青岛雷神科技股份有限公司 证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-041 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以通讯 方式发出 5.会议主持人：路凯林先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 1 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 4.提交股东大会表决情况： 1.议案内容： 具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司 20 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-042 青岛雷神科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 5.会议主持人：宋靖龙先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1 3.会议召开方式：现场和通讯结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以通讯方式 发出 2.会议召开地点：公司会议室 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体 内容 详 见同 日 披露 于北 京 证券 交易 所信 息 披露 平台 （www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司 2024 年第一季度报 告》。 2.议案表决结果 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-039 青岛雷神科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长路凯林 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事会已于 2024 年 4 月 2 日在北京证券交易所指定的信息 披露平台上发布了本次股东大会通知公告。本次会议的召集、召开与 表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《青岛雷神科技股份有限 公司章程》的有关规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员及见证律师列席会议。 1 总数 46,724,883 股，占公司有表决权股份总数的 46.7248%。 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-038 青岛雷神科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 4 月 22 日 15:00-17:00 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）。 参会单位及人员：通过网络方式参与公司 2023 年年度报告业绩 说明会的投资者。 1 □现场参观 □新闻发布会 上市公司接待人员： 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过视频方式对公司情况及2023年度经营业 绩情况进行了介绍。同时，公司在年度报告业绩说明会上就投资 者普遍关注的问题进行沟通交流，主要问题及回复情况如下： 问题1：公司目前线下实体门店建设情况如何？ 回复：公司不断加强线下投入布局线下渠道，陆续在上海、济 南、杭州、西安、长沙、武汉、哈尔滨等城 ...

业绩说明会信息 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 会议于2024年4月22日15:00 - 17:00召开[3] - 采用网络远程方式在全景网举行[4] 参会人员 - 董事长兼总经理路凯林等参加[5][6][7][8] 问题征集 - 提前征集问题，截止2024年4月21日17:00[9] - 专题页面网址及二维码进入方式[9] 联系方式 - 联系人宋波，电话0532 - 80991177[10] - 邮箱ir@leishen.cn，地址青岛崂山区[10]

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-037 青岛雷神科技股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"雷神科技"或"公司"）于 2024 年 4 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 了《青岛雷神科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《青岛雷神科 技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，为方便广大投资者更深入了 解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流， 公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景 网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与公司 2023 年年度报 告业绩说明会。 1 三、 参 ...

人事变动 - 2024年4月12日公司董事会收到财务总监胡小艺辞职报告，当日生效[3] - 胡小艺因个人原因辞职，持有公司股份0股[3][4] - 已完成工作交接，辞职不影响公司经营[6]

增持前情况 - 路凯林间接持有公司8,538,028股，间接持有比例8.5380%[3] 增持计划 - 路凯林计划增持不低于600,000股，金额不低于10,000,000元[4] 实际增持情况 - 路凯林实际增持742,600股，增持比例0.7426%[6] - 增持总金额为10,505,466.42元[6] - 增持价格区间为9.20 - 25.60元[6] 增持结果 - 路凯林当前持股数量为742,600股，持股比例0.7426%[6] - 增持计划实施完毕[6] - 本次增持与此前计划、承诺一致[7] - 实际增持达最低数量（金额）[7]

人事变动 - 公司2024年4月15日聘任张亮为财务总监至第三届董事会届满[3] - 原财务总监胡小艺因个人原因辞职[3] 人员履历 - 张亮曾在宁波奥克斯、今创集团、海尔智家任职[4][5] 审议情况 - 审计委员会审议通过聘任议案，同意3票[10] - 认为张亮具备胜任能力与经验，符合条件[10]

会议信息 - 董事会会议于2024年4月15日召开，发出通知时间为4月12日，方式为通讯[2] - 会议在公司会议室召开，方式为现场和通讯结合，主持人是路凯林先生[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案情况 - 《关于聘任公司财务总监的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票[5] - 该议案经第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，无需回避和提交股东大会[6][7][8]