山西大禹生物工程股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 26 日 召开第三届董事会第十次会议，根据《公司法》《公司章程》以及《独立董事工 作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，现基于独立判断，就公司该次会 议的相关事项发表独立意见如下： 证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-059 一、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》的独立意见 经审阅，我们认为：《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准 确、完整地反映了公司 2023 年半年度募集资金实际存放与使用情况。公司募集 资金的存放与实际使用符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法 律法规和规范性文件以及《公司章程》《募集资金管理办法》等公司制度的规定， 不存在违规存放与使用募集资金及损害公司和全体股东利益的情形。 综上，我们同意此议案。 山西大禹 ...

权益分派与股本变动 - 2023年6月13日实施2022年年度权益分派，以55,400,400股为基数，每10股转增10股、派7元现金，合计派发现金红利38,780,280元，分红后总股本增至111,360,400股[7] - 2023年7月17日完成工商变更登记，注册资本由5596万元变更为11136.04万元，注册地址变更为山西省运城市芮城县永乐南路252号[23] - 2023年6月13日实施2022年年度权益分派，以55400400股为基数，每10股转增10股，每10股派7元现金，合计派发现金红利38780280元，分红后总股本增至111360400股[37] - 期初总股本5596万股，本期变动5540.04万股，期末总股本11136.04万股[89] - 2023年6月30日股本为111,360,400.00元，2022年12月31日为55,960,000.00元[114] - 2023年半年度股本从55,960,000.00元增至111,360,400.00元，增加55,400,400.00元[140][142] - 2023年公司以55,400,400股为基数，每10股转增10股，每10股派7元现金，合计派发现金红利38,780,280.00元，分红后总股本增至111,360,400股[148] - 2023年6月13日权益分派，以55,400,400股为基数，每10股转增10股、派7元现金，派发现金红利38,780,280.00元，分红后注册资本增至11,136.04万元[151] 财务数据关键指标变化 - 2023年上半年营业收入69,247,737.67元，较上年同期增长16.58% [26] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为 -6,067,336.80元，较上年同期下降177.35% [26] - 2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 -8,569,434.91元，较上年同期下降262.04% [26] - 2023年上半年基本每股收益 -0.05元，较上年同期下降127.78% [26] - 2023年期末资产总计424,819,095.73元，较上年期末下降1.96% [27] - 2023年期末负债总计111,488,155.19元，较上年期末增长48.38% [27] - 2023年期末归属于上市公司股东的净资产313,330,940.54元，较上年期末下降12.52% [27] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额2,365,660.95元，较上年同期增长11.99% [28] - 公司本期总资产增长率为-1.96%，营业收入增长率为16.58%，净利润增长率为-177.35%[29] - 非经常性损益合计2943644.84元，净额为2502098.11元[31] - 报告期内公司营收6924.77万元，同比增长16.58%，归属上市公司股东净利润-606.73万元，同比下降177.35%[36] - 公司资产总额42481.91万元，较上年年末下降1.96%；负债总额11148.82万元，较上年年末增长48.38%；净资产31333.09万元，较上年年末下降12.52%[36] - 货币资金本期期末较上年期末减少2377.31万元，下降52.70%，主要因权益分派[41][42] - 应收票据本期期末较上年期末下降83.33%，应收账款下降13.39%[41] - 在建工程本期期末较上年期末增长43.94%，短期借款增长252.80%[41] - 合同负债本期期末较上年期末增长1462.50%，应交税费下降98.36%[41] - 公司合计派发现金红利3878.028万元，导致货币资金和流动资金减少，短期借款增加4299.34万元，增长252.80%[43][44] - 应收票据期末较上年末减少50万元，下降83.33%；预付账款增加146.27万元，增长74.78%；在建工程增加3988.39万元，增长43.94%；其他非流动资产减少2210.65万元，下降50.51%[43] - 营业收入为6924.773767万元，较上年同期增长16.58%；营业成本为5124.262276万元，增长72.85%；毛利率为26.00%，较上年同期减少24.09个百分点[46][48] - 销售费用为992.263649万元，增长12.45%；管理费用为1030.650565万元，增长2.48%；研发费用为521.073362万元，增长24.56%；财务费用为67.662933万元，增长41.72%[46] - 信用减值损失为 - 17.907671万元，较上年同期减少148.02%；资产减值损失为 - 14.96635万元，较上年同期减少100.00%；其他收益为257.282965万元，增长2.71%；资产处置收益为29.935214万元，较上年同期增加100.00%[46] - 营业利润为 - 634.421781万元，较上年同期减少177.12%；营业外收入为7.500381万元，减少85.05%；营业外支出为0.354076万元，增加17703700.00%；净利润为 - 606.73368万元，减少177.35%[47] - 主营业务收入为6888.45253万元，增长16.00%；其他业务收入为36.321237万元，增长2035.21%；主营业务成本为5109.014912万元，增长72.41%；其他业务成本为15.247364万元，增长1079.54%[52] - 