募资情况 - 2022年发行1500万股，发行价10元/股，募资净额1.3189047169亿元[2] - 截至2024年11月30日，募集资金存储于邮储银行芮城县支行，金额1273.63851万元[7] 项目进度 - 微生态制剂产业化项目投资进度100.12%，累计投入1.0258134701亿元[5] - 营销服务中心建设项目投资进度56.98%，累计投入0.16773655亿元[5] 项目调整 - 营销服务中心建设项目达预定可使用状态时间调整至2025年12月31日[9] 房产购置 - 购置办公房产及地下车库合计金额1641.3855万元，预计2025年1月交付[10] 审批情况 - 2024年12月19日，董事会、监事会审议通过募投项目延期议案[13] - 保荐机构对募投项目延期无异议[15]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次为准[6] - 现场会议1月7日15:00召开，网络投票1月6 - 7日15:00[7][8] 股权与登记 - 股权登记日为1月2日，普通股股东有权出席[9][10] - 登记分四种情况，时间为1月7日14 - 15时[14][15] 审议议案 - 审议日常性关联交易和综合授信额度贷款议案[12] - 议案一对中小投资者单独计票，关联股东回避表决[13]

业绩数据 - 2025年购买原材料、运输服务预计300万元，2024年初至11月末实际发生50.056771万元[1] - 2025年出售商品预计1000万元，2024年初至11月末实际发生344.021367万元[1] - 2025年其他关联交易预计2亿元，2024年初至11月末实际发生4100万元[1] - 2025年日常性关联交易预计合计2.13亿元，2024年初至11月末实际发生4494.078138万元[1] 公司信息 - 公司注册资本为100万元[27] 关联交易决策 - 2025年度关联交易金额在预计内无需董事会审议，超出部分按权限提交审议[32] 议案审议 - 第三届董事会第十八次会议通过《关于预计2025年日常性关联交易》议案，关联董事回避表决[34] - 议案已通过独立董事会议审议，尚需股东大会审议[34] 保荐意见 - 保荐机构认为预计2025年日常关联交易符合法规要求[35] - 保荐机构对预计2025年度关联交易事项无异议[36] 交易公平性 - 公司与关联方交易按市场价格，定价公平合理[29] 股东支持 - 控股股东向公司提供无偿财务资助，不损害权益[30] - 实际控制人担保不收费，支持公司且不损害利益[30]

市场扩张和并购 - 2024年12月10日公司审议通过设立全资子公司议案[2] - 2024年12月18日完成山西大禹畜牧有限公司设立及登记[2] - 山西大禹畜牧有限公司注册资本1亿元[3]

会议信息 - 第三届董事会第十八次会议于2024年12月19日召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 议案表决 - 《关于部分募投项目延期的议案》全票通过，无需股东大会审议[5] - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》5票同意，需股东大会审议[6] - 《关于2025年拟申请综合授信额度贷款的议案》全票通过，需股东大会审议[6][7] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》全票通过，无需股东大会审议[8]

授信申请 - 公司拟在2025年度申请不超3亿元综合授信额度[3] - 授信额度含流动资金贷款、项目贷款等业务[3] 审批情况 - 2024年12月19日董事会审议相关议案，7票同意[4][5] - 议案尚需提交股东大会审议[6] 影响说明 - 申请授信是业务发展所需，对公司有积极影响[8]

业绩数据 - 2025年预计购买原材料等金额300万美元，2024年初至11月实际发生50.056771万美元[4] - 2025年预计销售产品等金额1000万美元，2024年初至11月实际发生344.021367万美元[4] - 2025年实际控制人担保预计金额2亿美元，2024年初至11月实际发生4100万美元[4] - 2025年日常性关联交易预计总金额2.13亿美元，2024年初至11月实际发生4494.078138万美元[4] 公司情况 - 公司注册资本100万元[12] 决策进展 - 2024年12月相关会议审议通过预计2025年日常性关联交易议案，尚需股东大会审议[13] 交易说明 - 关联交易预计与实际差异因业务发展需要，定价公允，无重大不利影响[4][15][16][18] - 保荐机构认为预计2025年日常关联交易合规无异议[19][20][21]

会议信息 - 会议于2024年12月19日在公司会议室现场召开[5] - 会议通知于2024年12月16日以通讯方式发出[5] - 会议主持人是赵一霖[2] 议案审议 - 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》[4] - 议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[6] - 议案不涉及关联交易，无需回避表决，无需提交股东大会审议[6]

国投证券股份有限公司 关于山西大禹生物工程股份有限公司 预计2025年日常性关联交易的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国投证券"）作为山 西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"大禹生物"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对大禹生物预计 2025年日常性关联交易事项进行了核查，核查意见如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 年发 | 年年初至 2024 11 月末与关联 | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | | | | | | 方实际发生金额 | 大的原因（如有） | | 购买原材料、 燃料和动力、 | 购买原材料、运 | 3,000,000.00 | 500,567.71 | ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2024-059 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 16 日以通讯方式发出 5.会议主持人：闫和平 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 山西大禹生物工程股份有限公司 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议 事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事罗鹏、吴秋生、武晓锋、宋晓敏因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在北京证券交 ...