董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名会计专业人士、1名职工董事和1名董事长[7] - 董事会中兼任高级管理人员和职工代表担任的董事总数不超董事总数二分之一[14] 董事任职 - 董事每届任期3年，任期届满可连选连任[14] - 特定犯罪被判刑执行期满未逾5年等情形者不得担任董事[15] - 董事连续两次未亲自出席会议或任职期内连续12个月未出席次数超总次数二分之一需书面说明披露[18] 独立董事 - 独立董事每届任期三年，连任不超六年[24] - 连续任职六年，12个月内不得被提名为候选人[24] - 已在三家境内上市公司担任独立董事，不得被提名[25] - 每年现场工作时间不少于十五日[26][30][35] 董事长 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生，每届任期3年[31] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[36] - 特定情形应召开临时会议，董事长10日内召集主持[36] - 临时会议通知时限为会议召开前5日，紧急情况可口头通知[36] 决策权限 - 经年度股东大会授权，董事会可审议向特定对象发行累计融资额低于一亿元且低于公司最近一年末净资产20%的股票[7] - 董事会审议交易事项，涉及资产总额占公司最近一个会计年度经审计总资产10%以上等情况需关注[8] 关联交易 - 与关联自然人成交金额30万元以上、与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的关联交易，需董事会审议[8] - 与关联方成交金额占公司最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易，应提交股东大会审议[8] 其他规定 - 董事会审议对外担保、提供财务资助事项，须经出席董事会会议的2/3以上董事审议同意[12] - 董事会会议应有过半数以上的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数以上通过[39] - 关联董事回避表决时，过半数以上无关联关系董事出席会议，决议须经无关联关系董事过半数以上通过，无关联关系董事不足3人应提交股东大会审议[39]