会议信息 - 董事会会议于2024年8月28日现场召开[2] - 公司拟定于2024年9月13日召开2024年第二次临时股东大会[13] 议案表决 - 《2024年半年度报告》等多项议案表决全票通过[5][6][9][11][12][13] 项目进展 - 募投项目“研发中心建设项目”延期至2025年12月31日[8]

制度修订与审议 - 2024年8月28日修订并审议通过对外担保管理制度，待2024年第二次临时股东大会审议[2] 担保审批条件 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须经股东大会审批[7] - 公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后担保须经股东大会审批[7] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保须经股东大会审批[7] - 按担保金额连续十二个月累计计算超公司最近一期经审计总资产30%的担保须经股东大会特别决议通过[7][11] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超1500万后担保须经股东大会审批[8] 董事会审议要求 - 对外担保事项经董事会审议须经出席董事会2/3以上董事及全体独立董事2/3以上审议通过[9] - 董事会同次会议审核两项以上对外担保申请应逐项表决且均需全体成员2/3以上同意[13] 担保流程与管理 - 被担保人至少提前20个工作日向公司财务部门提交担保申请书及附件[9] - 子公司对外担保需报公司董事会审议通过后再由子公司董事会决定并实施[13] - 财务部负责公司及下属控股子公司对外担保统一登记备案管理，财务负责人负管理责任[14] - 公司提供对外担保应订立书面合同，财务部审查合同内容[14] - 董事长或经授权人根据决议代表公司签署担保合同[14] - 签订互保协议时财务部要求对方提供偿债能力资料[14] - 法律规定需办理担保登记的财务部必须办理[14] - 担保合同订立后财务部通报监事会、董秘，保存资料并按季度填报担保情况表[15] 后续监督与责任 - 财务部门跟踪监督被担保人情况，出现重大不利变化及时汇报[15] - 被担保债务延期继续担保视为新担保，履行申请审核批准程序[15] - 被担保人债务到期后15个交易日内未履行偿债义务公司及时披露信息[18] - 公司董事对违规或失当对外担保损失承担连带责任，违规人员造成损失追究责任[18]

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议召开符合《公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-073 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要》议案 1.议案内容： 公司根据 2024 年半年度经营情况及财务状况，编制了《2024 年半年度报告》 及《2024 年半年度报告摘要》。具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平 台（http://www.bse.cn）同日披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-074） （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 18 日 以信息和书 ...

制度修订 - 公司信息披露管理制度于2024年8月28日经第三届董事会第十八次会议修订并审议通过[2] 适用范围 - 制度适用公司、控股子公司，部分条款适用于持有公司5%以上股份的股东等[5] 披露文件与时间 - 信息披露文件含定期报告、临时报告、公开发行或转让说明书等[10] - 年度报告在会计年度结束之日起四个月内披露[12] - 中期报告在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[12] - 季度报告在会计年度前三个月、九个月结束后的一个月内披露，第一季度报告披露时间不得早于上一年度报告[12] 审计要求 - 年度报告财务会计报告需经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计[12] - 拟送股或资本公积转增股本，中期或季度报告财务报告需审计，仅现金分红可免[12] 业绩预告 - 预计净利润同比变动超50%且大于500万元、发生亏损或由亏转盈，应进行业绩预告[23] 数据差异修正 - 业绩快报、预告财务数据与实际差异达20%以上，应披露修正公告[24] 交易披露与审议 - 交易资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等多种交易情况需披露[23] - 交易资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等多种交易情况需提交股东大会审议[23] 关联交易披露 - 公司与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元等关联交易需及时披露[27] 其他需披露事项 - 涉案金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上的诉讼仲裁等多种情况需及时披露[30] 股东义务 - 直接或间接持有公司5%以上股份的股东，持股比例每增减5%需配合公司履行信息披露义务[31] 信息编制与披露流程 - 财务部负责编制财务报表及组织审计并提交资料[42] - 各部门等负责人或指定人员提供编制定期报告基础资料[42] - 董事会秘书组织编制完整定期报告，提交审议、签署意见、审核及披露[42] - 临时报告编制由董事会秘书组织董秘办完成[43] 披露平台 - 公司指定北交所指定信息披露平台（www.bse.cn）为信息披露媒体[70] 投资者关系管理 - 董事会秘书协调管理公司投资者关系管理事务，董秘办是具体执行部门[45] 信息披露原则 - 公司发布未公开重大信息须向所有投资者公开披露，不得私下提前向特定对象单独披露[45] 采访调研管理 - 公司董事等接受特定对象采访和调研前应知会董事会秘书，应形成书面记录并签字确认[46] 文件保管 - 公司信息披露相关文件资料由董秘办分类保管[47] 保密义务 - 公司相关人员接触应披露信息负有保密义务，签署聘用合同时应约定[48] 制度生效与解释 - 本制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[50]

