证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-104 华光源海国际物流集团股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经华光源海国际物流集团股份有限公司第三届董事会第五次会议 审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华光源海国际物流集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为 不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、 部门规章、规范性文件以及《华光源海国际物流集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-108 华光源海国际物流集团股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经华光源海国际物流集团股份有限公司第三届董事会第五次会议 审议通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华光源海国际物流集团股份有限公司 第二条 本制度对公司内部审计机构及内部审计人员的职责与权限、内部审 计对象和时限、内部审计工作的内容及工作程序、审计业务文书、罚则等方面的 内容进行了规范，是公司开展内部审计管理工作的依据和标准。 第三条 本制度适用于公司所属部门、分公司、全资及控股子公司的内部审 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作管理，建立健全内部审计制度，明确内部审计机构和人员的职责，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章、 规范性文件以及《华光源海国际物流集团股份有限公 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-103 华光源海国际物流集团股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经华光源海国际物流集团股份有限公司第三届董事会第五次会议 审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华光源海国际物流集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善华光源海国际物流集团股份有限公司(以下简称"公 司")治理结构，促进公司规范运作，保障独立董事依法独立行使职权，依据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公 司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上 市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号-独立董事》（以下 简称《监管指引 1 号》）等法律、法规、规范性文件及证监会的有关规定及 ...

提名委员会构成 - 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数[8] 提名规则 - 3%以上股份股东可提名董事，1%以上可提名独立董事[12] - 提名需提前二十日提交资料给提名委员会[12][13][14] 审查反馈 - 提名委员会认为不符资格，需提前十日反馈意见[13] 会议规定 - 每年至少开一次会，提前3天通知委员[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[15] 细则生效 - 工作细则经董事会审议通过后生效[18]

承诺管理制度 - 已通过第三届董事会第五次会议审议，待股东大会审议[3] - 旨在加强承诺管理，保护中小投资者权益[5] 承诺内容要求 - 公开承诺应具体明确，不使用模糊词语[7] 承诺承接与解决 - 新实控人承接原控股股东未履行承诺[8] - 转让控制权应解决未履行承诺[8] 变更与豁免 - 特定情况可变更或豁免，部分承诺除外[9] - 方案需独立董事同意并经股东大会审议[9] 信息披露 - 定期报告披露承诺事项及进展[10]

制度审议 - 独立董事专门会议制度经第三届董事会第五次会议审议通过，无需股东大会审议[3] 会议通知 - 定期会议提前10天、不定期会议提前3天通知，全体一致同意不受限[6] 表决方式 - 表决实行一人一票，有举手表决、书面表决和通讯表决[6] 审议事项 - 关联交易等需过半数同意提交董事会，特别职权行使同理[6][7] 其他规定 - 可研究征集股东权利等事项，记录需签字，公司提供支持[8][9][10]

董事会制度审议 - 公司董事会制度已通过第三届董事会第五次会议审议，尚需提交股东大会审议[2] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开2次会议[5] - 特定情况应召开临时会议[5] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前五日通知[7] - 定期会议通知变更需提前三日书面通知[8] 会议出席与委托 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[9] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[11] 董事履职要求 - 任职期内未亲自出席次数超半数需说明并报告[11] 关联交易审议 - 关联交易等事项经独立董事会议审议后提交董事会[13] 表决规则 - 董事会会议表决一人一票[14] - 董事回避时会议举行及决议通过条件[15] - 提案通过需超全体董事半数赞成，对外担保有额外要求[15] 决议相关 - 不同决议矛盾以时间后形成的为准[16] - 提案未通过条件未变一个月内不再审议[16] - 部分情况可要求暂缓表决[16] 档案保存 - 董事会会议档案由秘书保存十年[20] 规则生效 - 本规则由董事会解释，报股东大会通过后生效[21] 公司信息 - 公司为华光源海国际物流集团股份有限公司[22] - 董事会落款时间为2023年10月26日[22]

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-106 华光源海国际物流集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经华光源海国际物流集团股份有限公司第三届董事会第五次会议 审议通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华光源海国际物流集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事后审计、专业审计，确保董事会 对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法 律法规、部门规章、规范性文件以及《华光源海国际物流集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简 称"委员会"），并制定其工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公 司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-100 股东大会就选举董事、监事进行表 决时，应当采用累积投票制。股东大会 选举董事时，独立董事和非独立董事的 表决应当分别进行。 前款所称累积投票制是指股东大 会选举董事或者监事时，每一股份拥有 与应选董事或者监事人数相同的表决 权，股东拥有的表决权可以集中使用。 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公司住所：湖南省长沙市 | 第五条 公司住所：湖南省长沙市 | | 天心区芙蓉中路三段 398 号新时空 | 天心区芙蓉中路三段 398 号新时空 | | 1910 室 邮政编码：410 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-097 华光源海国际物流集团股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长李卫红先生 6. 会议列席人员：监事会主席符新民、副总经理伍祥林、财务总监邱德勇、 董 事会秘书唐宇杰 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： ...