证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-036 东莞市汉维科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 20 日 以书面或电子方式发出 5.会议主持人：陈君林先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 股份有限公司 2024 年一季度报告》。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-034） 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-035 东莞市汉维科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 3.会议召开方式：现场及视频方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 20 日以书面或电子方式 发出 5.会议主持人：周述辉先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 二、议案审议情况 （一）审议通过《东莞市汉维科技股份有限公司 2024 年一季度报告》 1.议案内容： 根据《中华人民共 ...

证券代码:836957 证券简称:汉维科技 公告编号:2024-011 汉维科技 836957 东莞市汉维科技股份有限公司 CHNV TECHNOLOGY CO.,LTD 年度报告 2023 公司年度大事记 公司通过"国家高新技术企业"复审 2023 年 9 月,印尼汉维正式投产,预 示着公司国际化战略走出重要的一步 公司香港子公司成立,有利于公司国 际化战略的实施,为公司未来发展战 略奠定基础 公司硬脂酸锌产品获得东莞市单项冠 军产品称号 公司深圳全资子公司的成立,有助于 公司业务规划的落地实施,为公司增 加新的利润增长点 2023 年 7 月,公司技术中心荣获"东 莞市重点实验室"称号 目录 | | 公司年度大事记 | |--------|----------------------------------------| | 第一节 | 重要提示、目录和释义 . | | 第二节 | 公司概况 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 | | 第五节 | 重大事件 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 . | | 第七节 | 融资与利润分配情况 | | 第八节 | 董事 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-025 东莞市汉维科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 14 日 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日以书面或电子方式发 出 5.会议主持人：周述辉先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》及《东莞市汉维科技股份有限公司总经理工作细则》相关 规定 ...

东莞市汉维科技股份有限公司 关于预计 2024 年度向银行申请综合授信的公告 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-010 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、2024 年预计向银行申请授信额度的情况 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）为满足生产经营及业务 发展的资金需要，2024 年拟向银行申请总额不超过 60,000 万元（含）的综合授 信额度（包括新增及原授信到期后的展期）。该授信额度不等于公司的实际融资 金额，实际融资金额应在授信额度内，以公司与相关银行实际签署的的合同为准。 综合授信的种类包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、合同贷款、项目贷 款、信用证、保函、汇票贴现、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种。在 上述信用额度有效期内，授信额度可循环使用。 为提高向金融机构申请综合授信额度的效率，保证综合授信融资方案的顺利 完成，公司申请授信的担保形式包括但不限于信用、公司自有资产抵押质押、公 司控股股东、实际控制人及公司管理层提供担保等 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-014 东莞市汉维科技股份有限公司 董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委员 会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《公司章程》及《审计委员会议事规则》等相关法律法规及 公司制度的规定和要求，在 2023 年度认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 三、相关工作情况 一、基本情况 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 6 日，公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事黎江虹女士、独立董事刘昱熙女士、非独立董事周 述辉先生，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事刘昱熙担任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《董事会审计 委员会议事规则》等有关规定，审 ...

财报审计 - 公司2023年度财报于2024年4月14日获无保留意见审计报告[4] 资金占用 - 公司管理层编制2022年度股东及其他关联方占用资金情况说明[4] - 2023年度不存在股东及关联方占用公司资金等情形[11] - 2023年度占用资金情况说明于2024年4月14日经董事会批准报出[12]

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-015 东莞市汉维科技股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2023 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 公司于 2024 年 4 月 14 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会 第十五次会议、第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议，审议通过了《关 于公司会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审 议。 三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明 董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定和要求进行， 执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本 次会计政策变更符合有关法律法 ...

东莞证券股份有限公司 关于东莞市汉维科技股份有限公司 2023 年募集资金存放和使用情况的专项核查报告 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为东莞 市汉维科技股份有限公司（以下简称"汉维科技"或"公司"）的保荐机构，根 据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发 行上市保荐业务管理细则》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有 关规定，对汉维科技 2023 年募集资金存放和使用情况发表专项意见，具体情况 如下： 一、募集资金的存放、使用及专户余额情况 （一）募集资金基本情况 汉维科技于 2022 年 11 月 16 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于 同意东莞市汉维科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2022〕2861 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股 票的注册申请。公司本次发行的发行价格为 6.50 元/股，发行股数为 15,572,134 股，实际募集资金总额为 101,218,871.00 元，扣除主承销商、上市保荐人东莞证 券的保荐承销费用人民币 8,956,280.29 元后的余额为人民币 ...

东莞市汉维科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 东莞市汉维科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-118 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZC10241 号 东莞市汉维科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称汉维科技） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了汉维科技 2023 年 12 月 31 ...