监事会制度修订 - 2024年8月28日第三届董事会第十八次会议修订并审议通过监事会制度，尚需提交2024年第二次临时股东大会审议[2] 监事会构成与任期 - 监事会由三名监事组成，包括两名股东代表和一名职工代表监事，监事每届任期三年[7] 会议召开规则 - 监事会定期会议每六个月至少召开一次[9] - 监事会主席应自接到监事提议后十日内，召集和主持监事会临时会议[9] - 特定情况时，监事会主席应在五个工作日内召集和主持监事会临时会议[9] 议案相关 - 监事提议召开临时会议，书面提议应载明相关事项，监事会办公室应在主席收到提议后三日内发出通知[10] - 议案内容须是监事会有权审议事项，且至少在会议召开前5个工作日送达[11] - 监事会主席收到议案后，应在五个工作日内审查完毕[11] 新议案提出 - 监事会定期会议通知发出后，二分之一以上（含二分之一）的监事可在会议召开五日前联名提新议案[12] 会议通知送达 - 召开监事会定期会议和临时会议应提前十日和三日送达书面会议通知[13] - 定期会议通知应在召开十日前、临时会议通知应在会议召开五日前书面送达[14] - 不同方式送达日期规定[14] 委托出席与撤销 - 监事委托他人代为出席会议，应最迟于会议召开一日前通知会议召集人，委托书原件最迟于会议召开2小时前提交[16] - 监事撤销委托，应最迟于会议召开2小时前将撤销委托书面文件原件送交会议召集人[16] 表决与决议 - 监事会会议表决实行一人一票，以记名方式投票，决议须经全体监事过半数通过[18][19] 档案保存 - 监事会会议档案保存期限为10年[20] 要求召开临时股东大会情形 - 董事人数不足法定人数或《公司章程》所定人数的三分之二时，监事会可决议要求董事会召开临时股东大会[22] - 公司弥补亏损占股本总额三分之一时，监事会可决议要求董事会召开临时股东大会[22] - 持有公司股份百分之十以上股东提出时，监事会可决议要求董事会召开临时股东大会[22] 制度生效 - 本规则自股东大会批准之日起生效实施[24]

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-079 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | （十）修改本章程； | 的担保事项； | | --- | --- | | （十一）审议批准本章程第三十六条规 | | | 定的担保事项； | 担保、提供财务资助外）达到下列标准之一 | | （十二）上市公司发生的交易（除提供 | 的，应当提交股东大会审议： | | 担保、提供财务资助外）达到下列标准之一 | | | 的，应当提交股东大会审议： | 值和评估值的，以孰高为准）占上市公司最 | | 1、交易涉及的资产总额（同时存在账面 | 近一期经审计总资产的 50%以上； | | 近一期经审计总资产的 50%以上； | 度相关的营业收入占上市公司最近一个会计 | | 2、交易标的（如股权）最近一个会计年 | 年度经审计营业收入的50%以上，且超过5000 | | 度相关的营业收入占上市公司最近一个会计 | 万元； | | ...

