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长虹能源(836239)
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长虹能源:董事会提名委员会议事规则
2023-11-06 08:44
一、 审议及表决情况 四川长虹新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 6 日召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于修订<董事会提名委员 会议事规则>的议案》。议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 证券代码:836239 证券简称:长虹能源 公告编号:2023-075 四川长虹新能源科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二章 人员组成 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的选聘工作,优化董事会组成,完 善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本实施细 则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责对公司 董事及须由董事会聘免的高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出 建议。 第六条 提名委员 ...
【2023年】第001号 关于对四川长虹新能源科技股份有限公司的三季报问询函
2023-10-31 11:02
1、关于营业收入与毛利率 公司2023年前三季度营业收入为19.18亿元,同比下降21.73%, 归属于上市公司股东的净利润为-2.01 亿元,同比下降 242.76%。公 司前三季度综合毛利率为 6.75%,同比下降 9.68 个百分点。 公司称本期锂电池业务销售下滑较大,公司半年报显示锂电池业 务收入下降的主要原因为公司继续受海外通胀等原因引起的需求下 滑影响,主要大客户还处于去库存进程,因此总体销售下滑。 关于对四川长虹新能源科技股份有限公司 的三季报问询函 季报问询函【2023】第 001 号 四川长虹新能源科技股份有限公司(长虹能源)董事会、信永中和会 计师事务所(特殊普通合伙): 我部在上市公司 2023 年第三季度报告事后审查中关注到以下情 况: 请你公司: (1)结合市场需求、销售订单、销售单价等变动情况,说明锂 电业务收入连续下滑的原因及合理性,下滑趋势在期后是否仍将持续, 及公司为改善情况已采取和拟采取的措施。 (2)列示前三季度各类别产品的毛利率及其变化情况,并结合 原材料价格变化、市场需求等情况,说明各业务毛利率变化的原因及 合理性,并说明变动趋势与同行业可比公司是否一致。 1 2、关 ...
长虹能源:第三届董事会第二十二次会议决议公告
2023-10-27 08:47
证券代码:836239 证券简称:长虹能源 公告编号:2023-065 四川长虹新能源科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 10 月 25 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人:董事长莫文伟先生 6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 10 月 27 日 (二)会议出席情况 会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2023 年第三季度报告》 1.议案内容: 根据《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 6 号——定期报告相关事 项》、《北京证券 ...
长虹能源:关于2023年1-9月计提资产减值准备的公告
2023-10-27 08:47
证券代码:836239 证券简称:长虹能源 公告编号:2023-067 四川长虹新能源科技股份有限公司 关于 2023 年 1-9 月计提资产减值准备的公告 (1)信用减值损失情况 2023 年 1-9 月公司计提相应的信用损失合计 323.76 万元,核销 179.23 万元, 减少利润总计 323.76 万元,减少归母利润总计 260.33 万元,具体明细如下: 单位:万元 项目 期初余额 本期计提及转回、转销情况 计入当期损益 转销或 期末余额 核销 其他变动 计提 转回 应收账款坏账准备 1,176.43 251.68 179.23 306.50 1,555.38 应收票据坏账准备 40.00 69.14 1.32 110.46 其他应收款坏账准备 2.94 63.76 66.70 小计 1,216.43 323.76 179.23 371.58 1,732.54 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 四川长虹新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 27 ...
长虹能源:改选董事会审计委员会委员的公告
2023-10-27 08:47
证券代码:836239 证券简称:长虹能源 公告编号:2023-068 四川长虹新能源科技股份有限公司 改选董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、关于改选董事会审计委员会委员的基本情况 为保障审计委员会正常运行,公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会 第二十二次会议,会议审议通过了《关于改选董事会审计委员会委员的议案》, 改选董事长莫文伟先生为董事会审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之 日起至第三届董事会任职届满之日止。其他审计委员会委员未发生变化。 二、对公司的影响 本次改选为根据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》,以及北京证券 交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关文件的规定所做的调整,符合《公 司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定,符合公司治理要求,不会对公司 生产经营活动产生不利影响。 三、备查文件 《第三届董事会第二十二次会议决议》 特此公告 ...
