股东大会时间 - 现场会议2025年3月7日15:00召开[3] - 网络投票2025年3月6日15:00 - 3月7日15:00[3] - 股权登记日为2025年2月28日[5] 会议地点及登记 - 会议地点为河南省郑州市上街区科学大道1105号公司会议室[5] - 登记时间为2025年3月7日14:00 - 15:00[11] - 登记地点为河南省郑州市上街区科学大道1105号公司会议室[11] 候选人信息 - 第四届董事会非独立董事候选人马淑云、姚磊、胡晓晔任期三年[6] - 独立董事候选人黄志刚、王金淑任期三年[6] - 监事会非职工代表监事候选人郝婷婷、马玉任期三年[8] 联系方式 - 会议联系方式为0371 - 68942858[11]

会议信息 - 会议于2025年2月12日在公司会议室召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[2] 人事提名 - 监事会提名郝婷婷、马玉为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[4] 议案表决 - 两提名议案表决均为同意3票，反对0票，弃权0票[4] 议案情况 - 议案不涉及关联交易，无需回避表决，尚需提交股东大会审议[5]

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-007 河南天马新材料股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 7 日以通讯或直接送达方 式发出 5.会议主持人：董事长马淑云 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《河南天马新材料股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 独立董事孙亚光因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届 ...

股东减持 - 2024年12月31日至2025年2月11日王瑞杰累计减持1060000股[1] - 王瑞杰持股比例从6.7782%降至5.7783%，减持0.9999%[1] 影响说明 - 本次权益变动不影响控股权和经营，无需披露文件[5] 后续安排 - 公司将关注权益变动并及时披露信息[5] 备查文件 - 《股份减持进展告知函》[6]

股东减持 - 王瑞杰减持前持股7185420股，比例6.7782%[2] - 王定民减持前持股7203000股，比例6.7948%[2] - 王瑞杰减持1060000股，总价30414119.34元，现持股6125420股，比例5.7783%[3] - 王定民减持1060000股，总价30117866.36元，现持股6143000股，比例5.7948%[3] - 王瑞杰减持价26.55 - 32.60元/股，时间2024/12/31 - 2025/2/11[3] - 王定民减持价26.53 - 32.59元/股，时间2024/12/31 - 2025/2/11[3] - 减持计划实施完毕，与披露一致[3]

新策略 - 公司牵头组建郑州市先进氧化铝材料及陶瓷膜产业研究院[2] - 联合6家单位共同参与组建[2] - 产业研究院聚焦相关领域推动多领域应用升级[2] - 搭建创新联合体开展技术攻关形成专利和标准[3] - 有助于获取资源、吸引人才、拓展业务等[4][5]

股东减持 - 2024年12月31日至2025年1月23日王定民累计减持845,400股[1] - 王定民持股比例从6.7948%降至5.9973%[1] - 王定民减持比例为0.7975%[1] 影响说明 - 本次权益变动不影响控股股东及实控人[4] - 本次权益变动不影响公司生产经营[4] 信息披露 - 本次变动不涉及披露权益变动报告书等文件[4] - 公司将关注股东权益变动并及时披露信息[4] 备查文件 - 备查文件为《股份减持进展告知函》[5]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩数据 - 归属于上市公司股东的净利润为3800 - 4300万元，较上年同期1225.12万元增长210.17% - 250.98%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为3100 - 3500万元，较上年同期2283.81万元增长35.74% - 53.25%[4] - 2023年诉讼事项影响净利润1852万元，若不考虑该事项，本报告期净利润同比增长23.54% - 39.79%[5] 业绩增长原因 - 下游消费电子行业需求回暖，产品出货量增长，产业链盈利改善[5] - 募投项目年产5万吨电子陶瓷材料生产线投产，产品获认可，订单量增加[5] 业绩预告说明 - 业绩预告未经审计，最终数据以2024年年度报告为准[2][6]

公司投资评级 - 报告公司投资评级为无评级 [7] 核心观点 - 天马新材2024年前三季度实现营业收入1.81亿元，同比增长33.07%；归属于上市公司股东的净利润2521万元，同比增长8.07%；扣除非经常性损益后的净利润2131万元，同比增长11.44% [3] - 下游需求复苏带动营收增长，但成本上升挤压利润，三季度单季毛利率24.00%，同比下降1.30pct，环比下降1.96pct [3] - 管理费用及研发费用增长较快，管理费用1020万元，同比增长57.1%；研发费用739万元，同比增长36.0% [10] - 在研新产品low-α射线球形氧化铝粉体取得阶段性成果，检测放射性元素铀和钍含量均低于5ppb级别，产业化前景值得关注 [14] 财务数据 - 2024年12月24日收盘价为29.40元，总市值31.17亿元，总股本1.06亿股 [7] - 2020年至2023年营业总收入分别为111百万元、208百万元、186百万元、189百万元，同比增长率分别为-1%、87%、-11%、2% [11] - 2020年至2023年归母净利润分别为16百万元、54百万元、36百万元、12百万元，同比增长率分别为-5%、234%、-34%、-66% [11] - 2020年至2023年毛利率分别为30.2%、37.7%、29.0%、26.2%，ROE分别为14.5%、47.4%、12.8%、2.8% [11] 行业与产品 - 天马新材长期专注于先进无机非金属材料领域，主要从事高性能精细氧化铝粉体的研发、生产和销售，产品应用于电子陶瓷、高压电器、电子及光伏玻璃、锂电池隔膜等领域 [3] - 三季度单季营收7197万元，同比增长33.09%，主要因电子陶瓷和高压电器用粉体销售增长 [3]

公司荣誉 - 公司入选2024年省级制造业设备更新优秀智能应用场景拟支持名单（第一批）并完成公示[1] 入选影响 - 入选肯定公司数字化转型，利于提升创新与研发水平[3] - 推动生产技术创新和生产工艺、流程优化[3] - 提升企业生产效率和能源利用率，降低运营成本和产品研发周期[3] - 入选不会对公司近期生产经营产生重大影响[4]