本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等 相关规定，无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就公司在任独立董事陈坚、李苒洲的独立性情况进行评估并出具了 专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合 其他相关资料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人 员未在公司或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已 发行股份百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司 已发行股份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际 控制人的附属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各 自的附属企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及 证券代码：836547 证券简称：无锡晶 ...

公司基本情况 - 晶扬生物注册资本和实缴资本均为1200万元[3] - 无锡晶海持有晶扬生物39.16%股权[4] 业绩总结 - 截至2023年12月31日，晶扬生物资产总额33427154.21元，净资产20170180.70元，营业收入18717468.00元，净利润6937005.08元[4] 关联交易 - 晶扬生物拟向无锡晶海租赁50平米办公场地，租赁期12个月，含税金额1万元[2][8] - 2024年4月相关会议审议通过出租议案，无需股东大会审议[5] - 关联交易价格按市场协商，东方投行无异议[6][9][10][11]

审计机构聘任 - 公司聘请上会为2023年度财务报告审计机构[1] - 经会议审议同意聘任上会[3] 审计机构情况 - 上会成立于2013年，有相关资质[1][2] - 公司评估认为上会能胜任审计工作[6] 审计工作内容 - 上会对财务报告等审计并出具专项报告[4] - 审计中与公司管理层沟通提升准确性[5]

业绩总结 - 2024年4月22日出具公司2023年度财报审计报告[3] 资金情况 - 2023年初大股东及其附属企业占用资金余额为0，年度占用1080，偿还10[8] - 2023年初其他关联资金往来余额10000，年度发生额10000[8] - 2023年初子公司易市晶泓往来余额10000，年度发生额10000[8] 审核情况 - 会计师认为汇总表如实反映2023年资金情况[6] - 专项审核报告用于2023年年报披露[6]

东方证券承销保荐有限公司 关于无锡晶海氨基酸股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为无锡晶海 氨基酸股份有限公司（以下简称"无锡晶海"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等有关规定，对无锡晶海 2023 年度募集资金存放与使用情况进行专 项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、募集完成时间 无锡晶海于 2023 年 9 月 28 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意无 锡晶海氨基酸股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕2262 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司 本次发行的发行价格为 16.53 元/股，募集资金总额人民币 25,786.80 万元，减除发行 费用人民币 2, ...

业绩相关风险 - 中融信托相关理财产品已逾期兑付[3] 应对措施 - 控股股东李松年承诺承担本金损失[3] - 公司与李松年签《资金共管协议》等[3] 资金动态 - 李松年2024年4月19日存2000万入共管账户[4] 账户信息 - 共管账户为无锡晶海氨基酸股份有限公司[5] - 开户银行为中国银行无锡港下支行[5] - 银行账户为468980622582[5]

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-060 无锡晶海氨基酸股份有限公司 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，至内部控制评 价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公 司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面 保持了有效的财务报告内部控制。 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 无锡晶海氨基酸股份有限公司全体股东： 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业 内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行自 我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控 ...

关于无锡晶海氨基酸股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2024)第 4347 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 令计师 穿令所(特殊普通合伙) ai Econtiliad Public Accountants (Shocial Geneval Partnership) 关于无锡晶海氨基酸股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2024)第 4347 号 无锡晶海氨基酸股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的无锡晶海氨基酸股份有限公司/以下简称"贵公司"） 《关于 2023年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对《关于 2023年度公司募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业 务准则第 3101 号―历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工 作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和实施鉴证工作，以 对《关于 2023 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-054 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：上会会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司 提供 8 年审计服务，上期审计收费 38 万元，本期审计收费未确定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度 的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 10 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 首席合伙人：张晓荣 2023 年度末注册会计师人数：506 人 2023 年度末合伙人数量：108 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1 79 人 2023 年收入总额（经审计）：70 ...

审计委员会人员构成 - 2023年度审计委员会由陈坚、李苒洲、李松年组成，李苒洲为主任委员[1] - 2024年1月22日李松年辞去，侯一鸣担任委员[2] 审计委员会会议 - 2023年4 - 11月多次会议通过审计报告、审阅报告等议案[4][5] 审计机构 - 公司聘请上会会计师事务所担任2023年度审计机构[6] 关联交易监督 - 2023年度审计委员会监督关联交易确保合规[10]