| | 公告日期 2024-03-25 无 | 异常期间 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 天纺标(871753) 连续竞价 | 成交数量 | 4502548 | 成交金额（万 | 14739.04 | | | | （股） | | 元） | | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 3083633.82 | 1943413.94 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | | 2486003.55 | 1009555.64 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | | | 2447333.29 | 1134545.24 | | 买4 | 平安证券股份有限公司上海分公司 | | | 2137616.53 | 639913.06 | | 买5 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-03- 22 | 871753 | 天纺标 | 5627403 | 20019.49 | 当日换手率达到26.37% | | 2024-03- 22 | 836826 | 盖世食品 | 12759948.0 | 10681.94 | 当日换手率达到25.08% | | 2024-03- 22 | 873122 | 中纺标 | 3220925 | 17381.67 | 当日换手率达到24.70% | | 2024-03- 22 | 832662 | 方盛股份 | 5917555 | 9932.25 | 当日换手率达到24.47% | | 2024-03- 22 | 832876 | 慧为智能 | 4373126 | 5260.32 | 当日换手率达到20.60% | ...

| | 公告日期 2024-03-22 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 天纺标(871753) 连续竞价 5627403 | 成交数量 | | 成交金额（万 | 20019.49 | | | | （股） | | 元） | | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | | | 3932678.27 | 2231532.21 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 3610049.97 | 2984619.25 | | 买3 | 国金证券股份有限公司成都双元街证券营业部 | | | 3362961.93 | 553169.87 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 3322769.96 | 3350333.64 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-027 天纺标检测认证股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》和《股东大会议事规则》的规定，合法有效 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 8 日 15:00—2024 年 4 月 9 日 15:00。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员。 3. 本公司聘请的律师。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或 ...

业绩总结 - 公司预计2024年日常性关联交易总额为2152万元，2023年实际发生额为765.98万元[2] - 预计2024年购买原材料等关联交易金额为1472万元，2023年为524.10万元[1] - 预计2024年销售产品等关联交易金额为680万元，2023年为241.88万元[1] 公司信息 - 天津市针研技术有限公司注册资本和实缴资本均为1008.3万元[2] - 天津市纺能检测有限公司注册资本和实缴资本均为500万元[3] - 天津天纺投资控股有限公司注册资本和实缴资本均为183300万元[5] - 天津市赛远科技有限公司注册资本和实缴资本均为400万元[6] - 天津铜牛信息科技有限公司注册资本和实缴资本均为6000万元[8] - 天津健龙科技有限公司注册资本和实缴资本均为2000万元[9] - 天津食品集团有限公司注册资本和实缴资本均为679831.8627万元[10] 关联交易 - 关联交易遵循有偿、公平、自愿原则，价格公允[12][13] - 预计关联交易属正常商业行为，对公司有积极影响[14] 审议情况 - 第三届董事会相关会议审议通过2024年日常性关联交易议案[15] - 该议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[16] - 保荐机构认为关联交易合法合规，无异议[17]

是否涉及到公司注册地址的变更：否 证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-023 天纺标检测认证股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定，公 司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百三十八条 董事会由 9 | | 名董事组 | 第一百三十八条 董事会由 7名董事组 | | | 成，设独立董事 3 | 名，其中包括 | 1 | 名 成，设独立董事 3 名，其中包括 1 | 名 | | 会计专业人士，1 名为由职工代表大会 | | | 会计专业人士，1 名为由职工代表大会 | | | 选举产生的职工董事，设董事长一名。 | | | 选举产生的职工董事，设董事长一名。 | | 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 ...

