证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-063 河南硅烷科技发展股份有限公司 公司章程 二〇二四年四月 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理和其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第九章 | 通知及公告 49 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 51 | | 第十一章 | 投资者关系管理 54 | | 第十二章 | 修改章程 55 | | 第十三章 | 附则 55 | 第一章 总则 第一条 为维护河南硅烷科技发展股份有限公司(以下简称"公 司")、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《 中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")和其他有关规定，制订本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 ...

河南文丰律师事务所 关于河南硅烷科技发展股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 (2024) 文丰顾法意第 0234 号 C 三 三 年 1 地址:河南省郑州市郑东新区九如路 51-号龙湖一号院2号楼B座5层6层 邮编：450018 电话/传真:(0371) 63715000 12 € 咖 文丰律师 致:河南硅烷科技发展股份有限公司 河南文丰律师事务所(以下简称"本所")接受河南硅烷科技发展股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,指派毕国庆律师、王金阁律师(以下简称"本 所律师")出席了公司 2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")。 依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》及《河南硅烷科技 发展股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等规定,本所律师对本次股 东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果的合法性、 有效性进行审查,并发表法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材 料。本所律师得到公司如下保证,即其已提供了本所律师认为作为出具本法 ...

河南文丰律师事务所 12 € 咖 文丰律师 致:河南硅烷科技发展股份有限公司 关于河南硅烷科技发展股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 (2024) 文丰顾法意第 0234 号 C 三 三 年 1 地址:河南省郑州市郑东新区九如路 51-号龙湖一号院2号楼B座5层6层 邮编：450018 电话/传真:(0371) 63715000 河南文丰律师事务所(以下简称"本所")接受河南硅烷科技发展股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,指派毕国庆律师、王金阁律师(以下简称"本 所律师")出席了公司 2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")。 依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》及《河南硅烷科技 发展股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等规定,本所律师对本次股 东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果的合法性、 有效性进行审查,并发表法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材 料。本所律师得到公司如下保证,即其已提供了本所律师认为作为出具本法 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-063 河南硅烷科技发展股份有限公司 公司章程 二〇二四年四月 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理和其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第九章 | 通知及公告 49 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 51 | | 第十一章 | 投资者关系管理 54 | | 第十二章 | 修改章程 55 | | 第十三章 | 附则 55 | 第一章 总则 第一条 为维护河南硅烷科技发展股份有限公司(以下简称"公 司")、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《 中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")和其他有关规定，制订本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-061 河南硅烷科技发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长孟国均先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 236,967,197 股，占公司有表决权股份总数的 72.99%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 2,616,350 股，占公司有表决权股份总数的 0.81%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-060 河南硅烷科技发展股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 问题 1、公司产品向海外销售也有布局吗？ □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 4 月 10 日 15:00-17:00 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参会单位及人员：通过网络方式参与公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员：董事长孟国均先生；副总经理张红钦先生；财务总监梁 涌涛先生；董事会秘书付作奎先生；保荐代表人郑亦雷先生、李君瑞女士。 三、 投资者关系活动主要内容 回答：尊敬的投资者您好，海外的销售正在积极布局当中。 问题 2、请问一下，今年硅烷气体产能能达到多少吨。一，二，三期扩产 进度如何？ 回答：投资者您好，公 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-059 河南硅烷科技发展股份有限公司 关于收到北京证券交易所《关于终止对河南硅烷科技发展股份有限公 司向特定对象发行股票审核的决定》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、收到北京证券交易所《关于终止对河南硅烷科技发展股份有限公司向 特定对象发行股票审核的决定》的情况 河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日分别召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止 向特定对象发行股票的事项并撤回申请文件。鉴于公司 2023 年第二次临时股东 大会已授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜，且该等授权尚在有效 期内，故本议案无须提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《河南硅烷科技发展股份 有限公司关于 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入11.21亿元，同比增长17.55%[1] - 公司2023年实现归属母公司股东的净利润3.08亿元，同比增长62.98%[1] - 公司2023年硅烷气平均售价为24.44万元/吨，同比增长25.20%[2] - 公司2023年全年硅烷气生产2200吨，同比增长20.87%[2] - 公司2023年综合毛利率为39.06%，较去年同期增加7.15%[3] - 公司2023年销售/管理/财务/研发费用率分别为0.27%/5.66%/1.21%/2.83%[3] 未来展望 - 公司2024-2026年预计营收分别为12.88/14.16/14.87亿元，归母净利润为3.42/3.75/3.93亿元[6] - 公司2022A至2026E净利润增长率分别为149.51%/62.98%/10.83%/9.68%/4.76%[7] - 公司预测2026年营业收入将达到1487百万元，较2022年增长5%[9] - 公司预测2026年每股收益将达到1.21元，较2022年增长109.48%[9] 市场展望 - 行业投资评级为强于大市，未来6个月内行业指数相对沪深300涨幅预计在10%以上[10] - 公司投资评级为买入，未来6个月内公司相对沪深300涨幅预计在15%以上[11]

关于收到北京证券交易所《关于终止对河南硅烷科技发展股份有限公 司向特定对象发行股票审核的决定》的公告 证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-059 河南硅烷科技发展股份有限公司 有关规定，决定终止对公司向特定对象发行股票的审核。 二、备查文件 （一）北京证券交易所出具的《关于终止对河南硅烷科技发展股份有限公司 向特定对象发行股票审核的决定》（北证发〔2024〕42 号）。 特此公告。 河南硅烷科技发展股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 10 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、收到北京证券交易所《关于终止对河南硅烷科技发展股份有限公司向 特定对象发行股票审核的决定》的情况 河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日分别召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止 向特定对象发行股票的事项并撤回申请文件。鉴于公司 2023 ...

本所于 2023年 9 月 28 日受理了你公司提交的向特定对象 发行股票相关申请文件,并按照规定进行了审核。 2024年3月28日,你公司向本所提交了《关于撤回河南硅 烷科技发展股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的申 请》,申请撤回申请文件。根据《北京证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》第四十七条的有关规定,本所决定终止对 - 1 - 北京证券交易所文件 北证发〔2024〕42 号 关于终止对河南硅烷科技发展股份有限公司 向特定对象发行股票审核的决定 河南硅烷科技发展股份有限公司: | 报送:中国证监会公众司。 | | --- | | 抄送:河南证监局,中信证券股份有限公司。 | | 分送:公司领导。 | | 上市审核中心再融资审核部(并购重组审核部),上市审核中心质 | | 量控制部,上市公司管理部,存档。 | | 2024 年 4 月 8 日印 发 北京证券交易所办公室 | | 打字:马德明 校对:董美麟 并印1分 | - 2 - 你公司向特定对象发行股票的审核。 ...