证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-053 华光源海国际物流集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 5.会议主持人：董事长李卫红先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开，程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 53,006,736 股，占公司有表决权股份总数的 60.2107%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 80,637 股，占公司有表决权股份总数的 0.0916%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 2.会议 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-053 华光源海国际物流集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空大厦 19 楼公司 会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李卫红先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开，程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 53,006,736 股，占公司有表决权股份总数的 60.2107%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 80,637 股，占公司有表决权股份 ...

量务听 华光源海国际物流集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编:410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 5 月 国浩律师(长沙)事务所 法律意见书 国浩律师(长沙)事务所 关于华光源海国际物流集团股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 (2024) 国浩长律见字第 20230518-1-3 号 致:华光源海国际物流集团股份有限公司 国浩律师(长沙)事务所(以下简称"本所")依法接受华光源海国际物流 集团股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所宋曼律师、向云飞律 师(以下简称"本所律师")列席公司 2023年年度股东大 ...

公司经营情况概述 - 2023年末公司资产负债率为51.64%，处于相对合理区间 [5] - 2023年经营活动现金流量净额为负值,主要由于国内公路物流应收账款账期较长 [5] - 公司有息负债1.70亿元,货币资金及银行短期理财资金合计2.95亿元,银行授信额度尚未使用完,能保证按时偿还债务 [5] 股利分配情况 - 公司2023年年度权益分派预案尚需股东大会审议,分红时间为股东大会决议后2个月内完成 [5] 业务板块收入占比 - 代理业务收入占比65.56% - 航运业务收入占比12.49% - 公路运输业务收入占比21.86% - 其他收入占比0.09% [6] 未来发展计划 - 将借助资本市场力量,在长江沿线及沿海新增分子公司或并购同业公司,并在发展中国家设立服务网点 [7] - 公司将持续关注资本市场政策,综合考虑是否制定定向增发计划 [7] - 公司对未来发展充满信心,将稳步推进高端化发展战略,提升核心竞争力 [7]

财务与债务 - 2023年公司资产负债率为51.64%，处于合理区间 [2] - 2023年经营活动现金流量净额为负值，主要因国内公路运输业务应收账款账期较长 [2] - 2023年期末有息负债为1.70亿元，货币资金及银行短期理财资金合计2.95亿元，银行授信敞口5亿元未使用 [2] 分红与业绩 - 公司2023年年度权益分派预案已通过董事会审议，需股东大会审议后2个月内完成分红 [3] - 2024年第二季度业绩情况请关注公司公开披露文件 [4] 业务收入 - 2023年代理业务收入占比65.56%，航运业务收入占比12.49%，公路运输业务收入占比21.86%，其它收入占比0.09% [5] 资本市场与扩展 - 公司计划在长江沿线港口和沿海口岸新增分子公司网点或并购同业优质公司，并在国外发展中国家设立服务网点 [5] - 公司已完成越南孙公司和香港子公司的设立 [5] - 公司将结合实际情况考虑是否制定定向增发计划，并按规定履行信息披露义务 [5]

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-052 华光源海国际物流集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 15 日 活动地点： 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络 远程的方式召开业绩说明会。 参会单位及人员：通过网络方式参与公司 2023 年年度报告说明会的投资者。 上市公司接待人员： 公司董事长、总经理：李卫红先生 公司董事会秘书：唐宇杰先生 公司副总经理、财务负责人：邱德勇先生 公司保荐代表人：何凌峰先生 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过年报视频解读的方式对公司 2023 年度经营情况进行了 介绍。同时，公司在业绩说明会上跟投资者进行了互动交流，并就投资者普遍关 注的问题进行了回复， ...

业绩说明会安排 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 2023年年度报告及摘要于2024年4月26日披露[2] - 业绩说明会2024年5月15日15：00 - 17：00举行[3] - 采用网络远程方式在全景网平台举行[3] 参与及征集信息 - 董事长、总经理等参加[4] - 提前征集问题，截止2024年5月14日15:00[5] - 问题征集专题页面为http://ir.p5w.net/zj/[5] 联系方式 - 联系人唐宇杰，电话0731 - 85012729[6] - 联系地址为湖南长沙天心区相关地址[6] - 电子邮箱为tangyujie@high - goal.cn[6]

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-051 华光源海国际物流集团股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）15：00-17：00。 （二）会议召开地点 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》 （公告编号：2024-030）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-031）， 为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投 资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 三、 参加人 ...

市场扩张和并购 - 公司通过苏州华光与上海镝达共同投资设立河北供应链，注册资本500万元[2] - 苏州华光认缴300万元占60%，上海镝达认缴200万元占40%[2] - 河北供应链2024年4月24日取得营业执照[2]

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-050 华光源海国际物流集团股份有限公司 1.公司名称：华光源海供应链管理（河北）有限公司 2.统一社会信用代码：91130404MADJE7Y340 3.类型：其他有限责任公司 4.住所：河北省邯郸市复兴区建设大街保利时光印象小区 9 号楼 2302 关于公司控股孙公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 基本情况 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）因业务发展需要， 经公司董事长审批，通过控股子公司华光源海国际物流（苏州）有限公司（以下 简称"苏州华光"）使用自有资金与上海镝达企业管理合伙企业（有限合伙）（以 下简称"上海镝达"）共同投资设立控股孙公司华光源海供应链管理（河北）有 限公司（以下简称"河北供应链"），注册资本为人民币 500 万元。其中苏州华光 认缴出资人民币 300 万元，占注册资本的 60%，上海镝达认缴出资人民币 200 万 元，占注册资本的 40 ...