一、说明会类型 河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn) 、中国证券报（www.cs.com.cn）、 上海证券报（www.cnstock.com）、证券时报（www.stcn.com）披露了《硅烷科 技：2023 年年度报告》（公告编号：2024-016），为方便广大投资者更全面深入 了解公司年度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、说明会召开的时间、地点 证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-058 河南硅烷科技发展股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 四、投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与 本次年度报告业绩说明会。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2 023年年度报告业绩说明会提前 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-058 河南硅烷科技发展股份有限公司 公司定于 2024 年 4 月 10 日（周三）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年年 度报告业绩说明会，本次年报业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可 登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年报业绩 说明会。 三、参加人员 公司董事长：孟国均先生； 公司副总经理：张红钦先生； 公司董事会秘书：付作奎先生； 公司财务负责人：梁涌涛先生； 中信证券股份有限公司保荐代表人：郑亦雷先生； 中信证券股份有限公司保荐代表人：李君瑞女士。 四、投资者参加方式 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、说明会类型 河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn) 、中国证券报（www.cs.com.cn）、 上海证券报（ww ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-057 河南硅烷科技发展股份有限公司 关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请材料的公告 5、2023 年 12 月 11 日，公司会同相关中介机构完成了上述审核问询函的回 复并报送至北京证券交易所。 二、终止本次向特定对象发行股票并撤回申请文件的原因 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日分 别召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止向特定 对象发行股票的事项并撤回申请文件。现向北京证券交易所（以下简称"北交所"） 申请撤回相关申请文件，具体情况如下： 一、基本情况 1、2023 年 6 月 7 日，公司召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第 八次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》及其他相 关议案，并经公司 2023 年 6 ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-056 河南硅烷科技发展股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 22 日以书面及通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席孙仕浩先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规 则》等有关规定。 本议案涉及关联交易事项，关联监事孙仕浩、孙运良回避表决。 3.议案表决结果： 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件》议案 1.议案内容： 公司于 2023 年 6 月 26 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关 于公司符 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-055 河南硅烷科技发展股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 22 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长孟国均先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 董事楚金桥、方拥军、倪晓因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》 1.议案内容： 公司于 2023 年 6 月 2 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-056 河南硅烷科技发展股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 22 日以书面及通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席孙仕浩先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规 则》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件》议案 1.议案内容： 公司于 2023 年 6 月 26 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关 于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》及其他相关议案。 自公司披 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-057 3、2023 年 9月 28 日，公司收到北交所出具的《受理通知书》（DF20230928001）。 北交所正式受理公司向特定对象发行股票的申请。 4、2023 年 10 月 11 日，公司收到《关于河南硅烷科技发展股份有限公司向 特定对象发行股票申请文件的审核问询函》。 5、2023 年 12 月 11 日，公司会同相关中介机构完成了上述审核问询函的回 复并报送至北京证券交易所。 河南硅烷科技发展股份有限公司 关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请材料的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日分 别召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止向特定 对象发行股票的事项并撤回申请文件。现向北京证券交易所（以下简称"北交所"） 申请撤回相关申请文件 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-055 河南硅烷科技发展股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事楚金桥、方拥军、倪晓因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》 1.议案内容： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 22 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长孟国均先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 公司于 2023 年 6 月 2 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-045 河南硅烷科技发展股份有限公司 关联交易决策制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、审议及表决情况 经2024年3月20日第三届董事会第十六次会议审议通过。表决结果：同意9 票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南硅烷科技发展股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证河南硅烷科技发展股份有限公司(以下简称"公司")与关联 人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损 害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称" 《公司法》")《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《 河南硅烷科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-038 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟、杨志国 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2023 年度审 计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会及其 审计委员会对立信会计师事务所 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具 体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 2023 年上市公司审计收费：8.17 亿元 2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：45 家 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 ...