会议情况 - 2024年度召开7次董事会会议、4次股东大会[5] - 2024年多场独立董事专门会议和审计委员会会议审议并同意多项议案[6][7][8] 独立董事履职 - 独立董事王建新现场工作15天，出席全量会议无缺席[5] - 2024年度不存在履行独立董事特别职权情况[10] - 独立董事积极沟通，履职维护中小股东权益[11][13]

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-026 （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； 华光源海国际物流集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-036 华光源海国际物流集团股份有限公司 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 3 次会议，具体情况如下： | 会议名称 | 召开时间 | | | | | 审议事项 1.《关于公司 年度财务 2023 | | 表决结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 报告的议案》 2.《关于公司 2023 年年度报 告及年报摘要的议案》 | | | | 第三届董事会 | | | | | | 年度财务 3.《关于公司 2023 | | | | 审计委员会 | | | | | | 决算报告的议案》 | | | | | 年 2024 | 4 | 月 | 24 | 日 | 4.《关于公司 2024 | 年度财务 | 审议通过 | | 年第一次 2024 | | | | | | 预算报告的议案》 | | | | 会议 | | | | | | 5.《关于公司续聘 2024 年度 | | | | | | | | | | 财务审计机构的议案》 | | | | | ...

（一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-042 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，同一表决 权出现重复投票表决的，以现场投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日下午 15：00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 15 日 15:00—2025 年 5 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可 ...

华光源海国际物流集团股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或遗入"注册会计师行业统一流管平台（http://aco.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或遗入"注册会计师行业统一流管平台（http:///ac.moc.jpov.cn）"进行查询 "我们 审计报告 天职业字[2025]20998 号 审计报告 华光源海国际物流集团股份有限公司全体股东: 天职业字[2025]20998 号 | | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告- | | | | | 财务报表- | | | -6 | | 财务报表附注- | | | -18 | 一、审计意见 我们审计了华光源海国际物流集团股份有限公司(以下简称"华光源海")财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表, 2024 年度的合并利润表及利润表、 合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表,以及相关财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 华光源海 2024 年 12 月 31 日的合并财 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于华光源海国际物流集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构")作为华光源海 国际物流集团股份有限公司(以下简称"华光源海"或"公司")向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,对华光源海履行持续督导义务,根据 《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理 细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 9号 -- 募集资金管理》等规定,对华光源海使用闲置募集资金购买理财产 品的事项进行核查,具体核查情况如下: 一、 募集资金基本情况 2022 年 11 月 25日,中国证券监督管理委员会出具《关于同意华光源海国际物流集 团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》证监许可[2022]2999 号 ), 同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行的发行价格 8.00 元/股,初始发行股数 22.783.860 股（超额配售选择权 行使前),募集资金总额为人民币 182,2 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-041 华光源海国际物流集团股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2024 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计 准则解释第 18 号》的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布 的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 （三）变更原因及合理性 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》，对"关于流动负 债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-033 华光源海国际物流集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 2022 年 11 月 25 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意华光源海国 际物流集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可[2022]2999 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行的发行价格 8.00 元/股，初始发行股数 22,783,860 股（超额配售选 择权行使前），募集资金总额为人民币 182,270,880.00 元，扣除发行费用 25,279,270.59 元（不含增值税）后，募集资金净额为 156,991,609.41 元。截至 2022 年 12 月 22 日，上述募集资金已全部到账，并由天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）出具了《验资报告》（天职业字[ ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-031 华光源海国际物流集团股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议，会议审议 通过了《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》，该议案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将该预案的有关情况公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 25 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 158,678,795.88 元，母公司未分配利润为 136,437,751.74 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 88,035,439 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益 ...

（一）适用对象 公司董事、监事及高级管理人员。 （二）适用期限 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-032 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》 《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况， 参考行业、地区薪酬水平，制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方 案。现将具体情况公告如下： 一、 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 二、 审议程序 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理 职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任具体职务 的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。 （2）公司独立董事津贴为 6 万元/ ...