（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2024-047 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 103,857,516 股，占公司有表决权股份总数的 58.07%。 2.会议召开地点：湖南省怀化市国际汽车城德众汽车大楼四楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：段坤良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》等相关 ...

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2024-048 选举段坤良先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 8 月 23 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 41,286,943 股，占公司股本的 23.09%，不是失信联合惩戒对象。 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 23 日审议并通过： （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 8 月 23 日审议并通过： 选举骆自强先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 8 月 23 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 1,771,539 股，占公司股本的 0.99%，不是失信联合惩戒对 象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 ...

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2024-051 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 关于任命第四届董事会审计委员会委员的公告 第四届董事会审计委员会委员组成情况如下： | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委 | 员 | | --- | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 唐勇（独立董事） | 高万平、张铁钢（独立董事） | | 审计委员会委员的任期与公司第四届董事会任期一致。期间如有委员不再 担任公司董事职务，自动失去委员资格。 二、本次任命对公司的影响 本次任命为正常换届任命，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符 合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 湖南德众汽车销售服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 ...

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2024-049 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：湖南省怀化市国际汽车城德众汽车大楼四楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 23 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：段坤良 6.会议列席人员：监事会成员及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议在公司于同日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生第四届 董事会成员后，经第四届董事会全体董事同意豁免会议通知期限要求，现场以书 面通知形式发出会议通知。 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 ...

会议信息 - 第三届董事会第二十八次会议于2024年8月7日在湖南省怀化市召开[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3] 人事提名 - 拟提名段坤良等6人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[5] - 拟提名唐勇等3人为第四届董事会独立董事候选人，任期三年[13] 议案审议 - 审议通过提请召开2024年第一次临时股东大会的议案[18] - 提名非独立董事和独立董事候选人议案需提交股东大会审议[6][14] - 提请召开临时股东大会议案无需提交审议[18]

独立董事提名 - 公司董事会提名唐勇、蒲卫国、张铁钢为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格要求 - 被提名人持股、任职等多方面有相关限制[4][5][6][7] 资格核实情况 - 提名人已核实候选人任职资格并确认符合要求[7]

会议信息 - 会议于2024年8月7日在湖南省怀化市召开[3] - 应出席职工代表30人，实际出席和授权出席30人[3] 选举结果 - 选举杨武斌为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年[4] - 选举议案表决结果为同意30票，反对0票，弃权0票[4] - 选举议案不涉及关联交易，无需回避和提交股东大会审议[5]

独立董事提名 - 张铁钢被提名为德众汽车第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需直接或间接持上市公司股份低于1%等多项条件[3][4][5][6] 声明时间 - 候选人声明时间为2024年8月7日[8]

公司人事 - 公司拟进行监事会换届选举[3] - 提名骆自强、高苏洲为第四届监事会非职工代表候选人，任期三年[3] 议案表决 - 《提名骆自强为候选人》议案同意2票，骆自强回避表决[4] - 《提名高苏洲为候选人》议案同意3票，无需回避表决[4][5] - 两项提名议案均需提交股东大会审议[4][6]

独立董事提名 - 唐勇被提名为德众汽车第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 唐勇不直接或间接持有德众汽车已发行股份1%以上[3] - 唐勇不在直接或间接持有德众汽车已发行股份5%以上的股东或前五名股东处任职[3] - 唐勇最近36个月内未受相关处罚及谴责批评[4][6] - 唐勇兼任境内上市公司独立董事数量未超3家[5] - 唐勇在德众汽车连续任职未超6年[5] 个人资质 - 唐勇具有注册会计师职业资格[5] - 唐勇过往任职独立董事期间未出现连续两次未亲自出席董事会会议等情况[6]