股东大会安排 - 公司定于2024年11月21日召开2024年第二次临时股东大会，股权登记日为11月18日[3] - 调整后的股东大会将审议董事会换届、监事会换届等相关议案[9] 人事变动 - 取消王志朋为公司第四届董事会独立董事候选人[4] - 增加临时提案提名张明瑜为公司第四届董事会独立董事候选人[5] 股东提议 - 2024年11月7日，9.06%股份股东邓达琴提议增加临时提案[5]

独立董事提名 - 张明瑜被提名为江西宁新新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[1] - 特定股东及亲属、有违法违规记录等情况不具备任职资格[3][5] 任职承诺 - 张明瑜承诺任职遵守法规，确保精力履职，保持独立判断[8] - 若任职后不符条件将按规定辞职[8]

会议信息 - 第三届董事会第三十四次会议于2024年11月7日在宁新新材会议室召开[2] - 会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人[3] 人事变动 - 取消王志朋为公司第四届董事会独立董事候选人，提名张明瑜为候选人，任期三年[5] - 股东邓达琴单独持9.06%股份提议相关事项作为临时议案[8] 议案表决 - 《关于变更公司第四届董事会独立董事候选人的议案》表决同意8票，反对0票，弃权0票[6] - 《关于2024年第二次临时股东大会取消部分子议案并增加临时提案的议案》表决同意8票，反对0票，弃权0票[9] 议案审议 - 《关于变更公司第四届董事会独立董事候选人的议案》需提交股东大会审议[8] - 《关于2024年第二次临时股东大会取消部分子议案并增加临时提案的议案》无需提交[10]

董事会提名 - 公司董事会提名张明瑜为第四届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 提名人需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[4] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[4] 不良纪录标准 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良纪录[6] - 近36个月受交易所或股转公司谴责或三次以上通报批评有不良纪录[6] 任职限制 - 提名人兼任境内上市公司独立董事不超三家[7] - 提名人在公司连续任职不超六年[7] 不符合要求情况 - 过往任职连续十二个月未亲出席董事会超半数不符合要求[8] - 近36个月受证监会外其他部门处罚不符合要求[8]

（二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-090 江西宁新新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（张明瑜） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人江西宁新新材料股份有限公司董事会，现提名张明瑜为江西宁新新 材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任江西宁新新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与江西宁新新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （三 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-091 江西宁新新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（张明瑜） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人张明瑜，已充分了解并同意由提名人江西宁新新材料股份有限公司董 事会提名为江西宁新新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江西宁 新新材料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-092 江西宁新新材料股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会取消部分子议案并增加临时提案的补充 通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、召开会议基本情况 江西宁新新材料股份有限公司定于 2024 年 11 月 21 日召开 2024 年第二次临时股东 大会，股权登记日为 2024 年 11 月 18 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 10 月 30 日在北京证券交易所官网披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提 供网络投票）》，公告编号：2024-088。 二、更正补充事项涉及的具体内容和原因 （一）取消议案的情况说明 1、取消议案的名称 1、提案程序 2024 年 11 月 7 日，公司董事会收到单独持有 9.06%股份的股东邓达琴书面提交的 《关于公司 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的提议函》，提请在 2024 年 11 月 21 日召开的 2024 年第二次临时股 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 7 日 2.会议召开地点：宁新新材会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-089 江西宁新新材料股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 3 日以电话及网络方式 发出 5.会议主持人：邓达琴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事李专因工作原因以通讯方式参与表决。 董事孟凡景因工作原因以通讯方式参与表决。 董事周城雄因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 1.议案内容： 公司于 202 ...

成交数据 - 2024年11月6日，永顺生物成交价6.3元，成交数量770000股[1] - 2024年11月6日，宁新新材成交价12.62元，成交数量200000股[1] - 2024年11月6日，中航泰达成交价10.76元，成交数量200000股[1]

股价与成交量 - 连城数控2024年11月05日成交价28.85元，成交数量40000股[1] - 芭薇股份2024年11月05日成交价11元，成交数量100000股[1] - 纳科诺尔2024年11月05日成交价32.44元，成交数量100000股[1] - 奥迪威2024年11月05日成交价27.06元，成交数量49000股[1] - 广咨国际2024年11月05日成交价13.19元，成交数量76000股[1] - 中航泰达2024年11月05日成交价10.4元，成交数量200000股[1] - 宁新新材2024年11月05日成交价12.21元，成交数量200000股[1]