董监高薪酬 - 2023年董事长等部分董监高薪酬公布[2] - 2024年独立董事津贴每人6万元/年（含税）[5] 薪酬方案 - 2024年薪酬方案适用期为2024年1月1日至12月31日[4] - 董监高离任按实际任期算并发放税前薪酬[9] 议案进展 - 相关议案将提交2023年年度股东大会审议[10][11][13]

理财计划 - 公司拟用闲置自有资金投资理财提高收益[3] - 授权使用不超2亿元自有闲置资金，额度内可滚动使用[4] - 可购PR1、PR2级理财产品，期限不超12个月[7] 时间与审批 - 委托理财期限至2024年年度股东大会召开[8] - 议案经董事会和监事会审议，尚需2023年年度股东大会通过[9][10] 风险与影响 - 理财收益有不可预期性，公司会加强风控[12] - 理财不影响主营业务，可提高整体收益[13]

无锡晶海氨基酸股份有限公司 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-047 第三届董事会第二次独立董事专门会议决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 经审阅，我们认为公司预计 2024 年度日常性关联交易是公司正 常生产经营活动所必需的交易事项，交易定价遵循了公开、公平、公 正及市场化的原则，交易价格公允合理，没有对公司独立性构成影响， 不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。 因此，我们同意将本议案提交公司第三届董事会第二十四次会议 审议。 表决结果：2 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避 二、审议通过《关于向关联方出租办公场地的议案》 经审阅，公司本次拟与关联方进行的关联交易是基于公司经营需 要开展的正常商业交易行为，遵循有偿、公平和自愿的商业原则，交 易价格由双方根据市场价格协商定价，租赁单价与周边办公用地市场 公开报价具有可比性，定价公允合理。公司独立性不会因关联交易受 到不利影响，上述预计发生的关联交易不存在损害公司及其他股东利 益的情形。 因 ...

会议信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月14日14:00现场召开，网络投票时间为2024年5月13 - 14日15:00[8] - 股权登记日为2024年5月8日[10] - 会议采用现场和网络投票结合方式，召集人为董事会[5][3] - 会议地点为公司会议室，登记时间为2024年5月14日9:00 - 10:00[13][32] 财务相关 - 预计2024年与关联方日常关联交易额度不超过1500万元[20] - 提请授权使用不超过2亿元自有闲置资金投资理财[23] 人事相关 - 拟续聘上会会计师事务所为2024年度审计机构[18][19] - 2024年度独立董事津贴标准为每人6万元/年[25] - 制订2024年度监事和高管薪酬方案[26][28] 议案相关 - 审议2023年年度报告等多项议案[13][14] - 部分议案对中小投资者单独计票，部分有关联股东回避表决[30]

业绩总结 - 2023年12月公开发行1560万股，发行价每股16.53元，募资2.57868亿元，净额2.3082795507亿元[3] - 2023年利息收入扣除手续费净额为12.911743万元，未支付或置换发行费用217.513398万元[5] 资金使用 - 截至2023年12月31日，2023年度使用募资44.013038万元，累计使用44.013038万元，余额2.326920761亿元[5] - 截至2023年12月25日，自筹资金预先投入募投项目1.0241428762亿元，支付发行费用211.742699万元[10] 项目进展 - 高端高附加值关键系列氨基酸产业化建设项目调整后投资2.4603462415亿元，本报告期投入44.013038万元，进度0.18%[20] 资金管理 - 2022年11月15日审议通过《募集资金管理制度（北交所上市后适用）》[7] - 2023年8月28日对《募集资金管理制度（北交所上市后适用）》进行修订[7] 未来展望 - 2024年1月进行募集资金置换[21] - 2024年1月22日审议通过使用募集资金置换自筹资金、调整募投项目拟投入金额议案[22]

审计机构聘任 - 公司聘任上会为2023年年度审计机构，经相关会议审议通过[4] 审计工作进程 - 2024年1月审计委员会沟通2023年度审计计划[6] - 2024年4月22日会议审议通过2023年年度报告等事项[6] 审计机构资质 - 上会取得多项业务资质及备案[3] 审计工作评价 - 上会按时完成2023年年报审计，行为规范有序[8]

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-045 无锡晶海氨基酸股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日以电话方 式发出 5. 会议主持人：李松年 6. 会议列席人员：监事会主席沈洪、监事王丰、职工代表监事曹一 岗、财务总监兼董事会秘书陈向红 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》 1.议案内容： （二） 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-046 无锡晶海氨基酸股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 1. 会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日以电话方 式发出 5. 会议主持人：沈洪 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、 议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》 1.议案内容： 公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年12 月31日的资产负债表和2023年度的利润表、现金流量表、股东权益 变动表以及财务报表附注 ...

证券代码：836547 证券简称: 无锡晶海 公告编号：2024-055 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内 | 预计 2024 | 2023 年与关联方 | 预计金额与上年实际发 生金额差异较大的原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 容 | 年发生金额 | 实际发生金额 | （如有） | | 购买原材料、 | | | | | | 燃料和动力、 | | | | | | 接受劳务 | | | | | | 销售产品、商 | 出售产品、 | 15,000,000 | 15,929,203.54 | 根据市场情况预估 | | 品、提供劳务 | 提供加工 | | | | | 委托关联方销 | | | | | | 售产品、商品 | | | | | | 接受关联方委 | | | | | | 托代为销售其 | | | | | | 产品、商品 | ...

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》《董事会专 门委员会工作制度》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在 2023 年度认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、成员构成 2023 年度，公司董事会审计委员会由三名委员组成，分别是独立 董事陈坚、李苒洲和董事李松年，其中独立董事李苒洲为主任委员。 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-063 无锡晶海氨基酸股份有限公司 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，审 计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善 公司治理结构，保障公司董事会审计委员会的规范运作，公司于 2024 年 1 月 22 日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于调整第三届董事会审计 ...