股东大会信息 - 2024年5月21日在安徽省合肥市召开股东大会[3] - 11位股东现场出席，持有表决权股份52,679,922股，占比68.8915%[4] - 2位股东网络投票，持有表决权股份98,977股，占比0.1294%[4] - 9位董事、3位监事全部出席，董事会秘书出席，其他高管列席[6] 议案表决情况 - 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》等多项议案同意股数52,679,782股，占比99.9997%[7][8][10][11][13][14][15] - 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》等多项议案反对股数140股，占比0.0003%[7][8][10][11][13][14][15] - 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》同意股数944,929股，占比99.9852%[17] - 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》反对股数140股，占比0.0148%[17] - 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》同意股数51,965,454股，占比99.9997%[18] - 《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案同意股数52,679,782股，占比99.9997%[19] - 《关于公司2024年向银行申请综合授信额度的议案》同意股数52,679,782股，占比99.9997%[20] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意股数52,679,782股，占比99.9997%[21] - 《关于不进行2023年年度权益分派的议案》同意票数98,837，占比99.8586%[22] 公司计划 - 2024年公司及控股子公司拟向银行申请不超30,000万元综合授信额度[19]

股东大会信息 - 2024年4月26日刊登2023年年度股东大会通知公告[2] - 现场会议于2024年5月21日15:00召开，网络投票时间为20 - 21日15:00[2][3] - 出席人员11人，代表股份52,679,922股，占比68.8915%[4] 议案表决情况 - 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》等多议案同意率超99.9997%[9][10][11] - 《关于不进行2023年年度权益分派的议案》中小股东同意率99.8586%[16] - 《关于2024年度董事薪酬方案》等议案同意率超99.9852%[17][18] 决议有效性 - 天禾律师认为股东大会相关事宜合规，决议合法有效[24]

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2024-034 安徽晶赛科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 5.会议主持人：董事长侯诗益先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合国家有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 2.会议召开地点：公司会议室（安徽省合肥市经济技术开发区云谷路 2569 号） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 4.会议召集人：公司董事会 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 52,679,922 股，占公司有表决权股份总数的 68.8915%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 98,977 股，占公司有表决权股份总数的 0.1294%。 （三）公司董事 ...

F | 25 法律意见书 徽天禾律师事务所 关于安徽晶赛科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 天律意 2024 第 01258 号 致:安徽晶赛科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试 行)》(以下简称"《上市规则》")以及《安徽晶赛科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定,安徽天禾律师事务所接受安徽晶赛科技股 份有限公司(以下简称"公司")委托,指派张大林、冉合庆律师(以下简称"天 禾律师"）出席公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),并对本 次股东大会相关事项进行见证,出具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告, 并依法对所出具的法律意见书承担责任。 天禾律师根据《证券法》相关规定的要求,按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会的召集、召开、与会人员资格、表决 ...

公司业绩说明会基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间为 2024 年 5 月 13 日 15:00 - 17:00，地点在中证路演中心 [2] - 参会人员包括通过网络参加的投资者，上市公司接待人员有董事长侯诗益、董事会秘书侯雪、财务负责人丁曼、国元证券保荐代表人徐明 [2] 产品供货与市场布局 - 已通过部分光模块及汽车电子行业客户产品认证，开始向部分客户批量供应差分振荡器等产品，但订单数量占比低，后续将重点开发该领域客户 [3] - 紧跟高端市场需求，开发小尺寸及高频谐振器产品，推进热敏晶体等产品研发及产业化，依托新产品量产布局新市场和新应用领域，重点开发行业头部客户，加大海外市场拓展力度 [4] 毛利率与净利润情况 - 2023 年毛利率下降，原因是下游消费电子市场需求放缓致行业竞争加剧、产品价格下降，音叉晶振等新产品未形成规模优势、成本优化空间大 [5] - 2024 年一季度净利润由盈转亏，因本期非经常性收入减少，上年同期有 370.67 万元上市奖励政府补助，本期无；扣非后净利润同比增长 82.44% [6] 行业趋势与产能规划 - 行业未来产品向超小型化等方向发展，国产化替代加速，AI 等领域对高端产品需求增加 [7] - 普通谐振器产能充足，暂无扩产或减产计划；在建募投项目“TCXO 温度补偿型晶体振荡器产业化项目”积极建设高端产品产能 [7] 客户结构与应收账款管理 - 客户以内销为主，外销业务收入占主营业务收入约 20%，将加强海外销售渠道建设 [7] - 2023 年应收账款账面价值占总资产比例略有上升，将明确管理职责、赊销审批权限，健全内部激励机制加强回款 [7][8] 公司发展计划与目标 - 2024 年以“产品升级，市场升级，管理升级，团队升级”为目标，加强研发投入、开拓市场、创新管理、管控成本、优化组织架构、推进募投项目、把握新兴领域机遇 [9] 音叉晶体与产品结构 - TF 音叉晶体已量产，产销量提升，正推动新客户认证，接洽下游头部客户 [10] - 产品品类涵盖 DIP 谐振器、SMD 谐振器等多种晶振类产品 [11]

