超额配售选择权实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"发行人"、"海达尔"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本 次发行"）超额配售选择权已于 2023 年 6 月 7 日行使完毕。华英证券有限责任 公司（以下简称"华英证券"）担任本次发行的主承销商，为具体实施超额配售 选择权操作的获授权主承销商（以下简称"获授权主承销商"）。 一、本次超额配售情况 根据《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超额 配售选择权机制，华英证券已按本次发行价格 10.25 元/股于 2023 年 4 月 21 日 （T 日）向网上投资者超额配售 165.00 万股，占初始发行规模的 15%。超额配售 股票全部通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。 二、超额配售选择权实施情况 海达尔于 2023 年 5 月 9 日在北京证券交易 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2023-037 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 一、募集资金基本情况 2023 年 5 月 9 日，公司发行普通股 11,000,000 股，发行方式为向不特定对 象公开发行，发行价格为 10.25 元/股，募集资金总额为 112,750,000.00 元，实 际募集资金净额为 94,579,150.94 元，到账时间为 2023 年 4 月 26 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 5 月 16 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | | 序号 | 募集资金用 | 实施主 | 募集资金计划 | 累计投入 募集资金 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 投资总额（调 | | | | | | 途 | 体 | 整后）（1） | 金额 | （3）=（2）/（1） | | | | | | | （2） | | | 1 | | 精密滑轨自 动化生产基 | 无锡海 达尔精 密滑轨 | 64,579,150.9 ...

一、会议召开和出席情况 第三届监事会第十五次会议决议公告 证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2023-035 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 （一）会议召开情况 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 5 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn)披露的《使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号： 2023-037）。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 5 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（www.bse.cn)披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公 告》（公告编号： ...

华英证券有限责任公司 关于无锡海达尔精密滑轨股份有限公司使用部分闲 置募集资金购买理财产品 的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"、"保荐机构"）作为无锡 海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"海达尔"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等有关规定，就海达尔使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股 11,000,000 股，发行价格为 10.25 元/股，募集资金总额为 112,750,000.00 元，实际募集资金净额为 94,579,150.94 元，截至 2023 年 4 月 26 日，上述募集资金已全部到位，并由中汇 会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司验资 报告》（中汇会验〔2023〕5307 号）。 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2023-036 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月17日 召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向 不特定合格投资者公开发行股票实际募集资金净额，结合募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）的实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调 整。现将有关情况公告如下： 一、公开发行募集资金基本情况 公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股股票11,000,000股（不含超额 配售选择权），每股发行价格为人民币10.25元，募集资金总额为人民币 112,750,000.00元，募集资金净额为人民币94,579,150.94元。上述募集资金已于 2023年4月26日全部到位，并由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《无 锡海达尔精密滑轨股份有限公司验资报告》（中汇会验〔2023〕5307号）。 二、募集资金投资项目投入募集资金金额情况 鉴于本次公开发行募集资金净额为9,457.92万元，低于公司《招股 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2023-034 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 5 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn)披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 8 日以书面通知方式发出 5.会议主持人：董事长朱光达先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程 ...

根据《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司招股说明书》《无锡海达尔精密滑 轨股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发 行结果公告》《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市公告书》，公司本次公开发行股票实际募集资金净 额低于原拟投入募集资金金额。故对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额 进行调整。 各项目拟投入募集资金金额的具体情况如下： 华英证券有限责任公司 关于无锡海达尔精密滑轨股份有限公司调整募集资 金投资项目拟投入募集资金金额 的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"、"保荐机构"）作为无锡 海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"海达尔"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管 理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对海达尔调整 募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项进行了核查，具体情况下： 一、公开发行募集资金基本情况 海达尔本次向不特定合格投资者公开发行普通股 11,000 ...

独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 根据《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司独立董事工作制度》等文件的有关 规定，我们作为无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"海达尔"或"公 司"）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现 就公司第三届董事会第十六次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案 经审阅《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，我们认 为，本次对募投项目拟投入募集资金金额进行调整系公司基于募集资金净额低 于募投项目投资总额的实际情况，以及为保证募投项目的顺利实施做出的决 策，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定。本次调整不会对募 集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和 ...

