调研基本信息 - 调研时间为 2023 年 11 月 29 日，形式为电话调研，接待 10 家机构，上市公司接待人员为董事会秘书田家利先生 [1][2] 公司概况 - 主要产品为特种石墨材料及制品，具备年产量超 1.6 万吨特种石墨的生产能力，销售规模国内排名前三，是国家级专精特新小巨人企业，2023 年 5 月登录北交所 [3] 特种石墨用途及市场需求 - 因良好特性被广泛应用于锂电、光伏等多个行业，随着相关产业发展，预计未来市场需求将较快增长 [3][4] 产品对比及市场格局 - 国内等静压石墨发展初期与国外有差距，近年差距缩小，光伏领域基本可完全替代 [5] - 我国特种石墨市场供不应求，细结构特种石墨国内供应量约 10 万吨，公司市场份额约 10%-15%，模压石墨产量占国内市场绝大部分份额 [6] 公司发展计划 - 坚守模压特种石墨主业，巩固市场份额；开拓高端等静压石墨业务；同步中粗结构石墨生产；延伸产业链，增强终端石墨制品比重，加大国外出口 [7] 半导体市场开拓 - 利用产业、研发优势，与行业优势资源合作开拓市场，上市有利于此类合作 [8] 行业壁垒与公司优势 - 行业壁垒有资金壁垒和技术壁垒，公司深耕行业 10 几年，有技术、研发、设备研发等优势，上市解决资金问题 [9] 毛利率变化原因 - 主营业务毛利率变化主要是成本端原因，受去年原材料价格波动和今年负极材料石墨化代工业务影响，11 月已终止代工业务，除去该业务影响整体毛利率波动不大 [10] 营业收入提升原因 - 产能逐步扩大和新建产能，因生产周期长产能逐步释放，未来营业收入将稳步增长 [11] 石墨坯产品情况 - 主要客户为光伏领域，前期因无提纯工艺下游采购石墨坯自行提纯，今年技改增加提纯工艺，后续石墨坯销售比重将降低 [12] 石墨材料与石墨制品对比 - 石墨材料生产投入大、周期长、销售成本小，利润看销售价格和生产成本；石墨制品生产周期短，对市场推广要求高，利润看材料利用情况，两者可比性不强 [14]

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-144 江西宁新新材料股份有限公司 股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 19,459,526 股，占公司总股本 20.90%，可 交易时间为 2023 年 12 月 1 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序号 | | 是否为控 股股东、 | 董事、监 事、高级 | 本次解 | 本次解除 | 本次解除 | 尚未解 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东姓名或名 | | | | | 限售股数 | 除限售 | | | 称 | 实际控制 | 管理人 | 限售原 | 限售登记 | 占公司总 | 的股票 | | | | 人或其一 | 员任职 | 因 | 股票数量 | 股本比例 | 数量 | | | 上海驻点资产 | 致行动人 | 情况 | | | | | | | 管理有限公司 | | | | ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-141 江西宁新新材料股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：邓达琴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。公司《2023 年第三季度报告》已经公司第 三届董事会审计委员会审议通过。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：宁新新材会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以电话及电子邮件 方式发出 《江西宁新新材料股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》 江西宁新新材料股份有限公司 董事会 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-142 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日 以电话及电子邮件方 式发出 5.会议主持人：邓永鸿 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 江西宁新新材料股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：宁新新材会议室 本议案不涉及回避表决的情形。 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据北京证券交易所相关规定，公司编制了 2023 年三季度报告，详见公司 于 2023 年 10 月 27 日在北京 ...

宁新新材 1 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人李海航、主管会计工作负责人邓聪秀及会计机构负责人（会计主管人员）邓聪秀保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 证券代码 : 839719 本季度报告未经会计师事务所审计。 江西宁新新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 第一节 重要提示 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 | 项目 | 年初至报告期末 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-139 江西宁新新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 18 日 2.会议召开地点：宁新新材会议室 3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：邓达琴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开、召集和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 2023 年第五次临时股东大会决议公告 4.公司副总经理、财务总监及见证律师列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于公司为控股子公司拟向九江银行奉新支行申请综合授信额 度提供担保及子公司向公司提供反担保的议案》 1.议案内容： （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 27,037,705 股，占公司有表决权股份总数的 29.0436%。 ...

国浩律师(北京) 事务所 关于 江西宁新新材料股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 之 法律意见书 浩律師(北京)事務所 RANDALL LAW FIRM (BEIJING) 北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层邮编:100026 9thFloor,TaikangFinancialTower,No.38NorthRoadEastThirdRing,ChaoyangDistrict,Beijing,100026,China 电话:010-65890699传真:010-65176800 电子信箱: bjgrandall@grandall.com.cn 网址: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十月 国浩律师(北京)事务所 法律意见书 国浩律师(北京) 事务所 关于江西宁新新材料股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会之 法律意见书 国浩京证字[2023]第 0880 号 致:江西宁新新材料股份有限公司 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的 相关材料。 国浩律师(北京)事务所(以下简称"本所")接受江西宁新新材料股份有 限公司(以下简称" ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-134 江西宁新新材料股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （一）审议通过《关于公司为控股子公司拟向九江银行奉新支行申请综合授信额 度提供担保及子公司向公司提供反担保的议案》 1.会议召开时间：2023 年 9 月 27 日 2.会议召开地点：宁新新材会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 22 日以电话及电子邮件 方式发出 5.会议主持人：邓达琴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 1.议案内容： 公司控股子公司江西宁和达新材料有限公司（以下简称：宁和达）因经营周 转需要，拟向九江银行股份有 ...

方正证券承销保荐有限责任公司关于江西宁新新材料股份 有限公司对外担保的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐机 构"）作为江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"宁新新材"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构履行持 续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发 行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对宁新新材对外担保事 项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次对外担保的基本情况 三、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司本次对外担保事项的信息披露真实、准确、 完整，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上 市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求，本次担保经 宁新新材董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。本次对外担保事项不会对 公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。 综上，保荐机构对公 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-137 （三）会议召开的合法性、合规性 公司董事会已就本次股东大会的召开做出了决议，公司本次股东大会的召 集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。 （四）会议召开方式 江西宁新新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 18 日 09：00。 2、网络投票起止时 ...