资产负债情况 - 公司资产总计为7.99亿元，较上年期末增加6.45%[3] - 归属于上市公司股东的净资产为6.52亿元，较上年期末增加11.09%[3] - 公司资产负债率(母公司)为18.39%，较上年期末下降[3] - 公司2024年9月30日的总资产为798,587,117.36元，较2023年12月31日增加6.44%[17] - 公司2024年9月30日的流动资产为456,162,717.69元，较2023年12月31日减少10.11%[17] - 公司2024年9月30日的非流动资产为342,424,399.67元，较2023年12月31日增加41.01%[17,18] - 公司2024年9月30日的总负债为146,399,138.51元，较2023年12月31日减少10.26%[17,18,19] - 公司2024年9月30日的所有者权益为652,187,978.85元，较2023年12月31日增加11.07%[17,18,19] 现金流情况 - 公司经营活动产生的现金流量净额为4178.20万元，同比下降47.70%[3] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为298,621,899.11元，同比增长15.1%[28] - 公司2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-245,926,628.14元[31] - 公司2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为17,453,656.07元[31] - 公司2024年1-9月期末现金及现金等价物余额为69,016,255.52元[31] 财务指标 - 公司基本每股收益为0.49元，同比下降44.94%[3] - 公司加权平均净资产收益率为6.04%，同比下降[3] - 公司基本每股收益较上年度下降44.60%，主要系公司公开发行股票后，股本增加；另外，收入的减少影响利润的产生[6] - 公司2024年1-9月基本每股收益为0.49元[25] - 公司2023年1-9月基本每股收益为0.89元[25] 营业收入及利润情况 - 公司营业收入为2.53亿元，同比下降15.68%[3] - 公司第三季度营业收入为8196.43万元，同比下降15.25%[3] - 公司归属于上市公司股东的净利润为3816.34万元，同比下降23.68%[3] - 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润为1048.64万元，同比下降53.07%[3] - 公司2024年1-9月营业收入为252,885,742.93元[23] - 公司2024年1-9月净利润为38,163,424.19元[24] - 公司2023年1-9月营业收入为299,912,577.95元[23] - 公司2023年1-9月净利润为50,002,775.33元[24] - 公司2024年1-9月营业收入为303,893,683.61元，同比增长21.6%[26] - 公司2024年1-9月净利润为50,609,851.21元，同比增长32.3%[26] 其他收益及投资收益 - 公司利息收入较上年度增加188.15%，主要系公司公开发行股票后，银行存款余额大幅增加，利息收入较上年同期增加较多[6] - 公司其他收益较上年度增加88.02%，主要系政府补贴收入增加[6] - 公司投资收益较上年度下降43.44%，主要系上年同期受远期结售汇合约影响，损失较大[6] - 公司对联营企业和合营企业的投资收益较上年度下降95.36%，本期确认联营企业的权益法金额较上年同期有所减少[6] - 公司公允价值变动收益较上年度下降78.24%，主要系公司购买的中通汽车至本直接融资计划计提的公允价值变动损失[6] - 公司2024年1-9月其他收益为3,848,567.50元[26] - 公司2024年1-9月投资收益为-690,845.89元[26] - 公司2024年1-9月公允价值变动损失为-4,158,672.65元[26] 资产减值及信用减值 - 公司信用减值损失较上年度增加9582.34%，主要系根据期末应收账款余额的账龄增加计提了坏账准备所致[6] - 公司资产减值损失较上年度增加345.33%，主要系2022年计提的存货跌价准备导致本期末相较于上年同期末存货跌价准备计提金额较高[6] 营业外收支 - 公司营业外支出较上年度下降61.20%，主要系上年同期所得税滞纳金支出较高[6] - 公司所得税费用较上年度下降37.86%，主要系本期利润总额同比较少所致[6] 关联交易 - 公司2024年度预计向关联方无锡晶扬生物科技有限公司销售商品合计金额为1,500万元[1] - 公司与控股股东李松年签订《资金共管协议》,李松年已于2024年4月19日将2,000万元存入公司共管账户[2] - 公司已于2024年3月28日召开临时股东大会审议通过与控股股东及银行签订资金共管协议的关联交易[2] 其他事项 - 公司已披露的承诺事项尚在履行中,相关承诺主体未发生违反承诺行为[3] - 公司部分资产被质押用于开立银行承兑汇票,包括货币资金2,470.19万元和银行理财产品301.57万元[4]

会议信息 - 董事会会议于2024年10月28日现场召开[3] - 会议通知于2024年10月25日电话发出[3] - 应出席董事6人，出席和授权出席6人[4] 报告审议 - 审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》[5] - 议案表决同意6票、反对0票、弃权0票[6] - 议案已通过审计委员会第二次会议审议[6] 其他 - 议案不涉及关联交易，无需回避表决[7] - 议案无需提交股东大会审议[8] - 公告于2024年10月29日发布[10]

（二）会议出席情况 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-109 无锡晶海氨基酸股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 本议案全体监事不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 1、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1. 会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以电话方 式发出 5. 会议主持人：沈洪 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、 议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 1. ...

