董事会构成与制度 - 2023年10月25日第三届董事会第四次会议通过修订公司章程及制度议案[2] - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事不少于1/3且至少1名会计专业人士[7] - 兼任高管和职工代表董事总数不超董事总数1/2[8] 董事会审议事项 - 部分对外担保和财务资助事项须经出席董事会2/3以上董事同意[13] - 交易涉及资产总额、成交金额、标的营收、产生利润等达一定比例应提交董事会审议[13] - 与关联自然人、法人交易达一定金额应提交董事会审议[14] 董事会会议规则 - 董事会每年至少开两次会，提前10日书面通知董事和监事[20] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[20] - 召开临时会提前3日书面通知，特殊情况除外[20] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[22] - 关联董事回避，无关联董事过半数出席且决议经无关联董事过半数通过[23] - 董事委托他人出席，一人一次不超二人委托，独立董事不委托非独立董事[25] 其他规定 - 董事会会议记录保管10年[27] - 原任董事会秘书离职后三个月内聘任新秘书[31] - 董事会秘书有权了解公司情况，参加会议，查阅文件[33] - 董事会秘书辞职报告送达生效，未完成工作移交等完成后生效[34] - 议事规则与规定不一致以规定为准，修订报股东大会批准[36] - 议事规则构成公司章程附件，经股东大会通过生效[36]

会议基本信息 - 2023年第三次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次有效为准[6] 时间地点 - 现场会议2023年11月10日13:30召开[8] - 网络投票2023年11月9 - 10日15:00进行[8] - 股权登记日为2023年11月7日[9] - 会议地点为青岛雷神科技会议室[14] 审议议案 - 审议三项议案，含关联交易、提名董事、修订章程[15][16][17] 其他 - 登记分法人和自然人股东，2023年11月10日9 - 11时登记[19] - 与会股东费用自理[20]

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-109 青岛雷神科技股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开公司第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订公 司章程及各项制度的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，本公司制度无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第四条 公司设审计部为内部审计机构，对内部控制制度的建立 和实施、公司财务信息的真实性和完整性、经营活动的效率和效果等 情况进行检查监督。 第五条 内部审计机构向董事会及其审计委员会报告工作。 第六条 内部审计机构是公司组织的一个组成部分，独立于公司 其他机构和部门发挥作用。内部审计机构和人员应保持独立性和客观 性，不得负责被审计单位经营活动和内部控制的决策与执行。 第七条 内部审计机构人员的设置应根据组织的性质、规模、内 部治理结构及相关规 ...

制度审议 - 2023年10月25日公司审议通过修订公司章程及各项制度议案[3] 审计委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事过半数且有会计专业人士[8] - 设主任一名，由独立董事中会计专业人士担任[10] 任期与补选 - 委员任期与同届董事会董事相同，不得无故解除[13] - 人数低于规定人数三分之二时，60日内完成补选[13] 职责与会议 - 负责内部审计监督，部分事项提交董事会审议[16] - 每年至少召开两次定期会议，按规定时间召开[20] 会议通知与举行 - 定期会议提前5日、临时会议提前3日通知，紧急可随时通知[22] - 三分之二以上委员出席方可举行[26] 表决与决议 - 决议需全体委员过半数通过，举手表决[32][33] - 会议记录和决议保存不少于十年[37] 回避与权限 - 委员有利害关系应披露并回避表决[40] - 有权进行内部审计和查阅相关资料[43][45] 规则生效 - 议事规则自董事会审议通过生效，由董事会解释[49]

制度审议 - 2023年10月25日审议《关于修订公司章程及各项制度的议案》，9票同意待股东大会审议[3] 承诺规定 - 承诺须有明确履约期限，公开承诺应具体可操作[8] - 董事会关注业绩承诺实现情况，未达需审议披露[11] - 承诺审批需明确补救措施，不得无故变更或不履行[8][11] - 客观原因无法履行应披露，变更或豁免需经股东大会审议[12] - 变更或豁免方案需经独立董事会议审议，监事会发表意见[13] 制度生效 - 本制度经股东大会审议通过之日起生效[19]

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-104 青岛雷神科技股份有限公司 青岛雷神科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配 的透明度，保证公司长远和可持续发展，切实保护中小投资者合法权 1 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开公司第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订公 司章程及各项制度的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，本公司制度尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司业 务办理指南第 3 号——权益分派》等相关法律、行政法规、部门规章、 北京 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-092 青岛雷神科技股份有限公司 关于新增 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"或"雷神科技"）于 2023 年 2 月 14 日召开第二届董事会第十八次会议，于 2023 年 3 月 2 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议 案》，具体内容详见 2023 年 2 月 15 日披露于北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关 联交易的公告》（公告编号：2023-009）。 因业务经营需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 单位：元 | | | | | | | | | 调整后预计金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-100 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开公司第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订公 司章程及各项制度的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，本公司制度尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 青岛雷神科技股份有限公司对 外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护投资者利益，规范青岛雷神科技股份有限公司 （"公司"）的对外担保行为，控制公司资产运营风险，确保公司的资 产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》 青岛雷神科技股份有限公司 对外担保管理制度 1 《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等相关法律、行政法规、部门规章、北京 证券交易所业务规则以及《青岛雷神科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司 ...

青岛雷神科技股份有限公司 证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-095 冉祥俊女士，汉族，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本 科学历。2013 年 5 月至今，在山东省注册会计师协会工作，历任会员部负 责人、监管部负责人。 1 二、任命对公司产生的影响 董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及公司章程的有关规定，公司第 三届董事会第四次会议于 2023 年 10 月 25 日审议并通过： 提名冉祥俊女士为公司独立董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任 免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。 上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 因梁仕念先生辞去公司第三届董事会独立董事职务，根据《公司法》 及公司章程的有关 ...