资金安排 - 公司拟向融达通提供不超3000万元借款，额度可循环，期限至2025年12月31日[1][2] - 资金用于日常经营周转，使用费为同期银行贷款利率[2] 子公司情况 - 融达通成立于2024年10月18日，注册资本2000万元[4] 决策进展 - 2024年10月23日董事会和监事会审议通过借款议案[2] 影响评估 - 本次借款不会对公司产生不利影响[6]

会议信息 - 董事会会议于2024年10月23日在湛江召开[2] - 应出席董事5人，实际出席和授权出席5人[3] 议案表决 - 《关于公司2024年第三季度报告》等4项议案无需提交股东大会审议[4][6][7][8] - 《关于修改募集资金管理制度》议案尚需提交股东大会审议[4][5] - 同意提请召开公司2024年第三次临时股东大会[8]

会议基本信息 - 2024年第三次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[6] 时间地点 - 现场会议2024年11月11日14:00 - 15:00，网络投票11月10日15:00 - 11日15:00[7] - 会议地点在湛江市坡头区公司综合大楼一楼会议室[11] 参会资格与登记 - 2024年11月6日登记在册普通股股东有权出席[9][10] - 2024年11月11日13:30登记，地点在公司综合大楼一楼会议室[14] 审议议案 - 审议《关于修改<广东鸿智智能科技股份有限公司募集资金管理制度>》的议案[12] 其他信息 - 会议联系人陈莹，电话0759 - 3836022，现场出席费用自理[15]

审计相关决策 - 2024年4月19日、5月13日会议审议通过聘请信永中和为2024年度审计机构[2] 人员变更 - 原签字注册会计师贺春海因工作调整不再服务，韦宗玉接替[2] - 变更后签字注册会计师为韦宗玉和温龙标[2] 新注册会计师情况 - 韦宗玉2003年获资质，2024年开始为公司服务[3][4] - 近三年签署和复核上市公司超2家，无违规[4] 影响说明 - 变更工作有序交接，不影响2024年度审计[5]

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-084 广东鸿智智能科技股份有限公司 对外投资设立全资孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过全资子公司广 东融达通国际供应链管理有限公司投资设立全资孙公司（以下简称"本次对外投 资"），公司中文名称：融达通国际有限公司，公司英文名称：ROADWIDE LIMITED，（以下简称"全资孙公司"），全资孙公司的注册地址为中国香港，注 册资本为港币 300 万元，主营业务为: 供应链管理服务；互联网销售（除销售需 要许可的商品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；家 用电器研发；智能机器人的研发；人工智能基础软件开发；技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；数据处理服务；企 业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国际货物运输代理； 技术进出口；货物进出口；家用电器销售 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-085 广东鸿智智能科技股份有限公司 关于向全资子公司提供借款的公告 4、还款期限：根据融达通的实际经营情况偿还借款。 5、资金使用费：同期银行贷款利率。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广东鸿智智能科股份有限公司（以下简称"鸿智科技"或"公司"）为满足 公司全资子公司广东融达通国际供应链管理有限公司（以下简称"融达通"）的 业务发展需要，拟向融达通提供金额不超过人民币 3,000 万元（含本数）的借款。 一、借款的概述 1、借款对象：广东融达通国际供应链管理有限公司 2、借款金额：根据融达通的实际经营需求向其提供不超过人民币 3,000 万 元（含本数）的借款，借款额度可循环使用，即任何时点借款额度不超过人民币 3,000 万元（含本数）。 3、借款期限：从本次董事会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日。 6、资金用途：用于公司日常经营周转，不得用于与经营无关的其他用途。 7、审批程序：公司于 2024 年 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-080 广东鸿智智能科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关法律法规的有关规定。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 23 日 2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技 股份有限公司综合大楼一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长游进 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告》的议案 1.议案内容： 详见公司于 2024 年 10 月 25 日在北 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-083 广东鸿智智能科技股份有限公司 目前公司已完成广东融达通国际供应链管理有限公司（以下简称"融达通"） 的设立及工商登记手续，并于 2024 年 10 月 18 日取得广州南沙经济技术开发区 行政审批局核发的营业执照。 二、工商登记情况 1、名称：广东融达通国际供应链管理有限公司 2、统一社会信用代码：91440115MA9YFPDN5E 3、类型：有限责任公司（法人独资） 4、住所：广州市南沙区庆慧中路 1 号、创智三街 1 号 A3 栋 80104 室 5、成立日期：2024 年 10 月 18 日 6、法定代表人：朱纯章 7、注册资本：人民币贰仟万元 8、经营范围：供应链管理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；普 通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；家用电器研发；智能 机器人的研发；人工智能基础软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术 交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；数据处理服务；企业管理咨询；信 息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国际货物运输代理；技术进出口；货 物进出口；家用电器销售；家用电器零 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-086 广东鸿智智能科技股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于聘请信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2024 年度财务审计机 构。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/） 发布的相关公告。 韦宗玉女士，2003 年获得中国注册会计师资质，2011 年开始从事上市公司 审计，2011 年开始在信永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三 年签署和复核的上市公司超过 2 家。 2、诚信记录情况 签字注 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-079 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 10 月 23 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于修改<广东鸿智智能科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。议案表决 结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东鸿智智能科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 广东鸿智智能科技股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为规范广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）发行股 票募集资金管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第9号——募集资金管理》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、 法规、部门规章及《广东鸿智智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合 ...