公司合计营业收入为69247737.67元，营业成本为51242622.76元，东北、华北等地区营收、成本及毛利率有不同变化[56][57] - 经营活动现金流量净额为2365660.95元，较上期增长11.99%；投资活动净额为 - 29508125.50元，较上期减少13.41%；筹资活动净额为3369378.31元，较上期减少97.10%[59] - 筹资活动现金流量净额本期较上年同期减少11262.67万元，因上年同期公开发行股票吸收投资收到现金多[60] - 2023年6月30日货币资金为21,339,825.48元，较2022年12月31日的45,112,911.72元减少[112] - 2023年6月30日应收票据为100,000.00元，较2022年12月31日的600,000.00元减少[112] - 2023年6月30日流动资产合计79,720,700.36元，较2022年12月31日的105,123,933.33元减少[112] - 2023年6月30日固定资产为167,302,499.75元，较2022年12月31日的167,657,563.77元略有减少[113] - 2023年6月30日流动负债合计83,516,489.44元，较2022年12月31日的45,459,463.92元增加[113] - 2023年6月30日资产总计424,819,095.73元，较2022年12月31日的433,317,187.05元减少[113] - 2023年6月30日负债合计111,488,155.19元，2022年12月31日为75,138,629.71元[114] - 2023年6月30日资本公积85,593,738.02元，2022年12月31日为140,994,138.02元[114] - 2023年6月30日流动资产合计77,923,680.43元，2022年12月31日为102,468,439.73元[117] - 2023年6月30日非流动资产合计348,188,443.61元，2022年12月31日为331,346,440.84元[117] - 2023年6月30日流动负债合计83,122,821.32元，2022年12月31日为45,129,549.50元[118] - 2023年6月30日非流动负债合计27,971,665.75元，2022年12月31日为29,679,165.79元[118] - 2023年6月30日负债合计111,094,487.07元，2022年12月31日为74,808,715.29元[118] - 2023年1 - 6月营业总收入69,247,737.67元，2022年1 - 6月为59,399,772.91元[120] - 公司2023年1 - 6月营业总成本78,135,397.06元，2022年同期为54,050,809.32元[121] - 2023年1 - 6月营业利润为 - 6,344,217.81元，2022年同期为8,226,786.97元[121] - 2023年1 - 6月净利润为 - 6,067,336.80元，2022年同期为7,844,216.36元[121] - 2023年1 - 6月基本每股收益为 - 0.05元/股，2022年同期为0.18元/股[122] - 2023年1 - 6月稀释每股收益为 - 0.05元/股，2022年同期为0.18元/股[122] - 母公司2023年1 - 6月营业收入68,886,779.28元，2022年同期为59,384,065.86元[123] - 母公司2023年1 - 6月营业利润为 - 5,459,625.81元，2022年同期为9,514,545.45元[124] - 母公司2023年1 - 6月净利润为 - 5,208,248.31元，2022年同期为9,131,915.43元[124] - 母公司2023年1 - 6月基本每股收益为 - 0.05元/股，2022年同期为0.21元/股[124] - 母公司2023年1 - 6月稀释每股收益为 - 0.05元/股，2022年同期为0.21元/股[124] - 2023年1 - 6月经营活动现金流入小计86,296,181.87元，2022年同期为70,761,385.05元，同比增长约21.96%[127] - 2023年1 - 6月经营活动现金流出小计83,930,520.92元，2022年同期为68,649,066.18元，同比增长约22.26%[127] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额2,365,660.95元，2022年同期为2,112,318.87元，同比增长约12.00%[127] - 2023年1 - 6月投资活动现金流入小计420,000.00元，2022年同期无此项数据[127] - 2023年1 - 6月投资活动现金流出小计29,928,125.50元，2022年同期为26,018,326.92元，同比增长约15.03%[127] - 2023年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额 - 29,508,125.50元，2022年同期为 - 26,018,326.92元，亏损扩大约13.41%[127] - 2023年1 - 6月筹资活动现金流入小计103,000,000.00元，2022年同期为181,750,000.00元，同比下降约43.33%[128] - 2023年1 - 6月筹资活动现金流出小计99,630,621.69元，2022年同期为65,753,962.88元，同比增长约51.52%[128] - 2023年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额3,369,378.31元，2022年同期为115,996,037.12元，同比下降约97.10%[128] - 2023年

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-057 山西大禹生物工程股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 26 日 （二）会议出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：闫和平 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议 事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 董事吴秋生、武晓锋、宋晓敏因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要》的议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在北京证 ...

