证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-004 江西宁新新材料股份有限公司 2023 年年度业绩快报公告 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 724,658,383.78 | 556,284,097.34 | 30.27% | | 归属于上市公司股 | 59,405,883.49 | 91,668,390.05 | -35.19% | | 东的净利润 | | | | | 归属于上市公司股 | 50,077,927.45 | 89,946,717.96 | -44.32% | | 东的扣除非经常性 | | | | | 损益的净利润 | | | | | 基本每股收益 | 0.71 | 1.31 | -45.80% | | 加权平均净资产收 | 7.49% | 16.91% | | | 益率%（扣非前） | | | - | | 加权平均净资产收 | 6.31% | 16.60% | | | 益率%（扣非后） | | | - | | | 本报告期末 | 本报告期初 | 变动比例% | | 总资 ...

一、 综合授信基本情况 江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为支持公司业务发展， 补充公司流动资金，公司拟向平安银行股份有限公司申请内保外债综合授信额度 不超过1,000万美元（以实际放款当日汇率折算等额人民币），暂定期限为一年， 并由中信银行股份有限公司南昌分行开立的以平安银行为受益人的融资性保函/ 备用信用证作为担保。 上述拟申请授信额度不等于公司实际使用的授信金额，具体以双方实际签署 的合同为准。 二、 审议和表决情况 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-002 江西宁新新材料股份有限公司 关于拟向平安银行申请内保外债授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司2024年1月9日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于公司拟 向平安银行申请内保外债授信额度的议案》，表决情况：同意８票，反对0票， 弃权0票。回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情形。本议案不涉及关联交 易，无需提交股东大会审议。 三、 申请授信的必要性及对公司的影响 ...

江西宁新新材料股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 1 月 9 日 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-001 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：宁新新材会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 4 日以电话及电子邮件方 式发出 5.会议主持人：邓达琴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事汪军民因工作原因以通讯方式参与表决。 董事孟凡景因工作原因以通讯方式参与表决。 董事李专因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟向平安银行申请内保外债授信额度的议案》 1.议案内容： 为支持公司业 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-155 江西宁新新材料股份有限公司 项目签字注册会计师徐忠林：于2014年11月成为注册会计师、2010年10月开 始从事上市公司和挂牌公司审计、2012年2月开始在本所执业、2023年开始为公 司提供审计服务；近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告数量超过3家次。 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月11日召开 第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司续聘大华会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）为公司2023年度审计机构，负 责公司2023年度财务报告等审计工作。上述议案已经2022年年度股东大会审议通 过 。 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 11 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http: ...

方正证券承销保荐有限责任公司关于江西宁新新材料股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司(以下简称"方正承销保荐"或"保荐机 构")作为江西宁新新材料股份有限公司(以下简称"宁新新材"或"公司"）向 不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对宁新新 材履行持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法律、行政法规、部门规 章及业务规则的要求，对宁新新材部分募投项目延期事项进行了核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 31 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意江西宁新新材 料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]753 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京 证券交易所《关于同意江西宁新新材料股份有限公司股票在北京证券交易所上市 的函》（北证函[2023]185 号）批准，公司股票于 2023 年 5 月 26 日在北京证券 ...

知识产权优势企业指具备自主知识产权能力，积极开展知识产权保护和运用， 建立全面的知识产权管理制度和机制，在区域内有一定影响力，具有突出知识产 权综合实力的企业。"国家知识产权优势企业"的评定是国家对公司创新能力、 技术实力及专业化程度等综合发展实力的肯定和认可。 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-158 江西宁新新材料股份有限公司 关于公司获得 2023 年"国家知识产权优势企业"荣誉称号的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 基本情况 根据国家知识产权局近期发布的《 国家知识产权局关于确定2023年新一批 及通过复核的国家知识产权示范企业和优势企业的通知》（国知发运函字〔2023〕 201号），江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）通过评定获得"国 家知识产权优势企业"荣誉称号。 二、 对公司的影响 董事会 2023 年 12 月 22 日 未来知识产权的创造、运用、保护、管理在企业中发挥的作用将越来越明显， 公司将以此为契机，继续保持创新意 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-152 江西宁新新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 12 月 21 日经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"）是董 事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 主要负责对公司董事和高级管理人 员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 本工作细则所称的高级管理人员，是指总经理、副总经理、财务总监、董事 会秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-151 江西宁新新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 12 月 21 日经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为强化江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规、规范性文件及《江 西宁新新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司 设立董事会审计委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"）是董事 会依《公司章程》设立的专门工作机构，是由董事组成的委员会，主要负责内、 外部审计的沟通和评价，财务信息及 ...

江西宁新新材料股份有限公司 关于公司被认定为 2023 年江西省省级企业技术中心的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 基本情况 本次公司被认定为2023年江西省省级企业技术中心的公告，不会对公司当 期经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-157 根据江西省工业和信息化厅近期发布的《关于拟认定2023年(第26批)江西省 省级企业技术中心的公示》，江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 被认定为2023年江西省省级企业技术中心的公告。 二、 对公司的影响 此次被认定为2023年江西省省级企业技术中心的公告，是对公司技术创新 能力、研发能力以及创新成果的认可，是公司近年来技术创新实力的体现。公 司将以此为契机，充分发挥企业技术中心在促进科技创新和技术进步的作用， 加强技术创新体系建设，不断提升创新能力和研发水平，进一步巩固公司在相 关领域的核心竞争力。 三、 风险提示 董事会 2023 年 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-153 江西宁新新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 12 月 21 日经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）、监事、总经理及其他高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《江西宁新新材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规的规定，公司设立董 事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，主要负责制定公司董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案，对董 ...