关联交易数据 - 2024年预计关联交易发生金额2152万元，2023年实际765.98万元[3][4] - 2024年购买原材料预计向关联方支付1472万元，2023年实际524.10万元[3] - 2024年销售产品预计向关联方收取680万元，2023年实际241.88万元[3] 公司财务数据 - 天津市针研技术有限公司资产4881.48万元、净资产2735.08万元等[4] - 天津市纺能检测有限公司资产620.65万元、净资产612.47万元等[6] - 天津天纺投资控股有限公司资产1016133.99万元等[6] - 天津市赛远科技有限公司资产14678.80万元、净资产2689.37万元等[7] - 天津某公司资产5145.59万元、净资产3118.45万元等[9] - 天津健龙科技有限公司资产10737.24万元、净资产2566.91万元等[9] - 天津食品集团有限公司资产5377045.20万元、净资产1950802.18万元等[11] 公司资本信息 - 天津铜牛信息科技有限公司注册资本6000万元，实缴6000万元[8] - 天津市针研技术有限公司注册资本1008.3万元，实缴1008.3万元[4] - 天津市纺能检测有限公司注册资本500万元，实缴500万元[5] 其他要点 - 公司审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，待股东大会审议[12] - 关联交易遵循原则，价格公允，属正常商业行为[12][15] - 保荐机构认为关联交易审议程序合法合规[16]

董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名会计专业人士、1名职工董事和1名董事长[7] - 董事会中兼任高级管理人员和职工代表担任的董事总数不超董事总数二分之一[14] 董事任职 - 董事每届任期3年，任期届满可连选连任[14] - 特定犯罪被判刑执行期满未逾5年等情形者不得担任董事[15] - 董事连续两次未亲自出席会议或任职期内连续12个月未出席次数超总次数二分之一需书面说明披露[18] 独立董事 - 独立董事每届任期三年，连任不超六年[24] - 连续任职六年，12个月内不得被提名为候选人[24] - 已在三家境内上市公司担任独立董事，不得被提名[25] - 每年现场工作时间不少于十五日[26][30][35] 董事长 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生，每届任期3年[31] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[36] - 特定情形应召开临时会议，董事长10日内召集主持[36] - 临时会议通知时限为会议召开前5日，紧急情况可口头通知[36] 决策权限 - 经年度股东大会授权，董事会可审议向特定对象发行累计融资额低于一亿元且低于公司最近一年末净资产20%的股票[7] - 董事会审议交易事项，涉及资产总额占公司最近一个会计年度经审计总资产10%以上等情况需关注[8] 关联交易 - 与关联自然人成交金额30万元以上、与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的关联交易，需董事会审议[8] - 与关联方成交金额占公司最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易，应提交股东大会审议[8] 其他规定 - 董事会审议对外担保、提供财务资助事项，须经出席董事会会议的2/3以上董事审议同意[12] - 董事会会议应有过半数以上的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数以上通过[39] - 关联董事回避表决时，过半数以上无关联关系董事出席会议，决议须经无关联关系董事过半数以上通过，无关联关系董事不足3人应提交股东大会审议[39]

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-022 天纺标检测认证股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及线上会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日以书面送达会议通 知方式发出 5.会议主持人：葛传兵先生 6.会议列席人员：总经理、董事会秘书和监事会 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》的规定，合法有效 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定，并结 合公司实际经营情况公司拟修订公司章程。 具 体 内 容 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-026 补选完成后公司董事会战略委员会由葛传兵（主任委员）、吕刚、王殿禄组 成。 补选完成后公司董事会薪酬与考核委员会由李姝（主任委员）、王殿禄、闫 莉娜组成。 天纺标检测认证股份有限公司 天纺标检测认证股份有限公司 董 事 会 关于补选第三届董事会战略委员会委员及薪酬与考核委员会委 员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日 召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会战略委员会 委员的议案》及《关于补选第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，具体 如下： 鉴于公司董事吴玥鋆辞去董事及战略委员会委员职务，为完善公司治理结构， 保证董事会专门委员会正常运行，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，公 司拟补选吕刚先生担任董事会战略委员会委员。任职期限为本次董事会审议通过 之日至第三届董事会届满之日，如若在任期内不再担任公司董事职务， ...