公司经营情况 - 公司2023年毛利率下降的主要原因是下游消费电子市场需求放缓、行业竞争加剧导致主要产品价格下降，以及新产品尚未形成规模优势[3][4] - 公司2024年一季度净利润较去年同期由盈利转为亏损,主要是非经常性收入较上期减少,上年同期收到上市奖励政府补助370.67万元,本期无同类型政府补助[5] - 公司扣非后净利润较上期同比增长82.44%[5] 产品及市场情况 - 公司已通过部分光模块及汽车电子行业客户的产品认证流程,并开始向其中部分客户批量供应差分振荡器、温补振荡器及实时时钟晶振等产品[4] - 公司将依托新产品的量产,继续推动新市场及新应用领域的布局,重点开发行业头部客户,同步加大海外市场的拓展力度[4] - 公司目前客户构成以内销客户为主,外销业务收入占主营业务收入比例约20%,将加强海外销售的渠道建设,进一步提升公司的品牌影响力[6] - 公司目前产品品类较为齐全,涵盖了DIP谐振器、SMD谐振器、音叉晶振、普通振荡器、差分振荡器、温补晶振、热敏晶振、实时时钟晶振等品类产品[7] 发展计划 - 公司将以"产品升级,市场升级,管理升级,团队升级"为目标,持续加强研发投入力度,在行业头部客户开发及平台开发深耕细作,坚持管理创新,加强成本管控,优化组织架构,加强人才梯队建设[7] - 公司正在推动部分新客户的音叉晶振产品认证流程,并积极接洽有相应产品需求的下游头部客户,努力开拓下游市场[7] - 公司在建的募投项目"TCXO温度补偿型晶体振荡器产业化项目"正在积极建设相应产能[6] 应收账款管理 - 公司2023年应收账款账面价值占总资产比例略有上升,将通过明确管理职责和内部管理要求、明确赊销审批权限、健全企业内部激励机制等方式加强应收账款管理[6][7]

业绩情况 - 2024年一季度净利润由盈转亏，扣非后同比增82.44%[7] - 2023年毛利率下降，应收账款占比略升[6][11] 用户数据 - 外销业务收入占比约20%[10] 未来展望 - 2024年目标“产品、市场、管理、团队升级”[13] 新产品研发 - 开发小尺寸及高频谐振器，推进热敏晶体研发[6] - 音叉晶振已量产，产销量提升[14] 市场扩张 - 通过部分光模块及汽车电子客户认证并供货[5] 其他策略 - 加强内部管理促回款，在建“TCXO项目”[9][11]

业绩说明会信息 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 2023年年度报告及摘要于2024年4月26日披露[2] - 业绩说明会2024年5月13日15:00 - 17:00召开[3] - 采用网络远程方式，可登录中证网中证路演中心参与[3] 参与人员及问题征集 - 参加人员有公司董事长侯诗益等[4] - 提前征集问题，截止2024年5月12日15:00[5] - 问题征集专题页面网址为https://rs.cs.com.cn/dist//ask?id=Ffb9254692ea1584ca772d4484b51b5e[5] 联系方式 - 联系人是侯雪，联系电话为0551 - 63350260[6] - 电子邮箱为houxue@hfjwt.cn[6] 公告时间 - 公告发布时间为2024年5月6日[7]

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2024-032 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录中证网中证路 演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 安徽晶赛科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在 北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》 （公告编号：2024-008）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）， 为方便广大投资者更全面深入了解公司年度经营业绩的具体情况，加强与投资 者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 公司董事长： ...

