证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-089 广东鸿智智能科技股份有限公司 关于参加 2023 广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 董事会 2023 年 9 月 15 日 届时公司相关高级管理人员将通过网络在线就公司 2023 年半年度业绩、公 司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行 沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 广东鸿智智能科技股份有限公司 为进一步加强与投资者的互动交流，广东鸿智智能科技股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由中国证券监督管理委员会广东监管局、广东上市公司协 会联合开展的"2023 广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"（以下简称 "本次活动"），现将有关事项公告如下： 本次活动将采取网络远程的方式举行，投资者可通过全景投资者关系互动平 台（https://rs.p5w.net）参与本次互动交流。活动时间为 2023 年 9 月 19 日 （ ...

广东鸿智智能科技股份有限公司 章程 第五条 公司注册资本为人民币 41,739,130 元。 公司变更注册资本，应经股东大会通过达成决议后，修改本条内容。股东大会授权 董事会具体办理注册资本变更登记手续。 第六条 公司为永久存续的股份有限公司。 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 1 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 4 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | 第九章 | 信息披露 | 35 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 36 | | 第十一章 | 附则 | 38 | 第一章 总则 第一条 为维护广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公 ...

北京市君合（广州）律师事务所 关于广东鸿智智能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：广东鸿智智能科技股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东鸿智智能科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等中国现行法律、行政法 规、部门规章和规范性文件（以下简称"中国法律、法规"，"中国"包括香港特别行政 区、澳门特别行政区及台湾地区，为本法律意见书之目的，仅指大陆地区）以及《广东 鸿智智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广东鸿智智能科技股份 有限公司股东大会制度》的有关规定，就公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、 召集人资格、会议表决程序是否符合中国法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结 果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述 的相关事实或数据的真实性、准确性或合法 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-087 广东鸿智智能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 12 日 2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技 股份有限公司综合大楼一楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长游进 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规及《广东鸿智智能科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.88%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份 ...

北京市君合(广州)律师事务所 关于广东鸿智智能科技股份有限公司 4. 所有提供予本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、准 确、完整的; 在本法律意见书中,本所仅依据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所对该事 实的了解,并仅就本次股东大会所涉及的相关中国法律问题发表法律意见,而不对除前 述问题之外的任何其他事宜发表任何意见。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用,未经本所书面同意,不得被 任何人用于其他任何目的或用途。 为出具本法律意见书之目的,本所委派律师(以下简称"本所律师")列席了公司 本次股东大会,并根据有关法律法规的规定和要求,按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会相关的文件和事实进行了核查。在本所律师对 公司提供的有关文件进行核查的过程中,本所假设: 1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交 给本所的文件都是真实、准确、完整的; 2. 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的; 3. 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为己获 得恰当、有效的授权; 2023 年第一次 ...

2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 7 日 2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技 股份有限公司综合大楼一楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-084 广东鸿智智能科技股份有限公司 5.会议主持人：董事长游进 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规及《广东鸿智智能科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.88%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总 ...

序号 持有人名称 持有人类别 持股数量（股） 持股比例 （%） 1 广东京通投资有 限公司 境内非国有法人 18,000,000 43.1250 2 湛江广盈投资中 心（有限合伙） 境内非国有法人 6,000,000 14.3750 3 湛江市官渡光明 电器有限公司 境内非国有法人 6,000,000 14.3750 4 湛江中广创业投 资有限公司 境内非国有法人 1,304,347 3.1250 一、2023 年 9 月 1 日登记在册的前十大股东持股情况： 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-083 广东鸿智智能科技股份有限公司 前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日 召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公 司回购股份方案的议案》，并于 2023 年 8 月 23 日在北京证券交易所信息披露平 台（www.b ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-081 广东鸿智智能科技股份有限公司 前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告（更正公告） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、更正原因 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日 在北京证券交易所指定信息披露平台上披露了《前十大股东和前十大无限售条件 股东情况公告》（公告编号：2023-074）。经事后审查发现公告内容不完整，公司 现予以更正。 二、更正的具体内容 更正前： 一、2023 年 8 月 22 日登记在册的前十大股东持股情况： | 序号 | 持有人名称 | 持有人类别 | 持股数量（股） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （%） | | 1 | 广东京通投资有 | 境内非国有法人 | 18,000,000 | 43.1250 | | | 限公司 | | | | | 2 | 湛江广盈投资中 | 境内非国有法 ...

一、 基础情况 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"鸿智科技"）于 2023 年 6 月 29 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东鸿智智能科技 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1374 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司首次公 开发行人民币普通股股票 1,043.4783 万股，每股面值 1 元，发行价格为 13.28 元/股，首次公开发行股票后，公司总股本由 31,304,347 股变更为 41,739,130 股。经北京证券交易所《关于同意广东鸿智智能科技股份有限公司股票在北京证 券交易所上市的函》（北证函〔2023〕316 号）的批准，公司股票于 2023 年 8 月 8 日在北京证券交易所上市。 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-080 广东鸿智智能科技股份有限公司 关于延长公司股东股份锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 自 2023 年 8 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-065 广东鸿智智能科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》及《上市公 司独立董事管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订 对照如下： | 原规定 | | | | | | 修订后 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二条 公司于【】年【】月【】日经 | 第二条 | | 公司于 | | 2023 | 年 | 6 | 月 | 25 | 日经中 | | 中国证券监督管理委员会（以下简称 | | | | | 国证券监督管理委员会（以下简称 | | | | | | | "中国证监会"）同意注册，向不特定 | | | | | "中国证监会"）同意注册，向不特定 | | | | | ...