综合授信 - 公司及子公司拟申请不超100,000万元综合授信额度[2] - 董事会提请授权签授信额度内法律文件，期限12个月[3] - 2025年1月21日会议通过申请授信议案，待股东大会审议[4][5]

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业绩数据 - 2024年上港集团长江物流湖南有限公司营收8591.34万元、净利润149.72万元[8] - 2024年江西骅光国际船务代理有限公司营收12572.20万元、净利润238.52万元[8] 未来展望 - 2025年日常性关联交易预计总金额10223万元，2024年实际发生5471.64万元[4] 股权情况 - 公司持有上港集团长江物流湖南有限公司50%股权、江西骅光国际船务代理有限公司30%股权[8][9] 决策审议 - 2025年1月21日相关会议审议通过预计2025年日常性关联交易议案[11] 保荐意见 - 保荐机构认为预计2025年度关联交易符合法规，无重大不利影响[17]

会议信息 - 会议于2025年1月21日在长沙天心区会议室召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案情况 - 审议通过变更经营范围并修订章程议案[4] - 表决结果同意3票，无反对和弃权[5] - 议案需提交股东大会审议[5]

公司信息 - 公司证券代码为872351，证券简称为华光源海[1] 经营范围变更 - 拟变更经营范围并修订《公司章程》[1] - 许可项目新增水路危险货物运输[2] - 变更需股东大会审议，以工商登记为准[3] 变更说明 - 是日常经营业务发展需要[4] - 不会与股东企业经营范围相似[4] - 不会导致主营业务变化[4] 备查文件 - 包含第三届董事会第十七次会议决议[5] - 包含公司章程[5] 公告日期 - 2025年1月23日[5]

会议情况 - 董事会会议于2025年1月8日在长沙召开[2] - 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人[3] 投资计划 - 公司拟参与投资低空经济基金，规模10亿元[5] - 公司拟以1000万元自有资金成为基金有限合伙人[5] 议案表决 - 《关于参与投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》表决通过，关联董事张亮回避[5]

会议信息 - 第三届监事会第十一次会议于2025年1月8日在长沙召开[2] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人[3] 投资计划 - 公司拟参与投资低空经济基金，总规模10亿元[5] - 公司拟以1000万元自有资金出资成有限合伙人[5] 议案表决 - 《关于参与投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》全票通过[5] - 该议案涉关联交易，无需回避和提交股东大会审议[5]

华光源海国际物流集团股份有限公司 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-003 上述低空经济基金由湖南省委、省政府统一部署安排，基金总规模 10 亿元。 公司拟以自有资金出资人民币 1,000 万元，成为低空经济基金的有限合伙人。 （二） 是否使用募集资金 本次投资不使用募集资金。 关于参与投资设立产业投资基金暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合作投资概述 （一） 基本情况 为响应国家大力发展低空经济产业的战略部署，加强对低空产业的支持，助 力湖南省低空经济产业集群式发展，华光源海国际物流集团股份有限公司（以下 简称"公司"）拟参与投资由湖南省国企并购重组基金管理有限公司（以下简称 "国企并购基金"）发起设立的湖南省低空经济产业发展基金（暂定名，具体以 工商注册登记为准，以下简称"低空经济基金"或"基金"）。 本次投资构成关联交易。 （三） 是否构成重大资产重组 本次投资不构成重大资产重组。 （四） 是否构成关联交易 公司董事张亮先生担任国 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会12月25日在长沙召开[2] - 出席和授权出席股东13人，持股52,979,099股，占比60.1793%[3] - 通过网络投票股东1人，持股53,000股，占比0.0602%[3] 会议审议情况 - 审议通过变更部分募投项目名称及实施方式议案[5] - 该议案同意股数52,926,099股，占比99.90%[5]

会议安排 - 2024年12月6日审议通过召开2024年第三次临时股东大会议案[5] - 2024年12月10日刊登会议决议及召开股东大会通知公告[5] - 2024年12月25日15:00召开股东大会现场会议，网络投票时间为24 - 25日15:00[5][6] 参会情况 - 出席股东大会13人，代表52,979,099股，占比60.1793%[8][9] - 出席现场会议12人，代表52,926,099股，占比60.1191%[10] - 参加网络投票1人，代表53,000股，占比0.0602%[10] 议案表决 - 《关于变更部分募投项目名称及实施方式的议案》，同意52,926,099股，占99.90%[17] - 中小股东表决，同意1,000股，占1.85%；反对53,000股，占98.15%[17]