股票发行 - 初始发行股票数量为1100万股，超额配售选择权发行165万股，全额行使则发行1265万股[9][46][48] - 每股发行价格10.25元/股，预计2023年4月21日发行[9] - 行使超额配售选择权前发行后总股本4400万股，全额行使为4565万股[9] - 发行前无公众股东，未考虑超额配售时公众股东持股25.00%，考虑时为27.71%[26][95] - 发行前市盈率11.57倍，发行后行使前15.43倍，全额行使16.01倍[48][49] - 发行前市净率3.20倍，发行后行使前2.25倍，全额行使2.15倍[48][49] 业绩数据 - 报告期内主营业务收入分别为1.88亿、2.57亿和2.60亿元，近三年复合增长率17.53%[40] - 2022年末资产总计2.54亿元，股东权益合计1.06亿元，资产负债率58.40%[41] - 2022年营业收入2.64亿元，毛利率21.85%，净利润3013.75万元[41] - 2022年扣非后净利润2922.97万元，加权平均净资产收益率33.67%[43] - 2022年经营活动现金流量净额2337.60万元，研发投入占比3.55%[43] 业务结构 - 报告期内家电滑轨收入占比均超90%[23][83] - 报告期内精密滑轨产品销售收入占主营业务收入比例分别为98.83%、97.54%、98.37%[62][71] - 报告期内服务器滑轨销售收入分别为370.58万、980.47万、1695.42万元，占比分别为1.97%、3.81%、6.52%[73] - 报告期内外销收入分别为2294.42万、4756.36万和6144.54万元，占主营业务收入比例分别为12.18%、18.48%和23.61%[79] 风险提示 - 公司主要经营物业为租赁，存在房屋租赁风险[16] - 募投项目用地未取得，可能延期或变更实施地点[18] - 报告期存在财务内控不规范情形，虽整改仍有风险[19] - 受产能和市场份额限制，面临市场竞争风险[21] - 公众股东持股比例接近上市规则下限，存在退市风险[95] 公司治理 - 控股股东朱全海、朱光达、陆斌武合计持股3300万股，占总股本100%[37] - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名[137] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[140] - 高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书[143] 未来展望 - 积极调配资源提前完成募投项目前期准备，资金到位后稳妥实施争取早日达产[186] - 提高经营管理水平，完善投资决策程序，加强内控和预算管理[188] - 完善细化利润分配政策和股东回报规划，明确分红决策程序和现金分红比例[189] 承诺事项 - 控股股东等承诺自上市日起十二个月内不转让或委托管理公开发行前股份[164] - 锁定期届满后两年内减持，减持价格不低于发行价[165] - 董事等任职期间每年转让股份数量不超过持有总数的25%[165] - 稳定股价预案自上市之日起三年内有效[181] - 控股股东等承诺避免同业竞争，违反愿承担赔偿责任[197][198][199]

发行相关 - 发行股数不超过1100万股（不含超额配售选择权），不超过1265万股（含超额配售选择权）[9][43] - 每股面值为人民币1.00元，发行底价为4.55元/股[9][42][45] - 发行股数占发行后总股本的比例不超过25%（超额配售选择权行使前），不超过27.71%（若全额行使超额配售选择权）[43] 业绩数据 - 报告期内主营业务收入分别为1.88亿元、2.57亿元和2.60亿元，近三年复合增长率17.53%[38] - 2022 - 2020年营业收入分别为2.64亿元、2.61亿元和1.97亿元[39] - 2022 - 2020年净利润分别为3013.75万元、3006.60万元和2226.21万元[39] - 报告期内对前五大客户销售收入占营业收入的比例分别为80.29%、75.42%、68.20%[14][68] - 报告期各期末资产负债率分别为57.23%、70.53%、58.40%[22][39][77] - 报告期各期末流动比率分别为1.44、1.15、1.37[22][77] - 报告期各期末速动比率分别为1.16、0.84、0.93[22][77] 产品相关 - 报告期内家电滑轨的收入占比均在90%以上[23][79] - 公司开发的具有消音回弹功能的同步抽屉滑轨已进入量产阶段，服务器滑轨产品已于2019年实现销售[57] - 报告期内服务器滑轨销售收入分别为370.58万元、980.47万元、1695.42万元，占主营业务收入的比例分别为1.97%、3.81%、6.52%[69] 风险相关 - 公司主要经营活动所使用物业为租赁取得，存在租赁风险[16] - 公司募投项目用地尚未取得，存在延期或变更实施地点风险[18] - 报告期内公司存在财务内控不规范情形，虽已整改仍有风险[19] 股权结构 - 公司控股股东、实际控制人合计控制公司100%的股份[17] - 公司注册资本3300万元，控股股东朱全海、朱光达、陆斌武合计持股100%[33][35] 专利技术 - 公司拥有国内外专利95项，其中发明专利35项（含国际发明专利5项），实用新型60项[37][54] 募投项目 - 本次募投项目投资总额和募集资金投入金额均为18234.22万元[63] 股东承诺 - 本次发行相关主体作出所持股份锁定、持股意向和减持意向、稳定公司股价预案等承诺[11] - 董事/监事/高级管理人员任职期间每年转让股份数量不超持有总数的25%[160] - 董事/监事/高级管理人员离职后六个月内不转让公司股份[160] 稳定股价预案 - 上市一个月内，股票连续10个交易日收盘价低于发行价，或上市第二个月至三年内，连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产，启动稳定股价预案[165] - 公司单次因稳定股价回购股份资金不超上一会计年度经审计归属于母公司股东净利润的20%，同一会计年度不超50%[167] 其他 - 公司为高新技术企业，适用15%的企业所得税率，资质每三年复审一次[84] - 公司自2022年6月15日起进入创新层[95]