独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性进行评估并出专项意见[1] - 独立董事及其相关人员无不符合独立性的任职、持股等情况[1][2] - 公司董事会认为在任独立董事符合独立性要求[2]

会议情况 - 2023年召开6次董事会、4次股东大会，梁仕念均出席[6] - 2023年审计、提名、战略委员会分别召开4、1、2次会议，梁仕念出席[8] 议案审议 - 2023年多次董事会及专门会议审议议案，梁仕念均同意[9][10] 独立董事履职 - 梁仕念任期2020年4月至2023年11月，积极沟通，维护股东利益[2][11][13] - 2023年独立董事无提议召开会议、聘用解聘机构等情形[14] 公司支持 - 2023年公司为独立董事履职提供条件[14]

内部控制情况 - 注册会计师对公司2023年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性发表鉴证意见[7] - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报表相关的内部控制[12] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[20] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[22] - 报告期内公司不存在财务报告和内控重大或重要缺陷[49][50] 公司治理结构 - 公司董事会设董事9名，其中独立董事4名[24] - 董事会下设审计委员会，监事会对重大事项监督[43] 制度建设与管理 - 公司建立人事、资金、采购等多项管理制度[26][29][35] - 确定财务与非财务报告内控缺陷评价定量标准[44][47] 未来展望 - 公司将继续完善内部控制制度，加大执行力度，加强风险点监督[52]

会议情况 - 2023年召开7次董事会、4次股东大会，张力出席董事会并列席股东大会[6] - 2023年审计、提名委员会各召开2次会议，张力均出席，战略委员会未召开[8] 议案审议 - 2023年多次董事会会议审议议案，张力均同意[9][10] 履职情况 - 2023年张力自查无影响独立性情况，积极沟通审计工作[3][11] - 2023年独立董事了解公司情况，提建议并督促信息披露[13][14] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护股东权益[16]

募集资金情况 - 2022年11月24日获证监会同意公开发行股票注册批复，发行价25元/股，发行1250万股，募资总额3.125亿元，净额2.755亿元[3] - 截至2023年12月31日，已使用募资1.6729612448亿元，未到期现金管理8000万元，余额2941.280797万元[4] 募投项目使用情况 - 报告期内，“品牌升级及总部运营中心建设项目”使用2212.053605万元[7] - “产品开发设计中心建设及硬件产品开发设计项目”使用3626.873526万元[7] - “偿还银行贷款”使用2940.685317万元[7] - “补充流动资金”使用7950万元[7] 资金置换与管理 - 2023年2月14日同意用募资置换自筹资金4373.916949万元，其中投入募投项目3453.987704万元，支付发行费用919.929245万元[9][10] - 2023年用暂时闲置募资现金管理，招行结构性存款3000万元，建行通知存款5000万元[12] - 2023年2月14日同意用不超1.5亿元闲置募资现金管理，期限最长不超12个月[12][13] 项目投入进度 - 品牌升级及总部运营中心建设项目截至期末投入进度29.81%[22] - 产品开发设计中心建设及硬件产品开发设计项目截至期末投入进度42.03%[22] - 偿还银行贷款截至期末投入进度84.02%[22] - 补充流动资金截至期末投入进度99.38%[22]

公司治理 - 2023年4月20日换届选举第三届董事会审计委员会成员[2] - 2023年10月梁仕念辞去独立董事职务，12月28日冉祥俊当选审计委员会委员并担任主任[3] - 2023年度审计委员会共召开4次会议[4] 资产转让 - 公司将所持雷神数智30%股权作价0万元转让给数智合伙[5] - 雷神数智截至2022年12月31日总资产和净资产均为0元[5] 审计工作 - 2023年度审计委员会认为公司财务报告编制合规，反映真实准确完整[7] - 2023年度监督和信会计师事务所审计工作，认可其专业能力和经验[8] - 2023年度协调各方沟通配合，推动审计工作高效完成[8] - 2023年度指导内部审计工作，检查评估制度有效性[10] - 2023年度公司内部审计工作制度健全，未发现重大问题[10] 未来展望 - 2024年度审计委员会将加强学习，关注重要事项[11] - 2024年度将完善内部控制体系，提升公司运营质量[11]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[5] - 公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] 公司治理 - 董事会设董事9名，其中独立董事4名[6] 制度建设 - 建立人事、货币资金等相关制度[7][11] - 制定采购、销售等内控制度规范业务[17][18][20][21] - 建立信息沟通和内部监督机制[22][23][24] 缺陷标准 - 区分财务与非财务报告内控，确定不同缺陷定量标准[25][28] 未来展望 - 继续完善内部控制制度，加大执行力度[34]

2023年会议情况 - 公司召开7次董事会会议、4次股东大会[5] - 独立董事李志刚出席7次董事会、列席4次股东大会[5] 议案表决情况 - 2023年李志刚多次对多项议案投赞成票[8][9] 履职沟通情况 - 2023年李志刚与会计师事务所沟通公司重大事项[10] - 2023年李志刚与公司人员保持密切联系[11] 履职监督情况 - 2023年李志刚关注公司多方面情况并提建议[12] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护股东权益[13]

会议基本信息 - 2023年年度股东大会召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次有效结果为准[6] 时间地点 - 现场会议2024年4月26日14：00召开[8] - 网络投票2024年4月25日15:00—26日15:00[8] - 股权登记日为2024年4月19日[11] - 会议地点为公司会议室[14] 其他 - 审议多项议案，含2023年度董事会、监事会工作报告[15][16][18][19][20][21][23][24][26][27][28] - 登记分法人和自然人股东，需持相关证件[29] - 登记时间为2024年4月26日9时 - 11时，地点为公司会议室[30] - 联系人宋波，电话0532 - 80991177，邮箱ir@leishen.cn[30] - 与会股东费用自理[30]

业绩总结 - 2024年预计购买原材料等发生金额5000万元，2023年实际1353.154082万元[2] - 2024年预计销售产品等发生金额8.5亿元，2023年实际7.3099920268亿元[2] - 2024年日常性关联交易预计合计金额9亿元，2023年实际7.445307435亿元[2] 其他新策略 - 公司多会议审议通过2024年日常性关联交易议案[6][8][9] - 关联交易价格依独立第三方确定，具公允性[11][13] - 预计2024年日常性关联交易按需签协议[14] - 保荐机构国泰君安对2024年日常性关联交易无异议[16]