山西大禹生物工程股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-062 一、募集资金基本情况 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请已于 2022 年 3 月 25 日经北京证券交易所上市委员会审核同意，并于 2022 年 4 月 19 日经中国证券监督管理委员会注册同意（证监许可〔2022〕826 号）。公司本次 发行价格为 10 元/股，发行股数为 15,000,000 股，实际募集资金总额为 150,000,000.00 元，扣除发行费用 18,109,528.31 元（不含税），实际募集资金净 额为 131,890,471.69 元。截至 2022 年 5 月 10 日，上述募集资金已全部到账， 并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 XYZH/2022SYAA10105《验 资报告》。 截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-058 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 山西大禹生物工程股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：赵一霖 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议 事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编 号：2023-062）。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-060）和《202 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 26 日 召开第三届董事会第十次会议，根据《公司法》《公司章程》以及《独立董事工 作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，现基于独立判断，就公司该次会 议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》的独立意见 经审阅，我们认为：《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准 确、完整地反映了公司 2023 年半年度募集资金实际存放与使用情况。公司募集 资金的存放与实际使用符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法 律法规和规范性文件以及《公司章程》《募集资金管理办法》等公司制度的规定， 不存在违规存放与使用募集资金及损害公司和全体股东利益的情形。 综上，我们同意此议案。 证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-059 山西大禹生物工程股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见 山西大禹 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-056 山西大禹生物工程股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 二、工商登记变更情况 公司已经完成工商变更登记及《公司章程》备案工作，并取得运城市行政 审批服务管理局换发的营业执照。本次工商变更完成后，公司注册资本由"伍仟 伍佰玖拾陆万圆整"变更为 "壹亿壹仟壹佰叁拾陆万零肆佰圆整",公司注册地 址由"芮城县永乐南路开发区西侧（丽都大酒店南）"变更为"山西省运城市芮 城县永乐南路 252 号"。 除上述事项外，公司营业执照记载的其他事项未发生变化。 三、备查文件 《山西大禹生物工程股份有限公司营业执照》 山西大禹生物工程股份有限公司 董事会 2023 年 7 月 20 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 6 月 26 日召开第三届董事会第九次会议、2023 年 7 月 12 日召开 2023 年第二次临时 股东大 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-054 山西大禹生物工程股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 58,907,500 股，占公司有表决权股份总数的 53.1652%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0004%。 1.会议召开时间：2023 年 7 月 12 日 2.会议召开地点：大禹生物二楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长闫和平先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席 ...

上海市锦天城律师事务所 关于山西大禹生物工程股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于山西大禹生物工程股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：山西大禹生物工程股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受山西大禹生物工程股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规和其他规范性文件以及《山 西大禹生物工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-052 山西大禹生物工程股份有限公司 关于拟变更注册地址、注册资本并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的 部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公司住所：芮城县永乐南路开 | 第五条 公司住所：芮城县永乐南路 252 | | 发区西侧(丽都大酒店南)。 | 号。 | | 第六条 公司注册资本为人民币 5,596 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 万元。 | 11,136.04 万元。 | | 第十九条 公司股份总数为 5,596 万股， | 第十九条 公司股份总数为 11,136.04 | | 全部为普通股。 | 万股，全部为普通股。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：是 变更前公司注册地址为 ...