证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2024-046 山西大禹生物工程股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 11 日 15:00—2024 年 9 月 12 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2024-040 山西大禹生物工程股份有限公司 二、议案审议情况 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：赵一霖 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议 事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公 司章程》等公司内部治理文件的规定，依据公司的实际情况，公司编制了《2024 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 23 日 以通讯方式发出 年半年度报 ...

山西大禹生物工程股份有限公司 证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2024-043 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）募投项目情况 一、募集资金基本情况 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请已于 2022 年 3 月 25 日经北京证券交易所上市委员会审核同意，并于 2022 年 4 月 19 日经中国证券监督管理委员会注册同意（证监许可〔2022〕826 号）。公司本 次发行价格为 10 元/股，发行股数为 15,000,000 股，实际募集资金总额为 150,000,000.00 元，扣除发行费用 18,109,528.31 元（不含税），实际募集资金净 额为 131,890,471.69 元。截至 2022 年 5 月 10 日，上述募集资金已全部到账， 并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 XYZH/2022SYAA10105《验 资报告》。 截至 2024 年 6 月 30 日，公司累 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2024-039 山西大禹生物工程股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 23 日以通讯方式发出 5.会议主持人：闫和平 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议 事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事吴秋生因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公 司 ...

一、本次股票解除限售数量总额为 16,741,500 股，占公司总股本 15.03%，可交 易时间为 2024 年 6 月 13 日。 | 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 | | --- | 证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2024-038 山西大禹生物工程股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 五、备查文件 （一）申请解除限售的股东不存在尚未履约的承诺 （二）不存在申请解除限售的股东对上市公司的非经营性资金占用情形 （三）不存在上市公司对申请解除限售的股东的违规担保等损害上市公司利益 行为的情况 （四）在本次解除限售的股票中，不存在上市公司、上市公司股东约定、承诺 的限售股份 （五）其他说明事项 （一）山西大禹生物工程股份有限公司股东名册、限售股份数据表 （二）山西大禹生物工程股份有限公司股票解除限售申请表 （三）山西大禹生物工程股份有限公司股票解除限售申请书 注：解除限售原因： 单位：股 序号 股东姓名或名 称 是否为控股股 东、实际 ...

股东大会信息 - 2024年5月22日在大禹生物二楼会议室召开[3] - 15人出席，持表决权股份68,471,000股，占61.7965%[4] - 2人网络投票，持表决权股份10,194,000股，占9.2003%[4] 人员出席情况 - 7名董事、3名监事全部出席[4][5] 议案表决情况 - 多项2023年度议案同意股数68,471,000股，占比100%[6][7][8][10][12][20][21] - 2024年度董事薪酬方案同意股数12,135,000股，占比100%[18] - 2024年度监事薪酬方案同意股数68,171,000股，占比100%[22] - 2023年度权益分派说明同意股数2,231,000股，占比100%[23] 其他 - 律师认为股东大会决议合法有效[23] - 2024年5月23日董事会公布相关信息[25]

股东大会信息 - 2024年4月29日发布召开2023年年度股东大会通知公告[3] - 现场会议于2024年5月22日15点召开，网络投票时间为2024年5月21 - 22日15:00[4] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人15人，代表68,471,000股，占比61.486%[5] - 现场出席13名，代表58,277,000股，占比52.3319%[5] - 网络投票2名，代表10,194,000股，占比9.1541%[6] - 中小股东及代理人3人，代表2,231,000股，占比2.0034%[8] 议案审议结果 - 多项议案均以同意68,471,000股，占有效表决权股份总数100%通过[12][14][16][18] - 部分议案中小股东同意2,231,000股，占出席中小股东有效表决权100%[27][28][29][30] 决议情况 - 本次股东大会表决程序及结果合规，决议合法有效[42][44]

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2024-036 山西大禹生物工程股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 2.会议召开地点：大禹生物二楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长闫和平先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 68,471,000 股，占公司有表决权股份总数的 61.7965%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,194,000 股，占公司有表决权股份总数的 9.2003%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出 ...

上海市锦天城律师事务所 关于山西大禹生物工程股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 鉴此，本所律师根据上述法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开。公司董事会于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台以公告形式发布了《山西大禹生物 工程股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》。 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 关于山西大禹生物工程股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：山西大禹生物工程股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受山西大禹生物工程股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下 简称"本次 ...

行业趋势和发展计划 - 公司所处行业为饲料及饲料添加剂行业,受下游养殖行情影响较大,呈现一定的周期性特征[5] - 公司将长期坚持饲用微生物应用技术发展方向,致力于成为功能性饲料添加剂、饲料核心料应用的综合解决方案服务提供商[5] - 公司将充分利用上市公司平台,发挥资本功能,与上下游企业开展深层次合作,提高综合抗风险能力[5] 环保和可持续发展 - 公司严格遵守国家环保法规,持续投入改造环保设备,生产过程中产生的废弃物得到合理有效控制[5] - 公司专注于生物技术研发,致力于开发绿色、安全、高效的饲料添加剂及饲料产品[5] - 公司积极参与社会公益活动,注重员工福利,坚持技术创新,开展广泛的市场技术服务[6] 盈利能力提升措施 - 加大对饲料添加剂产品的销售及宣传力度,提升其占比,提升公司盈利水平[6] - 优化生产安排,降低生产成本,开发更多新产品,提升技术服务水平[6][7] - 加快对反刍、家禽和水产产品的推广,提升相关产品销量[7] 核心竞争力 - 运用自主研发的"菌酶药肽"一体化技术,开发出一系列微生态制剂产品[7][8] - 建立产品营销与技术服务相结合的营销模式,通过技术服务提高公司品牌知名度和客户粘性[8] 新产品研发进展 - 公司在反刍、家禽和水产产品方面的研发项目已达到完结阶段,正有序推出相关产品[8] 应收账款管理 - 加强客户信用管理,严格执行报货审批制度,加强销售经理考核,及时跟踪回款情况[8] - 对于账龄超过一年的应收账款,组织专人通过电话沟通、诉讼调节等方式进行催收[8] 市值管理 - 公司将通过规范治理、提升核心竞争力等方式,为投资者创造更多价值,提供合理回报[8][9] - 公司将积极参与资本市场专业投资机构、分析师以及普通投资者的沟通交流[9]