 华光源海国际物流集团股份有限公司独立董事辞职公告 （二）辞职原因 修宗峰先生因个人原因辞去公司独立董事职务，同时辞去公司第三届董事会审计委 员会委员、提名委员会委员职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 《辞职报告》 华光源海国际物流集团股份有限公司 董事会 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-117 华光源海国际物流集团股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 5 日 5.会议主持人：监事会主席符新民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟变更经营范围并修订《公 司章程》对应条款。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台 2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-122 华光源海国际物流集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人华光源海国际物流集团股份有限公司董事会，现提名谭雪为华光源海 国际物流集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任 华光源海国际物流集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与华光源海 国际物流集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-123 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《中华人民共和国公司法》和《华光源海国际物流集团股份有限公司章 程》的有关规定，华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会于 2023 年 12 月 5 日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于提 请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与 ...

华光源海国际物流集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 5 日 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-116 邱德勇、董事会秘书唐宇杰 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 2. 会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 30 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长李卫红先生 6. 会议列席人员：监事会主席符新民、副总经理伍祥林、副总 ...

独立董事候选人资格 - 需具备上市公司运作基本知识，有五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 任职资格需符合《公司法》等多项规定[2][3] - 具备较丰富会计专业知识和经验，如具有注册会计师职业资格等[5] 独立性要求 - 直接或间接持股超1%或为前十股东自然人股东及其亲属，不具备独立性[3] - 在持股超5%或前五股东任职人员及其亲属，不具备独立性[3] 不良纪录限制 - 近36个月因证券期货违法犯罪受处罚或有司法刑事处罚，有不良纪录[4] - 近36个月受交易所或股转公司公开谴责或三次以上通报批评，有不良纪录[4] 兼任与任职期限 - 兼任独立董事的境内公司未超三家，在公司连续任职未超六年[5] 出席会议要求 - 过往任职连续两次未亲自出席董事会会议或连续十二个月未出席超总数二分之一，不符合要求[6] 资格不符处理 - 任职后出现不符合资格情形，自出现之日起一个月内辞去职务[7]

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-118 关于拟变更公司经营范围及修订《公司章程》公告 二、修订原因 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《华光源海国际物流集团股份有限公司章程》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司经营范围： | 第十四条 经依法登记，公司经营范围： | | 国内沿海、长江中下游干线及支流省际 | 国内沿海、长江中下游干线及支流省际 | | 普通货船运输，外贸集装箱内支线班轮 | 普通货船运输，外贸集装箱内支线班轮 | | 运输，国际海运船舶代理，国内船舶管 | 运输，国际海运船舶代理，国内船舶管 | | 理；普通货物运输，无船承运，道路货 | 理；普通货物运输，无船承运，道路货 | | 物运输代理，国际货运代理，打包、装 | 物运输代理，国际货运代理，打包、装 | | 卸、运输全套服务代理；货物仓储，联 ...