青岛雷神科技股份有限公司 高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-033 1 （二）对公司生产、经营上的影响 胡小艺女士担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司经营 管理、规范运作、上市发行等方面发挥了积极作用，为公司的健康发展做 出了重要贡献，公司董事会及经营管理层对胡小艺女士在任职期间所做的 贡献表示由衷的感谢！ 公司已完成与胡小艺女士所负责工作的平稳交接，胡小艺女士辞去财 务总监职务，不会对公司经营带来不利影响。 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 4 月 12 日收到财务总监胡小艺女士递交的辞职报告，自 2024 年 4 月 12 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 胡小艺女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-035 （一）任免的基本情况 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第七次会 议于 2024 年 4 月 15 日审议并通过： 聘任张亮先生为公司财务总监，任职期限至第三届董事会届满，自 2024 年 4 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对 象。 （二）任命原因 公司近期收到胡小艺女士的辞职报告，其因个人原因辞去公司财务总 监职位，为确保公司财务工作持续正常进行，根据公司总经理提名以及《公 司法》《公司章程》等相关规定，聘任张亮先生为公司财务总监。 （三）新任董监高人员履历 青岛雷神科技股份有限公司 高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 三、相关风险揭示 截至公司董事会审议相关议案时，张亮先生不存在下列情形： （一）最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚； 张亮先生，汉族，1987 年 4 月出生，中国国籍，无境外 ...

董事增持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-036 青岛雷神科技股份有限公司 一、 增持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 增持计划实施前 | 增持计划实施 | | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | 前持股比例 | | 路凯林 | 董事长、总经理 | 0 | 0% | 备注：增持计划实施前，公司董事长路凯林先生通过青岛蓝创达信息科技有 限公司、青岛海兴诺信息科技有限公司、青岛蓝创达一号管理咨询中心（有限合 伙）、青岛蓝创达二号管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司 8,538,028 股， 间接持有比例：8.5380%。 二、 增持计划的主要内容 | 股东名 | 计划增持 | 计划增持 | 增持 | 增持 | | 增持合理 | 增持资 | 拟增持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-034 青岛雷神科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 15 日 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以通讯 方式发出 5.会议主持人：路凯林先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯结合 1.议案内容： 具体 内 容详 见 同日 披 露于 北 京证 券 交易 所 信息 披 露平 台 （www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司高级管理人员任命公 告》。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过该议案 ...

会计政策变更 - 变更日期为2023年1月1日[3] - 2024年3月31日会议审议通过变更议案[7] - 无需提交股东大会审议[8] - 不涉及对以前年度财务数据追溯调整[13] 相关规定 - 财政部2022年11月30日发布《企业会计准则解释第16号》[4] - 公司自2023年1月1日起执行相关规定[4] 公告信息 - 公告发布日期为2024年4月2日[15]

资金募集 - 2022年12月13日发行1250万股普通股，募资3.125亿元，净额2.755亿元[2] 项目投入 - 截至2023年底，品牌升级等4项目投入进度29.81% - 99.38%[4][7] 资金存储 - 截至2023年底，募集资金存储2941.280797万元，现金管理本金8000万元[5] 资金使用 - 拟用不超8000万元闲置募资现金管理，额度内可循环[8] 决策授权 - 董事会授权董事长决策，财务负责人实施，监事会和保荐机构同意[9][14][15]

关联交易数据 - 2024年预计购买原材料等关联交易金额5000万元，2023年实际发生1353.154082万元[3] - 2024年预计销售产品等关联交易金额8.5亿元，2023年实际发生7.3099920268亿元[3] - 2024年预计日常性关联交易合计金额9亿元，2023年实际发生7.445307435亿元[3] 会议审议 - 公司第三届董事会等会议审议关联交易议案均全票通过[6][8][9] 其他要点 - 关联交易价格具公允性，保荐机构无异议[9][10][13] - 关联交易预计2024年按业务需要签协议[11]

业绩总结 - 和信会计师事务所于2024年3月31日审计雷神科技2023年度财报[4] 资金数据 - 2023年期初往来资金余额55,527,162.3元，年度往来累计发生额677,551,270.8元，偿还累计发生额78,817,010.0元，期末余额54,261,423元[13] - 海尔集团海外公司2023年期末往来资金余额521,901.6元[13] - 多家关联公司披露2023年往来资金初末余额、发生额及偿还额[13]

会计师事务所情况 - 截至2023年12月31日，和信合伙人41位，注会241人，签过证券审计报告注会141人[2] - 2022年度和信收入总额31,595万元，审计业务收入23,342万元，证券业务收入13,519万元[3] - 2022年度和信上市公司审计客户54家，收费7,656万元，同行业客户42家[3] 公司审计安排 - 2022年同意续聘和信为2023年度审计机构[4] - 2024年1月5日审计委员会进行审前沟通[5] - 2023年年报审计期间审计委员会密切沟通[6] - 2024年3月31日审计委员会审议议案并提交董事会[6]

融资情况 - 2022年11月24日获证监会同意公开发行股票注册批复[14] - 发行价格25元/股，发行股数1250万股，募集资金总额3.125亿元，净额2.755亿元[14] - 支付国泰君安保荐承销费用（不含税）2968.75万元，前期预付200万元（含税）[14] 资金使用 - 截至2023年12月31日，募集资金已使用1.673亿元，余额1.094亿元[17] - 2022年12月31日募集资金账户余额2.847亿元，利息收入80.077311万元，理财收益41.173973万元[21] - 发行费用置换金额919.929245万元[21] - 产品开发设计中心建设及硬件产品开发设计项目置换金额1985.42073万元[21] - 品牌升级及总部运营中心建设项目置换金额1468.566974万元[21] - 产品开发设计中心建设及硬件产品开发设计项目支出金额1641.452796万元[21] - 品牌升级及总部运营中心建设项目支出金额743.486631万元[21] - 偿还银行贷款支出金额2940.685317万元[21] - 补充流动资金支出金额7950万元，支付手续费3580.39元[21] 投入进度 - 本年度募集资金投入总额为27,550.00，累计投入16,729.61，投入进度为60.72%[22][23] - 产品开发设计中心建设及使用项目承诺投资12,330.00，调整后投资8,630.00，本年度投入3,626.87，累计投入进度42.03%[22] - 品牌升级及总部运营中心建设项目承诺投资7,420.00，调整后投资7,420.00，本年度投入2,212.05，累计投入进度29.81%[22] - 偿还银行贷款项目承诺投资3,500.00，调整后投资3,500.00，本年度投入2,940.69，累计投入进度84.02%[22] - 补充流动资金项目承诺投资8,000.00，调整后投资8,000.00，本年度投入7,950.00，累计投入进度99.38%[23] 资金置换 - 2023年2月14日同意使用募集资金置换自筹资金，置换总额为43,739,169.49元，其中募投项目34,539,877.04元，发行费用9,199,292.45元[23] 资金理财 - 使用3,000.00闲置募集资金购买87天招商银行结构性存款，预计年化收益率2.85%[25] - 使用3,000.00闲置募集资金购买92天招商银行结构性存款，预计年化收益率2.75%[25] - 使用3,000.00闲置募集资金购买92天招商银行结构性存款，预计年化收益率2.55%[25] - 使用5,000.00闲置募集资金购买7天中国建设银行通知存款，预计年化收益率1.75%[25]