第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2024-007 2.会议召开地点：公司会议室（合肥市经济技术开发区云谷路 2569 号） 安徽晶赛科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席陈维彦先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章等规范性文件,符合《公司法》、《公司章程》相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见安徽晶赛科技股份有限公司(以下简称"公司")同日在北京 证券交易所官方信息披 ...

ิธริด | 容 诚 审计报告 安徽晶赛科技股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0229 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn） "进行查测 " ⴞ ᖅ | ᒿਧ | ޵ ᇩ | 亥⸱ | | --- | --- | --- | | 1 | ᇑ䇑ᣕ੺ | 1-5 | | 2 | ਸᒦ䍴ӗ䍏٪㺘 | 6 | | 3 | ਸᒦ࡙⏖㺘 | 7 | | 4 | ਸᒦ⧠䠁⍱䟿㺘 | 8 | | 5 | ਸᒦᡰᴹ㘵ᵳ⳺ਈࣘ㺘 | 9-10 | | 6 | ⇽ޜਨ䍴ӗ䍏٪㺘 | 11 | | 7 | ਨޜ⇽ 㺘⏖࡙ | 12 | | 8 | ⇽ޜਨ⧠䠁⍱䟿㺘 | 13 | | 9 | ⇽ޜਨᡰᴹ㘵ᵳ⳺ਈࣘ㺘 | 14-15 | | 10 | 䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘ | 16-116 | ᇑ 䇑 ᣕ 1ǃһ亩᧿䘠 ᇩ䈊ᇑᆇ[2024]230Z0229 ਧ ᇯ䈐Ր䇗ᐾӁࣗᡶδ⢯⇀Ფ䙐ਾՏε ᙱᡶφ्Ӣᐸ ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2024-012 安徽晶赛科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人丁斌作为安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行独立董事职责，公正、勤勉地行 使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利 益及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。 本人经公司 2023 年 11 月 16 日召开的 2023 年第二次临时股东大会选举成 为公司独立董事。2023 年度，本人除参加董事会会议、独立董事专门会议及股东 大会外，还通过电话、现场问询等形式，对公司经营状况、管理和内部控制等制 度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理情况、关联交易情况等进 行了解和调查，对其他董 ...

RSM 容诚 2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 安徽晶赛科技股份有限公司 容诚专字|2024|230Z1385 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 " | | | | ᒿਧ | ޵ | ᇩ | 亥⸱ | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 㩕ъ᭦ޕᢓ䲔ᛵߥⲴу亩ᇑṨᣕ੺ | | 1-3 | | 2 | 㩕ъ᭦ޕᢓ䲔ᛵߥ㺘 | | 4 | ᤹➗ljेӜ䇱ࡨӔ᱃ᡰ㛑⾘кᐲ㿴ࡉ˄䈅㹼˅NJⲴᴹޣ㿴ᇊ㕆ࡦ㩕ъ᭦ޕᢓ 䲔ᛵߥ㺘ᱟᲦ䎋、ᢰ㇑⨶ቲⲴ䍓ԫˈ䘉䍓ԫवᤜ؍䇱ަᇩⵏᇎǃ߶⺞ǃᆼᮤˈ нᆈ൘㲊ۇٴ䇠ᖅǃ䈟ሬᙗ䱸䘠ᡆ䟽བྷ䚇┿DŽᡁԜⲴ䍓ԫᱟ൘ᇎᯭᇑṨᐕⲴส кሩᲦ䎋、ᢰ㇑⨶ቲ㕆ࡦⲴ㩕ъ᭦ޕᢓ䲔ᛵߥ㺘ਁ㺘у亩ᇑṨ㿱DŽ ᡁԜ᤹➗ljѝഭ⌘Պ䇑ᐸަԆ䢤䇱ъ࣑߶ࡉㅜ 3101 ਧüশਢ䍒࣑ؑᇑ䇑 ᡆᇑ䰵ԕཆⲴ䢤䇱ъ࣑NJⲴ㿴ᇊ䇑ࡂ઼ᇎᯭᇑṨᐕˈԕሩ㩕ъ᭦ޕᢓ䲔ᛵߥ㺘 ᱟнᆈ൘䟽བྷ䭉ᣕ㧧ਆਸ⨶؍䇱DŽ൘ᇑṨ䗷〻ѝˈᡁԜᇎᯭҶवᤜỰḕՊ䇑䇠 ᖅǃ䟽ᯠ䇑㇇ ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2024-020 （一）担保基本情况 为满足日常生产经营和业务发展的资金需求，根据公司 2024 年度贷款计划， 公司拟为全资子公司合肥晶威特电子有限责任公司（以下简称"合肥晶威特"） 向有关银行申请授信提供连带责任担保，提供担保的总金额不超过人民币 20,000 万元，同时授权法定代表人或其指定的授权代理人办理公司为子公司提供担保的 事宜，并签署有关担保事项的各项法律文件，期限自 2023 年年度股东大会召开 之日起 1 年内。实际担保金额在上述 20,000 万元额度内，以公司与各银行签订 的担保合同为准。 安徽晶赛科技股份有限公司 关于公司 2024 年为全资子公司向银行申请综合授信额度 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 司章程》、《对外担保管理制度》等公司制度的规定，公司提供担保应当提交董事 会审议，公司为全资子公司提供担保的，最近连续 12 个月累计担保金额超过最 近一期经审计总资产 30%的 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2024-010 安徽晶赛科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人吴林作为安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行独立董事职责，公正、勤勉地行 使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利 益及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。 2023 年度，本人除参加董事会会议、审计委员会、独立董事专门会议及股东 大会外，还通过电话、现场问询等形式，对公司经营状况、管理和内部控制等制 度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理情况、关联交易情况等进 行了解和调查，对其他董事、高级管理人员的履职情况，信息披露情况等进行了 监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责， ...