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为1.24亿元，同比增长68.03%，主要由于加强市场开发力度，产品销量增加[12] - 营业成本为1.08亿元，同比增长60.14%，主要由于产品销量增长导致成本增加[13] - 公司2024年1-3月营业总收入为123,824,223.75元，同比增长68.1%[43] - 公司2024年1-3月营业总成本为121,582,066.85元，同比增长53.9%[43] - 公司2024年1-3月母公司营业收入为76,887,243.54元，同比增长131.0%[45] 净利润与亏损 - 归属于上市公司股东的净利润为-55.66万元，同比下降211.35%，主要由于本期非经常性收入较上期减少[28] - 公司2024年1-3月净利润为-556,634.62元，同比下降211.4%[44] - 公司2024年1-3月母公司净利润为2,973,437.30元，同比下降29.9%[45] - 公司2024年第一季度综合收益总额为2,973,437.30元，同比下降29.87%[46] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-534.28万元，同比下降116.30%，主要由于政府补助减少和职工薪酬增加[29] - 投资活动产生的现金流量净额本期较上期下降379.14%，主要由于募投项目“TCXO温度补偿型晶体振荡器产业化项目”处于建设过程中，设备预付款增加[30] - 筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加169.01%，主要由于本期补充流动资金，新增银行贷款本金500万元[31] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-5,342,775.35元，同比下降116.3%[46] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-31,755,816.41元，同比下降379.3%[47] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为4,578,486.10元，同比改善169.1%[47] - 母公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1,910,452.20元，同比下降109.8%[48] - 母公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-686,502.71元，同比改善70.5%[48] - 母公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为3,384,131.94元，同比改善129.3%[48] 资产与负债 - 应收款项融资期末余额为421.17万元，较期初下降46.74%，主要由于信用级别较高的银行承兑汇票到期背书[4] - 其他非流动资产期末余额为5103.10万元，较期初增长58.46%，主要由于募投项目“TCXO温度补偿型晶体振荡器产业化项目”建设过程中设备预付款增加[6][7] - 衍生金融负债期末余额为62.59万元，主要由于采购进口设备对外币进行套期保值[8] - 公司2024年3月31日的货币资金为54,138,999.85元，较2023年12月31日的75,307,279.93元下降了28.1%[39] - 公司2024年3月31日的应收账款为83,378,061.55元，较2023年12月31日的79,620,331.70元增长了4.7%[39] - 公司2024年3月31日的存货为112,540,379.42元，较2023年12月31日的107,021,181.73元增长了5.2%[39] - 公司2024年3月31日的固定资产为339,479,669.07元，较2023年12月31日的347,570,920.38元下降了2.3%[39] - 公司2024年3月31日的短期借款为50,051,256.94元，较2023年12月31日的45,045,937.49元增长了11.1%[40] - 公司2024年3月31日的应付账款为117,843,095.92元，较2023年12月31日的99,506,023.59元增长了18.4%[40] - 公司2024年3月31日的所有者权益合计为503,876,966.72元，较2023年12月31日的504,433,601.34元下降了0.1%[41] - 公司2024年3月31日的母公司货币资金为13,614,918.83元，较2023年12月31日的3,822,663.53元增长了256.1%[41] - 公司2024年3月31日的母公司应收账款为36,745,050.37元，较2023年12月31日的37,647,298.13元下降了2.4%[41] - 公司2024年3月31日的母公司短期借款为25,025,590.27元，较2023年12月31日的25,026,354.16元基本持平[42] 减值损失 - 信用减值损失为-66.42万元，同比增长1555.03%，主要由于应收账款余额上升导致坏账准备增加[19] - 资产减值损失为-517.52万元，同比增长306.42%，主要由于产品价格下降导致存货跌价准备增加[20] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为509,941.76元，其中非流动资产处置损益为507,189.92元，政府补助为622,878.85元[32] 股东与股份 - 公司普通股股东人数为5,929人，无限售股份总数期末为37,032,291股，占总股本的48.43%[33] - 持股5%以上的股东中，侯诗益持股29,376,200股，占总股本的38.42%，侯雪持股21,099,889股，占总股本的27.59%[34] 担保与融资 - 公司为全资子公司合肥晶威特提供担保，担保总金额不超过20,000万元，报告期内担保最高余额为2,000万元[37] 研发费用 - 公司2024年1-3月研发费用为4,267,875.26元，同比增长18.3%[43] - 公司2024年1-3月母公司研发费用为1,616,023.30元，同比增长19.7%[45] 现金及现金等价物 - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为30,815,461.95元，同比下降24.8%[47] 母公司经营情况 - 公司2024年1-3月母公司营业利润为3,052,485.81元，同比增长783.5%[45]