证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-078 安徽晶赛科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室（安徽省合肥市经济技术开发区云谷路 2569 号） 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合国家有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 52,702,698 股，占公司有表决权股份总数的 68.9212%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 127,737 股，占公司有表决权股份总数的 0.1670%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在 ...

股东大会信息 - 2023年10月30日刊登2023年第二次临时股东大会通知公告[2] - 现场会议于2023年11月16日15:00召开，由董事会召集，董事长主持[2] - 网络投票时间为2023年11月15日15:00 - 2023年11月16日15:00[3] 出席情况 - 出席人员共11人，代表股份52,702,698股，占比68.9212%[4] - 现场9人，代表股份52,74,961股，占比68.7542%[4] - 网络2人，代表股份127,737股，占比0.1670%[4] 议案表决 - 《关于修订公司章程的议案》同意52,702,398股，占比99.9994%[8] - 《关于选举独立董事议案》中小股东同意127,437股，占比99.7651%[11] - 《关于选举非独立董事议案》中小股东同意127,437股，占比99.7651%[12] 决议效力 - 天禾律师认为股东大会决议合法有效[13]

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-077 安徽晶赛科技股份有限公司 股东增持股份计划公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 增持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 增持计划实施前 | 增持计划实施 | | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | 前持股比例 | | 侯雪 | 持股 5%以上股东、实际控制 | 20,949,005 | 27.40% | | | 人、董事、董秘 | | | 本次公告前 6 个月内，上述主体不存在减持公司股份的情形。 三、 相关风险提示 二、 增持计划的主要内容 股 东 名 称 计划增持 数量（股） 计划增持 金额（元） 增持 方式 增持 期间 增持合 理价格 区间 增持 资金 来源 拟增持 目的 侯 雪 不低于 150,000 不低于 1,500,000 集中 竞价 自本公 告发布 之日起 6 个月 内 根 据 市 场价格 择机增 持（窗口 期不交 易） 自 有 资金 基于 ...

安徽晶赛科技股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-072 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，2023 年 10 月 30 日，公司第三届董 事会第八次会议审议并通过《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》及《关于提 名公司第三届董事会非独立董事的议案》。 提名丁斌先生为公司独立董事，任职期限至公司第三届董事会届满之日，本次任免 尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提 名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名刘岩先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会届满之日，本次任免尚需 提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人 员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 为完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-075 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 提名人安徽晶赛科技股份有限公司董事会，现提名丁斌为安徽晶赛科技股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已书面同意出任安徽晶赛科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与安徽晶赛科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； ...

独立董事制度修订 - 2023 年 10 月 30 日第三届董事会第八次会议审议通过修订《独立董事工作制度》议案，需提交 2023 年第二次临时股东大会审议[2] 任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[7] - 特定自然人股东及其亲属、特定股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[9] - 近 36 个月内有证券期货违法犯罪等情况不得担任独立董事[10] 提名与选举 - 董事会、监事会、单独或合并持股 1%以上股东可提独立董事候选人[13] - 北交所 5 个交易日未提异议，公司可选举独立董事[14] - 股东大会通过选举提案后，公司 2 个交易日内向北交所报送文件[16] 任期与补选 - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[17] - 独立董事辞职或被解职致比例不符等，公司 60 日内完成补选[17] 职权行使 - 独立董事行使部分特别职权需全体过半数同意，公司及时披露[19] - 独立董事应对重大事项发表独立意见[20] 工作要求 - 独立董事每年现场工作不少于 15 日[22] - 应向年度股东大会提交述职报告并披露[23][25] 公司保障 - 公司保障独立董事知情权，定期通报运营并提供资料[27] - 及时发董事会会议通知，提供资料并保存至少 10 年[27] 股东定义 - 主要股东指持股 5%以上或持股不足 5%但有重大影响股东[31] - 中小股东指单独或合计持股未达 5%且不任董监高股东[31] 津贴与记录 - 独立董事津贴标准由董事会制订、股东大会审议并年报披露[28] - 工作记录及资料至少保存 10 年[29] 制度生效 - 制度由董事会拟定，股东大会审议通过后生效实施，修改亦同[33]

安徽晶赛科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-074 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公 司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 15 日 15:00—2023 年 11 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微 ...

董事会调整 - 原董事会7名董事，修订后9名，含3名独立董事[3] 审计委员会 - 成员全为董事，独立董事占多数且召集人为会计专业人士[3] - 负责审核财务信息等，事项过半数同意后提交董事会[4] - 每季度至少开一次会，特定情况可开临时会，三分之二以上成员出席方可举行[4] 其他专门委员会 - 可设提名、薪酬与考核、战略等委员会，相关委员会独立董事过半数并担任召集人[4] 修订情况 - 目的是完善治理结构，符合法规要求[5] - 尚需股东大会审议，以工商登记为准[4]

二、关于选举董事会审计委员会委员的情况 董事会审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，非独立董事一名。 审计委员会的主任委员（召集人）为会计专业人士。经过选举，公司第三届董事 会审计委员会委员名单如下： 主任委员：吴小亚 证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-073 安徽晶赛科技股份有限公司 关于设立董事会审计委员会暨选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关于公司设立董事会审计委员会的情况 为了完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等规定，安徽晶赛科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会拟设立审计委员会。公司于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于设立董事会审计委员会暨 选举委员的议案》。 委员：吴林、侯诗益 上述审计委员会委员任期自公司第三届董事会第八次会议审议通过之日起 至公司第三届董事会任期期满为止。 2023 年 10 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-070 安徽晶赛科技股份有限公司董事会审计委员会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开的第三届董事会第八次会议，审议通过了《关 于制定<董事会审计委员会制度>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《安徽晶赛科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，公司设立董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"），并制订本制度。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确 ...