证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2025-082 青岛雷神科技股份有限公司 1 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》的子议案《关于制定<青岛雷 神科技股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》，本议案无需提 交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛雷神科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集 和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易 所股票上市规则》、《青岛雷神科 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2025-077 青岛雷神科技股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》的子议案《关于修订<青岛雷 神科技股份有限公司总经理工作细则>的议案》，本议案无需提交公司 股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛雷神科技股份有限公司 第二章 总经理的任职资格和任免程序 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步提高青岛雷神科技股份有限公司（以下简称 "公司"）总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，进一 1 步规范公司总经理及其他高级管理人员的议事方式和决策程序，保证 总经理及其他高级管理人员能够合法有效地履行其职责，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2025-078 青岛雷神科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》的子议案《关于修订<青岛雷 神科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》，本议案 无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 露的公开、公平、公正，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》《北京证券交易所股票上市规则》等 相关法律、行政法规、部门规章、北京证券交易所业务规则和《青岛 雷神科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制定本制 度。 第二条 ...

对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》的子议案《关于修订<青岛雷 神科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》，本议案尚需提交公 司股东会审议。 证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2025-064 青岛雷神科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛雷神科技股份有限公司(以下简称"公司") 的对外投资行为，控制投资风险，提高投资收益，维护公司、股东和 1 债权人合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件以及《青岛雷神科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司的实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称的对外 ...

制度修订 - 2025年8月13日召开会议审议通过修订《承诺管理制度》议案，待股东会审议[3] 承诺要求 - 承诺须有明确履约期限，公开承诺应具体、明确、无歧义、具可操作性[8] - 承诺事项不得用模糊性词语，应含具体事项、履约方式等内容[10] 业绩承诺 - 董事会应关注业绩承诺实现情况，未达承诺需审议差异并披露[11] 审批与履行 - 承诺审批需明确披露及补救措施，应诚信履行，变更需股东会审议[8][9][13] 监督责任 - 董事会关注承诺履行，督促承担违约责任并披露情况[15]

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2025-062 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛青岛雷神科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事作用，促进公司的规范运 青岛雷神科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 1 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》的子议案《关于修订<青岛雷 神科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》，本议案尚需提交公 司股东会审议。 在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独 立董事中会计专业人士担任召集人。公司可以根据需要在董事会中设 置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提名委员会、薪酬与考核 委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第七 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2025-057 青岛雷神科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》的子议案《关于修订<青岛雷 神科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交公司 股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛雷神科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范青岛雷神科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 1 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门 规章、北京证券交易所业务规则以及《青岛雷神科技股份有限公司 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2025-056 青岛雷神科技股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》的子议案《关于修订<青岛雷 神科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》，本议案尚需提交公司 股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛雷神科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范青岛雷神科技股份有限公司（以下简称 "公司"）股东会的议事方式和决策程序，保障公司股东会能够依法 1 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东会规则 （2025 修订）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关 法律、行政法规、部门规章、北京证券交易所业务 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2025-060 青岛雷神科技股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》的子议案《关于修订<青岛雷 神科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》，本议案尚需提交公 司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛雷神科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利 1 润分配的透明度，保证公司长远和可持续发展，切实保护中小投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、 北京证券交易所业务规则和《青岛雷神科技股份有限公司章程 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2025-066 青岛雷神科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》的子议案《关于制定<青岛雷 神科技股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》，本议案尚需提 交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛雷神科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务 1 信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等法 律法规、规范性文件和《青岛雷神科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司 ...