业绩总结 - 2023年末合并报表归属于母公司未分配利润56,576,770.26元，母公司为56,660,202.16元[3] - 母公司资本公积133,703,281.19元，含股票发行溢价131,233,353.45元及其他2,469,927.74元[3] 利润分配 - 总股本41,739,130股，每10股派现3.50元，预计派发现金红利14,608,695.50元[3] - 每10股转增4.50股，转增18,782,608股，股票发行溢价转增无需纳税[3] 其他 - 2023年末回购股份602,324股用于员工持股计划[5] - 权益分派预案需股东大会审议，决策通过后2个月内实施[18]

会议审议 - 2024年4月18日薪酬与考核委员会第三次会议审议议案，全票同意[2] - 2024年4月19日董事会第十四次会议审议议案，全票同意[2] - 2024年4月19日监事会第十三次会议审议议案，全票同意[2] 薪酬制度 - 董监高薪酬标准及发放方式各有规定[10][11][13] - 制度自股东大会审议通过后生效[18]

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-040 广东鸿智智能科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技股份 有限公司综合大楼一楼会议室 3.会议召开方式：现场 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关法律法规的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要》的议案 1.议案内容： 详见公司于 2024 年 4 月 23 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 9 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说 ...

公司董事、监事、高级管理人员。 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-032 广东鸿智智能科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》《广东鸿智智能科技股份有限公司章程》等有关规定，结合公司经营 情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、适用对象 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 （一）董事薪酬方案 1、公司董事长游进在公司担任管理者职务，根据其在公司所担任的管理职 务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬，另行领取董事津贴人民币 12,000.00 元/月（含税）； 2、公司董事陈莹在公司担任管理者职务，根据其在公司所担任的管理职务 或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬， ...

| 信永中和合社师事念 所 北京市东城区朝阳门北大街 抚系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8. Chaoyangmen Beidajie, | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, | 传真: | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 审计报告 XYZH/2024GZAA3B0031 广东鸿智智能科技股份有限公司 广东鸿智智能科技股份有限公司全体股东: 审计意见 í 我们审计了广东鸿智智能科技股份有限公司(以下简称"鸿智科技")财务报 表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-027 广东鸿智智能科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东鸿智智能科技股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1374 号）核 准，本公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）10,434,783.00股，发行 价格为人民币13.28元/股，募集资金总额为人民币13,857.39万元，扣除不含 税的发行费用为人民币2,307.30万元，实际募集资金净额为人民币11,550.09 万元。上述募集资金已于2023年7月26日全部到账，由信永中和会计师事务所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 对 募 集 资 金 到 位 情 况 进 行 了 审 验 ， 并 出 具 了 XYZH/2023GZAA3B0137号《验资报告》。 （二） 募集资金本年度使用金额及年 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-034 广东鸿智智能科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 （一）资质条件 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 2023 年度末合伙人数量：245 人 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体 情况如下： 一、会计师事务所基本情况 2023 年度末注册会计师人数：1,656 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：超过 660 人 2022 年收入总额（经审计）： ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-035 广东鸿智智能科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《广东鸿智智能科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 2022 年收入总额（经审计）：39.35 亿元 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 2023 年度末合伙人数量：245 人 2023 年度末注册会计师人 ...

| 信 永 中 和 合 社 中 中 | | | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | 9/F. Block A. Fu Hua Mansion, | | | ShineWing | No.8. Chaoyangmen Beidajie. | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, 传真: | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024GZAA3B0032 广东鸿智智能科技股份有限公司 广东鸿智智能科技股份有限公司全体股东: 我们对后附的广东鸿智智能科技股份有限公司(以下简称"鸿智科技")关于募集资 金 2023 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项 报告) 执行了鉴证工作。 鸿智科技管理层的责任是按照北京证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确 和完整, ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-023 广东鸿智智能科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（杨闰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人作为广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《广东鸿 智智能科技股份有限公司章程》《广东鸿智智能科技股份有限公司独立董事工作 制度》等相关规定，公正、审慎、勤勉地履行职责，积极参加会议，关注公司发 展，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。现将 2023 年度本人履行独立董 事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 杨闰，女，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 8 月出生，研究生学历， 毕业于中山大学法律专业。1997 年 7 月至 1998 年 2 月，就职于浙江省交通学校； 1998 年 2 月至 1998 年 8 月，就职于广东省公证处； ...