湖南德众汽车销售服务股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2024-056 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：湖南省怀化市国际汽车城德众汽车大楼四楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 23 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：段坤良 6.会议列席人员：监事会成员及其他高级管理人员 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年报及 2024 年一季报更正的议案》 1.议案内容： 湖南德众汽车销售服务股份 ...

会计差错更正及定期报告更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、更正概述 湖南德众汽车销售服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度 报告》（公告编号：2024-009）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）， 于 2024 年 4 月 26 日披露了《2024 年一季度报告》（公告编号：2024-025）。 二、表决和审议情况 证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2024-058 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 经公司自查，公司在 2023 年年度报告中将部分不符合存货确认条件的资产 列示为存货，依据相应业务实质及会计准则相关规定，应列示为其他流动资产， 因此需对公司《2023 年年度报告》和《2024 年一季度报告》相关数据进行更正。 本次更正不涉及对主营业务收入、净利润等损益类财务数据的调整。 （一）审计委员会审议 2024 年 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会8月23日在湖南怀化召开，现场和网络投票结合[2] - 8位股东出席，持有表决权股份103,857,516股，占比58.07%[3] - 9位董事、3位监事全部出席[3] 选举结果 - 审议通过董事会、监事会换届及独立董事选举[5][7] - 各候选人得票103,857,516股，占比100%全部当选[7][8][9][11] 人员任职 - 段坤良等董事、唐勇等独立董事、骆自强等监事8月23日任职生效[13][14] 合规情况 - 北京国枫（成都）律师事务所认为会议召集、召开程序合法有效[13] 备查文件 - 《北京国枫（成都）律师事务所法律意见书》《公司2024年第一次临时股东大会决议》[15]

董事会会议 - 公司于2024年8月23日召开第四届董事会第一次会议[1] - 会议审议通过任命第四届董事会审计委员会委员的议案[1] 审计委员会 - 第四届董事会审计委员会主任委员为唐勇，委员有高万平、张铁钢[1] - 审计委员会委员任期与第四届董事会任期一致[1] 其他情况 - 本次任命为正常换届，符合规定，不影响生产经营[2] - 公告日期为2024年8月26日，备查文件为会议决议[3]

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2024-049 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：湖南省怀化市国际汽车城德众汽车大楼四楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 23 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：段坤良 6.会议列席人员：监事会成员及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议在公司于同日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生第四届 董事会成员后，经第四届董事会全体董事同意豁免会议通知期限要求，现场以书 面通知形式发出会议通知。 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 ...

公司换届 - 2024年8月23日公司进行董事长、监事会主席、高级管理人员换届[2][3][4] - 段坤良当选董事长、被聘为总经理，持股41286943股，占股本23.09%，任期三年[2][4] - 骆自强当选监事会主席，持股1771539股，占股本0.99%，任期三年[3] 人员聘任 - 王卫林、李延东被聘为副总经理，分别持股15218010股、13063806股，占比8.51%、7.30%，任期三年[5] - 易斈播被聘为副总经理、董秘、财务总监，持股2266965股，占股本1.27%，任期三年[5] - 审计委员会同意聘任易斈播为财务负责人[8][9] - 独立董事会议同意聘任高级管理人员[9] 影响说明 - 换届符合规定，不会对公司生产经营产生不利影响[6][7]

会议信息 - 第四届监事会第一次会议于2024年8月23日在湖南怀化召开[3] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 选举结果 - 公司监事会选举骆自强为第四届监事会主席，任期三年[6] - 《选举骆自强先生为公司监事会主席的议案》全票通过[6]

会议信息 - 会议由第三届董事会二十八次会议决定召开，2024年8月7日发通知[4] - 现场会议8月23日在怀化召开，董事长主持[5] - 网络投票时间为8月22日15:00 - 8月23日15:00[6] 投票情况 - 现场和网络投票股东8人，代表股份103,857,516股，占比58.07%[7] - 多项提名选举议案子议案均获100%同意[9][10][11] 选举结果 - 段坤良等6人当选第四届董事会非独立董事[12] - 唐勇等3人当选独立董事，骆自强等2人当选非职工代表监事[12]

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股 东大会规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称"《证券法律业 务管理办法》")、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》(以下简称"《证券法律 业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《湖南德众汽车销售 服务股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"）的规定,就本次会议的召集与召 开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,出具本法 律意见书。 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: 市高新区交子士道 333号中海 电话:028-65585333 传真:028-66266533 邮编: 610041 北京国枫(成都)律师事务所 关于湖南德众汽车销售服务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]D0022 号 致: 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 (贵公司) 北京国枫（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证 ...

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2024-050 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议在公司于同日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生第四届 监事会成员后，经第四届监事会全体监事同意豁免会议通知期限要求，现场以书 面通知形式发出会议通知。 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：湖南省怀化市国际汽车城德众汽车大楼四楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 23 日 以书面通知方式发出 5.会议主持人：骆自强 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案 ...