上海市广发律师事务所 关于无锡晶海氨基酸股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的法律意见书 致：无锡晶海氨基酸股份有限公司 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第六次临时股东 大会于 2024 年 10 月 10 日 14 时在无锡晶海氨基酸股份有限公司会议室召开。上 海市广发律师事务所经公司聘请，委派孙薇维律师、张晓雯律师出席现场会议， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文 件以及《无锡晶海氨基酸股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、 表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法 ...

股东大会信息 - 2024年第六次临时股东大会于10月10日召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东4人，持表决权股份53,759,880股，占比69.20%[3] - 网络投票股东0人，持表决权股份0股，占比0.00%[4] 人员出席情况 - 公司在任董事6人、监事3人全部出席[5][7] 议案审议结果 - 审议通过补选独立董事议案，提名饶志明为候选人[6] - 该议案同意股数53,759,880股，占出席有表决权股份总数100.00%[8] 独立董事任职 - 饶志明任独立董事，生效日期为2024年10月10日[12] 备查文件 - 备查文件包括股东大会决议和律师法律意见书[13]

报告公司投资评级 - 报告给予公司"增持"评级 [81] 报告的核心观点 医药级氨基酸"小巨人"，出海具成长空间 - 公司是国内稀缺的主做医药级氨基酸企业，拥有30多种氨基酸的研发和生产能力 [13][14] - 公司深受机构投资者和产业资本青睐 [16] - 公司业绩进入平台期，盈利能力稳定 [17][18] - 公司在境外市场占比较高，未来仍有成长空间 [20][21] - 公司募投项目有望突破产能瓶颈，业绩仍具向上弹性 [23][24] 细分赛道+高价值+高壁垒，卖水人模式更具普适性 - 医药级氨基酸具有"细分赛道、高价值"特点 [27][28] - 医药级氨基酸壁垒高，新玩家进入不具经济性 [29][30][31] - 公司作为第三方氨基酸原料药企业，产品具备更强普适性 [31] 培养基：直供国际巨头，受益于培养基国产替代 - 细胞培养基是生物制药核心原料 [34][35] - 生物制药行业快速发展，培养基市场规模持续增长 [36][37] - 国内培养基市场外资主导，内资逐步崛起 [38][39][40] - 内资培养基产品性能媲美外资，具有性价比和响应速度优势 [40][41][42] - 公司直供全球培养基巨头Cytiva，产品质量获认可 [48][49] 注射液：国内处优势地位，欧洲CEP认证再下一城 - 氨基酸注射液是重要肠外营养制剂 [52][53] - 公司在国内注射液市场确立优势地位 [54][55][56] - 公司积极推进CEP认证，为进军海外注射液市场铺路 [62][63] 氨基酸特医食品：蓝海市场，公司率先拿证 - 特医食品是满足特殊人群营养需求的专门配方食品 [65][66] - 人口老龄化和慢性病发病率增长推动特医食品需求 [68][69] - 国内特医食品市场规模有望快速增长 [69][70] - 公司率先获得氨基酸营养强化剂生产许可证，具有先发优势 [72][74] 盈利预测及估值 - 公司2024-2026年营收和净利润预测 [80] - 采用PB估值法,给予公司"增持"评级 [81][83]

人事变动 - 2024年9月23日董事会通过补选饶志明为独立董事议案[3] - 陈坚因个人原因辞去独立董事等职务[4] 候选人情况 - 饶志明曾任江南大学职务，获多项奖项[5][6] - 饶志明持股0股，占股本0.00%[3] 合规说明 - 任免未超董事总数限制，无兼任违规情形[7] - 补选符合治理规范，不影响生产经营[7]

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-101 无锡晶海氨基酸股份有限公司 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第六次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知公告（提 供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、 现场会议召开时间：2024 年 10 月 10 日 14:00 2、 网络投票起止时间：2024 年 10 月 9 日 15:00—2024 年 10 月 10 日 15:00 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 称"中国结算"）持有人大会网络投票 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名饶志明为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格要求 - 被提名人持股不超已发行股份1%且不为前十自然人股东及其亲属[4] - 不在直接或间接持股5%以上股东或前五名股东任职[4] - 近36个月无证券期货违法犯罪处罚等多项限制[6][7][8] 资格核实 - 提名人核实被提名人任职资格符合相关要求[8]

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-096 无锡晶海氨基酸股份有限公司 独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 9 月 20 日收到独立董事陈坚先生递交 的辞职报告，自股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上 述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合 惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。 （二）辞职原因 陈坚先生因个人原因辞去公司董事会独立董事职务，同时辞去 董事会审计委员会委员、战略委员会委员、提名委员会主任委员、 薪酬与考核委员会主任委员职务。 一、辞职独立董事的基本情况 陈坚的《辞职报告》 无锡晶海氨基酸股份有限公司 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导 致公司监事会成员人数低于法定最低人数。未导致职工代表监事人数 少于监事会成员的三分之一，导致董事会中兼任高级管理人员的董事 和由职工代表担任的董事人数 ...