会议信息 - 董事会会议于2024年9月23日现场召开[3] - 应出席董事6人，出席和授权出席6人[4] 人事提名 - 提名饶志明为第四届董事会独立董事候选人[5] 议案表决 - 《补选独立董事及调整委员议案》同意6票，需股东大会审议[5][7] - 《召开临时股东大会议案》同意6票，无需再提交审议[8][10] 股东大会安排 - 拟于2024年10月10日现场与网络投票结合召开[7]

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[2] - 最近36个月内受相关处罚或谴责人员不符资格[3][4] - 兼任境内上市公司不超3家，在无锡晶海任职不超6年[4] - 过往任职连续12个月未亲出席董事会次数不超半数[4] 声明时间 - 声明时间为2024年9月24日[7]

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-098 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 无锡晶海氨基酸股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 10 日召开 2024 年第五次临时股东大会选举产生公司第四届监事 会，为提高监事会决策效率，经全体监事一致同意，本次会议豁免监 事会提前通知时限的要求，公司于同日以现场会议方式召开第四届监 1. 会议召开时间：2024 年 9 月 10 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场会议 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 10 日以口头方 式发出 5. 会议主持人：全体监事共同推举沈洪先生主持 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 事会第一次会议。 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范 性文件 ...

董事会选举 - 2024年9月10日召开第四届董事会第一次会议，审议通过选举第四届董事会专门委员会委员议案[2] - 明确各专门委员会主任委员及委员人选[2] - 各专门委员会委员及主任委员任期至第四届董事会任期届满[2] 选举影响 - 本次选举为正常换届，符合规定，不影响公司生产经营[4]

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-096 无锡晶海氨基酸股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：李松年 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证券法》 《公司章程》《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规的规定。 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司高管及见证律师列席会议。 二、 议案审议情况 （一）累积投票议案表决情况 1. 议案内容 （1）议案一：审议《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会 非独立董事的议案》 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份 总数 53 ...

人事变动 - 2024年9月10日公司完成董事长、监事会主席、高管换届[2][3][5] - 李松年当选董事长、总经理，直接持股46,512,000股，占股本59.87%，共持股52,264,800股[2][5][6] - 沈洪当选监事会主席，间接持股120,000股[3][6] - 蔡立明任副总经理，间接持股288,000股[5][6] - 陈向红任财务负责人和董秘，间接持股126,000股[5][6] 相关说明 - 换届符合规定，未影响董监事会人数及结构[8] - 换届为正常换届，不影响公司经营[9] - 提名、审计委员会认为相关人员具备任职资格[10][11]

股东大会信息 - 公司2024年第五次临时股东大会于9月10日14时召开[3] - 股东大会召集时间为8月21日，公告刊登时间为8月22日[3] - 网络投票时间为9月9日15:00 - 9月10日15:00[3] - 股权登记日为2024年9月4日[4] 股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代表4人，代表股份53,759,880股，占比69.1997%[5] 选举情况 - 李松年、蔡立明、李琼、陈坚、李苒洲获选举票数均为53,759,880票，占出席会议有效表决权股份总数100.0000%[7][9][10][11][12]

公司人事变动 - 2024年9月10日召开第四届董事会第一次会议[2] - 选举李松年为公司第四届董事会董事长[5] - 拟聘任李松年为公司总经理，任期三年[12] - 拟聘任蔡立明为公司副总经理，任期三年[15] - 拟聘任陈向红为公司董事会秘书和财务负责人，任期三年[19][23] - 拟聘任包秋新为公司内部审计部门负责人，任期三年[26]

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-095 督导保荐机构主体变更事项不属于公司更换持续督导机构事项。 特此公告。 无锡晶海氨基酸股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公 司首次公开发行股票之持续督导机构东方证券承销保荐有限公司（以 下简称"东方投行"）的通知，根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 28 日出具的《关于核准东方证券股份有限公司吸收合并东方 证券承销保荐有限公司暨变更业务范围的批复》（证监许可〔2023〕 425 号），东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"）获准吸 收合并投行业务全资子公司东方投行，吸收合并之后东方投行解散。 东方证券已于近日自证监会取得换发后的《经营证券期货业务许 可证》，业务范围含"证券承销与保荐"。东方证券与东方投行严格 根据有关法律法规、证监会批复及相关要求推进实施吸收合并工作， 自 2024 年 9 月 2 日起，东方投行存量客户与业 ...

募集资金情况 - 2023年12月公开发行1560万股，发行价每股16.53元，募资2.57868亿元，净额2.3082795507亿元[3] - 超额配售新增234万股，增募资3868.02万元，净额3557.666908万元[3] - 本次共发行1794万股，扣费用3014.357585万元，净额2.6640462415亿元[4] 募投项目进展 - 截至2024年6月30日，高端氨基酸项目拟投2.460346亿元，累计投1.510769亿元，进度61.58%[6] - 截至2024年6月30日，补充流动资金拟投2037万元，累计投0元[6] 募投项目调整 - 公司拟将募投项目预计可使用状态时间调至2025年3月31日[7] - 募投项目延期受雨水、设备、调试、工艺等因素影响[8] - 2024年8月21日会议审议通过《关于募投项目延期的议案》[10] - 保荐机构认为延期合规，无异议[12][13]