安徽晶赛科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2024-024 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 8 年审 计服务，上期审计收费 50 万元（含税），本期审计收费未确定 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告 ...

业务情况与行业趋势 - 2023年第四季度公司销售量有所提升，主要来自新开发客户的订单落地和存量客户需求提升 [3] - 消费电子行业需求回暖，受下游手机厂商新品推出和技术更新的推动 [3] 新客户与产品类型 - 2023年新开发客户主要来自消费电子（电子价签、服务器、手机等）、工业模组（安防、电表等）以及汽车电子领域 [3] - 需求产品类型包括兆赫兹级谐振器、音叉晶振、温补晶振等 [3] 车规产品与常规产品 - 车规产品与常规产品在功能上无明显区别，但车规产品对可靠性要求更高 [4] - 车规产品的工艺设计和生产制程管控更为严格，公司设有专门的生产线 [4] 国产化与竞争格局 - 当前石英晶振国产化率逐渐提升，普通消费类产品替代加速 [5] - 日系品牌在车规等高端领域占主导，中国台湾品牌在高端消费类领域占主导，中国大陆厂商正从中低端向高端市场进军 [5] - 受国际贸易环境影响，下游头部客户对国产替代态度积极 [5] MEMS振荡器与石英晶振 - 公司目前未生产MEMS振荡器 [5] - MEMS振荡器在频率精度、品质因数Q值、频率稳定性、生产加工周期及成本等方面与石英晶振存在差异，石英晶振仍是许多应用的首选 [5]

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2024-005 安徽晶赛科技股份有限公司 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 (线上会议) 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 2 月 29 日 活动地点：线上会议 参会单位及人员：中信建投证券、北方工业投资、交银施罗德基金、远信投 资、澄泓投资 上市公司接待人员：董事会秘书侯雪女士 三、 投资者关系活动主要内容 董秘侯雪女士介绍了公司业务的基本情况，并就投资者关心的问题进行了交 流，主要问题及回复概要如下： 问题 1、近期公司业务情况如何，行业需求的变化趋势是怎样的？ 回复：2023 年第四季度以来，公司销售量有一定的提升趋势，其中增量部 分主要来源为部分公司前期新开发客户的订单落地，部分存量客户需求亦有一定 提升。随着下游手机厂商等新品的推出以及技术更新，消费电子行业需求 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年公司营业收入361,184,729.78元，同比降低6.73%[3][5] - 2023年归属于上市公司股东净利润-5,334,926.55元，同比降低112.24%[3][5] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-20,154,305.92元，同比降低173.50%[3][5] - 2023年基本每股收益-0.07元，同比降低112.28%[3] - 2023年加权平均净资产收益率（扣非前）为-1.04%，上年同期为8.61%[3] - 2023年加权平均净资产收益率（扣非后）为-3.92%，上年同期为5.42%[3] - 报告期末公司总资产779,600,886.88元，较期初下降4.25%[4][5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益504,763,851.21元，较期初下降3.65%[4][5] - 公司股本76,468,000.00元，较期初无变动[4] 业绩下滑原因 - 公司业绩下滑主因是宏观经济影响，下游消费电子需求放缓，石英晶振行业竞争加剧，产品售价降低[6]