制度修订与审议 - 对外投资管理制度于2024年8月28日经第三届董事会第十八次会议修订并审议通过，尚需提交2024年第二次临时股东大会审议[2] 投资审批标准 - 投资100万元人民币（含100万元）以上的事项，需进行可行性研究[7] - 6种交易情况应提交董事会审议，如涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上[7] - 关联交易金额达一定标准应提交董事会审议，与关联自然人30万元以上，与关联法人超300万元且占公司最近一期经审计净资产0.2%以上[8] - 5种交易情况应由董事会决议后提交股东大会审议，如涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上[8] - 未达规定标准的投资事项，由公司董事会授权总经理审批[9] - 控股子公司发生金额100万元人民币以上的投资事项，应先向公司总经理报告[10] 投资程序与责任 - 公司投资事项连续十二个月内累计计算，达标准需履行审批程序[10] - 董事长等擅自越权签订投资协议造成损失应负赔偿责任[11] - 股东大会、董事会对投资事项决议时，利害关系股东、董事应回避表决[11] 部门职责 - 董事会负责统筹、协调和组织对外投资项目分析研究等[12] - 董事长是对外投资实施主要负责人，负责新投资项目信息收集等并建立项目库[12] - 财务部门负责对外投资财务管理等[12][13] - 法律顾问协助对外投资项目协议等法律审核[13] 投资计划与控制 - 短期投资计划由董事会预选和编制，按审批权限审批后实施[14] - 证券投资执行联合控制制度，至少两人操作且与资金、财务管理人员分离[14] - 长期投资合同须经法律顾问审核和授权决策机构批准[16] 监督与报告 - 行政部门对投资项目实行全过程监督、检查和评价，投资项目实行季报制[16] - 投资项目实施完毕后相关职能部门应于30日内将项目运作情况报告公司总经理及董事会[19] 投资收回与处置 - 公司可收回对外投资的情况包括经营期满、破产、不可抗力等[21] - 公司批准处置对外投资的程序与权限和批准实施对外投资的权限相同[23] - 财务部门负责投资收回和转让的资产评估工作[23] 子公司管理 - 公司向控股下属公司原则上委派财务总监行使监督权[23] - 公司财务部门对对外投资活动进行全面财务记录和详尽会计核算[23] - 公司年末对长、短期投资进行全面检查，对子公司进行定期或专项审计[23] - 子公司应每月向公司财务中心报送财务会计报表[23] - 公司对子公司所有信息享有知情权[24] - 子公司重大事项应及时报告公司财务部门和董事会秘书[25] 违规处理与制度生效 - 违反规定给公司造成投资损失，相关责任人会受处分或承担赔偿责任[25] - 本制度经公司股东大会审议通过后生效，解释权属董事会，修改权属股东大会[26]

经公司 2024 年 8 月 28 日第三届董事会第十八次会议修订并审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-092 广东驱动力生物科技集团股份有限公司内幕信息知情人管 理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范广东驱动力生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市 规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 6 号——内幕信息知情人管理及报送》（以下简称"《指引第 6 号》"）等法律、 法规及规范性文件以及《广东驱动力生物科技集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-087 广东驱动力生物科技集团股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经公司 2024 年 8 月 28 日第三届董事会第十八次会议修订并审议通过，尚需 提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范广东驱动力生物科技集团股份有限公司（下称"公司"）投 资决策与管理，控制投资方向和投资规模，拓展经营领域，保障公司权益，规避 投资所带来的风险，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简 称《监管办法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》） 和《广东驱动力生物科技集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他 有关法律法规，结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 本制度 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为促进广东驱动力生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，提高股东大会议事效率，维护全体股东的合法权益，明确股东大会的 职责和权限，保证股东大会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称《监管 办法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）和《广 东驱动力生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，并 结合本公司实际情况，特编制本议事规则。 广东驱动力生物科技集团股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-082 一、 审议及表决情况 经公司 2024 年 8 月 28 日第三届董事会第十八次会议修 ...