海通证券股份有限公司 关于广东鸿智智能科技股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为广东鸿智 智能科技股份有限公司（以下简称"鸿智科技"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对鸿智科技履行持续督导义 务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发 行上市保荐业务管理细则》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求， 对鸿智科技调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 6 月 25 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意广东鸿智智能 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1374 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经 北京证券交易所《关于同意广东鸿智智能科技股份有限公司股票在北京证券交易 所上市的函》（北证函〔2023〕316 号）批准，公司股票于 20 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-071 我们同意该议案。 三、《关于新增预计 2023 年度日常性关联交易的议案》的独立意见 经认真审查，我们认为： 广东鸿智智能科技股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关议案的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《广东鸿智智能科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《广东鸿智智能科技股份有限公司独立董事工作制度》 的相关规定，我们作为广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，认真审阅了公司 2023 年 8 月 25 日召开的第三届董事会第九次会议的 会议资料。经全体独立董事充分全面分析，依据客观公正的原则，基于独立判断 的立场对相关议案及相关事项发表独立意见如下： 一、《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》的独立意 见 经认真审查，我们认为：公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资 金事项符合《北京证券交易所上市公司 ...

海通证券股份有限公司 关于广东鸿智智能科技股份有限公司 新增预计 2023 年日常性关联交易的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为广东鸿智 智能科技股份有限公司（以下简称"鸿智科技"、"公司"）本次向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关规定，对鸿智科技新增预计 2023 年日常性关联交易事项进行了核查，具 体情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 因公司拟与杭州海外海五金电器有限公司合作设立合资公司，本次需新增预 计日常关联交易，具体情况如下： 单位：元 | | | | | | | | | 调整后预 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | 主要交 | 原预计金 | 累 计 已 发 | 新增预计发 | 调整后预计 | 上年实际 | | 计金额与 上年实际 | | 类 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-058 广东鸿智智能科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于修 改<广东鸿智智能科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则>的议案》。议案 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东鸿智智能科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善广 东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规以及《广东 鸿智智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对拟任公司董 事 ...

鸿智科技 870726 广东鸿智智能科技股份有限公司 Guangdong Hallsmart Intelligence Technology Corp. Ltd. 2023 半年度报告 1 公 司 全 称 （ 中 英 文 ） 公司半年度大事记 报告期内，公司被广东省家电商会授予"行 业口碑品牌奖"。 2023 年 6 月 29 日，公司取得《关于同意广 东鸿智智能科技股份有限公司向不特定合 格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可〔2023〕1374 号），同意公司向不特定 合格投资者公开发行股票的注册申请。 会科学技术进步奖"。 常务理事单位。 报告期内，公司被评为"2022 年度广东省 外经贸运行监测系统优秀样本企业"。 报告期内，公司"新型智能电饭煲研发关键 技术及产业化"项目荣获"中国轻工业联合 报告期内，公司经广东省家电商会第六届理 事会审核批准，成为广东省家电商会第六届 报告期内，公司新增授权专利 11 项，其中 2 项发明专利、9 项实用新型专利。 另外，尚有新增 4 项发明专利、5 项实用新 型专利处于受理阶段。 2 2.本半年度报告已在"第三节 会计数据和经营情况"之"十四、公司面临的风 ...

回购股份方案公告 广东鸿智智能科技股份有限公司 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-048 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本次回购股份目的是为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，按照公司稳定股 价的预案之承诺，在综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，基于对公司 未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，公司拟以自有资金回购公司股份，并将 用于实施股权激励及员工持股计划等，以此进一步完善公司治理结构，构建长期激励与 约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。 三、 回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 四、 回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过13.28元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期 间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-049 广东鸿智智能科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技 股份有限公司综合大楼一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 21 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长游进 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》等相关法律法规的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于实施稳定股价方案》的议案 1.议案内容： 详见公司于 2023 年 8 月 23 日 在 北 京 证 券 交 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-052 广东鸿智智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 （六）出席对象 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规及《广东 鸿智智能科技股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 7 日下午 14 时。 2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 6 日 15:00—2023 年 9 月 7 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-044 广东鸿智智能科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 10 日 2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技 股份有限公司综合大楼一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 9 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长游进 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》等相关法律法规的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于设立分公司》的议案 1.议案内容： 详见公司于 2023 年 8 月 11 日 在 北 京 证 券 交 易 所 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-045 广东鸿智智能科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 10 日 2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技股份 有限公司综合大楼一楼会议室 3.会议召开方式：现场 （一）审议通过《关于设立分公司》的议案 1.议案内容： （http://www.bse.cn/）发布的公告：《关于设立分公司的公告》（公告编号： 2023-042）。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 9 日以书面方式发出 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》等相关法律法规的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 详见公司于 2023 年 8 月 11 日 在 北 京 证 券 交 易 ...