一、 审议及表决情况 四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<董事会提名委员 会议事规则>的议案》。议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2023-075 四川长虹新能源科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二章 人员组成 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事及须由董事会聘免的高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出 建议。 第六条 提名委员 ...

四川长虹新能源科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2023-083 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 23 日上午 9：30。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 22 日 15:00—2023 年 11 月 23 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 （一 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2023-074 四川长虹新能源科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<董事会审计委员 会议事规则>的议案》。议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员 会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会委员 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日 召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<关联交易管理制度> 的议案》。议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，保证公司关联交易的公允性、合理性，维护公司及公司全体股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》 等有关法律、法规以及《四川长虹新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2023-079 四川长虹新能源科技股份有限公司 关联交 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2023-082 四川长虹新能源科技股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日 召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<募集资金管理制度> 的议案》。议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市 规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》 等法律法规和《四川长虹新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本募集资金管理制度。 第二条 本 ...

四川长虹新能源科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第九十条 违反本条规定选举董事的， | 第九十条 违反本条规定选举董事的， | | 该选举或者聘任无效。董事在任职期间 | 该选举或者聘任无效。董事在任职期间 | | 出现本条情形的，公司解除其职务。 | 出现本条情形的，应当及时向公司主动 | | | 报告并自事实发生之日起 1 个月内离 | | | 职。中国证监会或北交所对独立董事离 | | | 职另有规定的，按相关规定办理。 | | 第九十五条 董事可以在任期届满以前 | 第九十五条 董事可以在任期届满以前 | | 提出辞职。董事辞职应当向董事会提交 | 提出辞职。董 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2023-077 四川长虹新能源科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考 核委员会议事规则>的议案》。议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事 及高级 管理人员的薪 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2023-073 四川长虹新能源科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于制定<独立董事专门会 议工作制度>的议案》。议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步完善四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规 则》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称《监 管指引 1 号》等法律、法 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2023-072 四川长虹新能源科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<独立董事工作制 度>的议案》。议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了进一步完善四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号-独立董事》（以下简称《监管指引 1 号》）以 ...

一、 审议及表决情况 四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<董事会提名委员 会议事规则>的议案》。议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细 则。 证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2023-075 四川长虹新能源科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事及须由董事会聘免的高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员 ...