担保事项 - 2024年度公司拟向子公司提供不超10亿元担保[3][6][7][8] - 担保议案经董事会及独立董事专门会议审议通过，尚需股东大会审议[5] 担保数据 - 上市公司及其控股子公司对外担保余额100000万元，占净资产比例119.35%[11] - 逾期、涉诉、败诉担保金额均为0[11][12] 其他情况 - 本次交易不构成关联交易，保荐机构无异议[4][10]

审计相关 - 拟续聘和信会计师事务所为2024年度审计机构[2] - 2023年审计收费55万元，2024年未确定[2][10][11] - 2024年3月31日董事会同意续聘，尚需股东大会审议[12][15] 人员与业务数据 - 2023年末合伙人41人，注册会计师241人，签过证券审计报告的141人[4] - 2022年收入总额31595万元，审计业务收入23342万元，证券业务收入13519万元[4] - 2022年上市公司审计客户54家，同行业42家，收费7656万元[4] 风险与监管 - 职业风险基金上年度末0万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[4] - 和信近三年受行政处罚1次、监督管理措施3次、自律监管措施1次[6]

业绩相关 - 2022年度和信经审计收入总额31595万元，审计业务收入23342万元，证券业务收入13519万元[2][3] - 2022年度和信上市公司审计客户54家，审计收费7656万元[3] 合作情况 - 公司续聘和信为2023年度审计机构[4] - 和信对公司2023年度财务报告等进行审计、审核和核查[5] - 公司评估和信在年报审计中表现良好，按时完成工作[7]

会议信息 - 会议召开时间为2024年3月31日，发出通知时间为2024年3月21日[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3] 议案表决 - 《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》同意9票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[5][7] - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意9票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[8][10] - 《关于公司2023年度独立董事述职报告及独立董事独立性情况的议案》同意9票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[12][14] - 《关于公司2023年度财务报告的议案》同意9票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[16][19] - 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》同意9票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[21][24] - 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》同意9票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[26][29] - 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》同意9票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[31][34] - 《关于公司会计政策变更的议案》同意9票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[40][43] - 《关于董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》同意9票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[57][58][61] - 《关于拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》同意9票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[61][62][65] - 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》同意9票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[65][66][69] - 《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》涉及董事薪酬，董事均回避表决，尚需提交股东大会审议[69][70][72] - 《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》同意9票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[72][73][76] - 《关于公司向子公司提供担保的议案》同意9票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[77][78][80] - 《关于预计2024年日常性关联交易的议案》同意6票、反对0票、弃权0票，关联董事回避表决，尚需提交股东大会审议[81][82][85] - 《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》同意9票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[86][87][89] 议案审议 - 《关于董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》《关于拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》《关于公司2024年度财务预算报告的议案》已通过审计委员会审议[57][61][65] - 《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于预计2024年日常性关联交易的议案》已通过独立董事专门会议审议[74][83]

独立董事履职情况 - 2023年张世兴出席7次董事会、4次股东大会无缺席[6] - 张世兴担任审计委委员，2次会议均亲自出席[7][8] - 2023年各次会议张世兴对多项议案均表示同意[9][10] 独立董事合规情况 - 张世兴及相关人员无违规持股及任职情况[3] - 张世兴无额外未披露利益[5] 独立董事工作成果 - 2023年张世兴关注审计，督促进度[11] - 2023年独立董事提醒风险提建议[13] - 2023年独立董事督促信息披露[13] 未来展望 - 2024年独立董事将继续维护股东权益[14]

募集资金情况 - 2022年12月13日发行1250万股普通股，募资3.125亿元，净额2.755亿元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入1.6729612448亿元，进度60.72%[3] - 截至2023年12月31日，募集资金存储总额2941.280797万元[8] 项目投入进度 - 截至2023年12月31日，品牌升级等项目投入2212.053605万元，进度29.81%[2] - 截至2023年12月31日，产品开发等项目投入3626.873526万元，进度42.03%[2] - 截至2023年12月31日，偿还银行贷款投入2940.685317万元，进度84.02%[2] - 截至2023年12月31日，补充流动资金投入7950万元，进度99.38%[2] 资金管理 - 拟用不超8000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[6] - 监事会和保荐机构同意使用部分闲置募集资金现金管理[14]

会议信息 - 监事会会议于2024年3月31日在公司会议室召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》等多议案表决通过，部分需提交股东大会审议[5][7][10][16][41][51] - 《关于公司会计政策变更的议案》表决通过，无需提交股东大会审议[24] 备查文件 - 《青岛雷神科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》为备查文件[56]

担保事项 - 2024年度拟向子公司提供不超10亿元担保[1][6][7] - 董事会和独立董事专门会议均全票通过担保议案[5] 担保数据 - 对外担保余额10亿元，占净资产比例119.35%[11] - 对合并报表外单位担保余额为0[11] 其他情况 - 本次交易不构成关联交易[3] - 保荐机构对担保事项无异议[12]

人员变动 - 冉祥俊2023年11月起担任公司独立董事[2] 2023年度履职 - 出席董事会会议1次，全亲自出席，无异议投票[4] - 担任审计委员会主任，关注募资等事项[5][7] - 与事务所沟通，了解公司提建议[8][9] 未来展望 - 2024年继续履行独立董事职责[11]

募集资金情况 - 公司发行价格25元/股，发行股数1250万股，募集资金总额3.125亿元，净额2.755亿元[2] - 截至2023年12月31日，已使用募集资金1.6729612448亿元[3] - 截至2023年12月31日，未到期现金管理金额8000万元，募集资金账户利息收入121.251284万元，累计支出手续费3580.39元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金专项账户存储余额2941.280797万元，未投入项目余额1.0941280797亿元[4] 项目资金使用 - 报告期内，“品牌升级及总部运营中心建设项目”使用2212.053605万元，“产品开发设计中心建设及硬件产品开发设计项目”使用3626.873526万元，“偿还银行贷款”使用2940.685317万元，“补充流动资金”使用7950万元[6] 资金置换与管理 - 2023年2月14日，同意使用募集资金置换自筹资金4373.916949万元，其中投入募投项目3453.987704万元，支付发行费用919.929245万元[9] - 2023年，公司使用闲置募集资金进行现金管理，如招商银行3笔各3000万元，预计年化收益率2.55%-2.85%；建行5000万元，预计年化收益率1.75%[11] - 2023年2月14日，同意使用不超1.5亿元闲置募集资金进行现金管理，产品期限最长不超12个月[11] 合规情况 - 2023年度，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况[10] - 2023年度，公司不存在变更募集资金使用用途及使用、披露违规情况[13][14] 美元数据 - 募集资金净额为2.755亿美元[21] - 本报告期投入募集资金总额为1.6729612448亿美元[21] - 变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[21] - 品牌升级及总部运营中心建设项目调整后投资总额为7420万美元，本报告期投入2212.053605万美元，截至期末投入进度为29.81%[21] - 产品开发设计中心建设及硬件产品开发设计项目调整后投资总额为8630万美元，本报告期投入3626.873526万美元，截至期末投入进度为42.03%[21] - 偿还银行贷款项目调整后投资总额为3500万美元，本报告期投入2940.685317万美元，截至期末投入进度为84.02%[21] - 补充流动资金项目调整后投资总额为8000万美元，本报告期投入7950万美元，截至期末投入进度为99.38%[21] - 2023年2月14日公司同意使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为4373.916949万美元[22] - 2023年2月14日公司同意使用不超过1.5亿美元的闲置募集资金进行现金管理[22] - 超募资金投向、用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况均不适用[22]