股东大会信息 - 公司于2024年9月30日召开第二次临时股东大会[5] - 会议在江苏南通公司三楼会议室现场召开[5] - 网络投票时间为9月29日15:00 - 9月30日15:00[7] 参会情况 - 4名股东及代理人参会，代表股份66,395,000股，占比70.28%[8] 议案表决 - 两项补选议案同意股数均为66,395,000股，占比100%[10][12]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于9月30日在南通公司会议室召开[2] - 出席和授权出席股东4人，持股66,395,000股，占比70.28%[3] - 网络投票股东1人，持股18,240,000股，占比19.31%[3] 议案表决结果 - 两项补选董事议案同意股数66,395,000股，占比100%[5][7] - 中小股东对两项补选议案同意票数2,000,000股，占比100%[8] 人员任职 - 李舒韵任董事、蒋国宏任独立董事于9月30日生效[12]

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-059 南通大地电气股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区永和路 1166 号公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 6 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长蒋明泉先生 6.会议列席人员：公司全体监事和全体高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规和《南通大地电气股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事郭俊、朱红超、朱小平因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》 1.议案内 ...

人事变动 - 公司拟任命蒋国宏为第三届董事会独立董事，任职待股东大会审议通过[2] - 原独立董事朱小平因个人原因辞职，提名蒋国宏完善治理结构[3] 议案进展 - 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》获提名委员会会议通过[7]

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-063 南通大地电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人南通大地电气股份有限公司董事会，现提名蒋国宏为南通大地电气股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任南通大地电气股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与南通大地电气股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-064 南通大地电气股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 30 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 29 日 15:00—2024 年 9 月 30 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 ...

任命李舒韵女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会 届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通 过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩 戒对象。 （二）任命原因 证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-060 南通大地电气股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章 程》等规定，公司召开第三届董事会提名委员会第四次会议、第三届董事会第十六次会 议，审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 鉴于公司原董事詹伟祯先生因个人原因辞去董事职务，为确保公司董事会正常运 作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-062 南通大地电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（蒋国宏） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人蒋国宏，已充分了解并同意由提名人南通大地电气股份有限公司董事会 提名为南通大地电气股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任南通大地电气股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-058 南通大地电气股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的 二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者 公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）对公司生产、经营上的影响 詹伟祯先生的辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响。在担任公司董事期间， 詹伟祯先生勤勉尽责，恪尽职守，为公司的规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司 及董事会由衷感谢詹伟祯先生在任职期间为公司发展所做出的贡献！ 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关文 件的规定，公司 ...

第三届监事会第十三次会议决议公告 南通大地电气股份有限公司 证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-054 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐培军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规和《南通大地电气股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事王雪慧因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告及摘要>的议案》 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区永和路 1166 号公司会议室 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 ...