长虹能源:第三届监事会第十七次会议决议公告
2023-10-27 08:47
证券代码:836239 证券简称:长虹能源 公告编号:2023-066 四川长虹新能源科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 5.会议主持人:监事会主席汤宇峰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关要求,公司监事会对 《2023 年第三季度报告》进行了审核,并发表审核意见如下: (1)公司《2023 年第三季度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公 1.会议召开时间:2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出 司章程》和公司内部管理制度的各项规定; 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监 ...
长虹能源(836239) - 2023 Q3 - 季度财报
2023-10-26 16:00
不同时间段营业收入变化 - 2023年1 - 9月营业收入19.18亿元,较上年同期24.51亿元减少21.73%[10] - 2023年7 - 9月营业收入7.32亿元,较上年同期6.44亿元增加13.65%[10] - 2023年1 - 9月营业总收入为19.18亿元,较2022年1 - 9月的24.51亿元下降21.73%[36] - 2023年1 - 9月营业收入864,322,631.76元,2022年同期为993,526,324.66元[40] 不同时间段净利润变化 - 2023年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润为 - 2.01亿元,较上年同期1.41亿元减少242.76%[10] - 2023年7 - 9月归属于上市公司股东的净利润为 - 1.19亿元,较上年同期0.26亿元减少551.26%[10] - 2023年1 - 9月净利润为 - 3.42亿元,较2022年1 - 9月的1.72亿元由盈转亏[37] - 2023年基本每股收益为 - 1.54元/股,较2022年的1.36元/股由盈转亏[38] - 2023年稀释每股收益为 - 1.54元/股,较2022年的1.36元/股由盈转亏[38] - 2023年1 - 9月净利润106,696,358.01元,2022年同期为155,950,724.86元[41] 不同时间节点资产总计及相关资产变化 - 2023年9月30日资产总计42.04亿元,较2022年12月31日44.31亿元减少5.12%[11] - 2023年9月30日公司流动资产合计19.16亿元,较2022年12月31日的23.94亿元有所下降[28] - 2023年9月30日公司非流动资产合计22.87亿元,较2022年12月31日的20.37亿元有所上升[29] - 2023年9月30日公司资产总计42.04亿元,较2022年12月31日的44.31亿元有所下降[29] - 2023年9月30日公司货币资金为2.27亿元,较2022年12月31日的2.92亿元有所下降[28] - 2023年9月30日公司应收账款为6.42亿元,较2022年12月31日的5.13亿元有所上升[28] - 2023年9月30日公司存货为6.46亿元,较2022年12月31日的9.99亿元有所下降[28] - 2023年第三季度末存货为9965.12万元,较上期末的1.04亿元下降4.36%[33] - 2023年第三季度末流动资产合计为8.88亿元,较上期末的11.00亿元下降19.21%[33] - 2023年第三季度末非流动资产合计为8.24亿元,较上期末的7.30亿元增长12.86%[33] 不同时间节点负债及所有者权益变化 - 2023年9月30日归属于上市公司股东的净资产7.80亿元,较2022年12月31日10.13亿元减少23.02%[11] - 2023年9月30日公司流动负债合计25.26亿元,较2022年12月31日的22.62亿元有所上升[29] - 2023年9月30日公司非流动负债合计7.98亿元,较2022年12月31日的9.31亿元有所下降[30] - 2023年9月30日公司负债合计33.24亿元,较2022年12月31日的31.92亿元有所上升[30] - 2023年9月30日公司所有者权益合计8.80亿元,较2022年12月31日的12.38亿元有所下降[30] - 2023年第三季度末负债合计为7.20亿元,较上期末的9.05亿元下降20.44%[34] - 2023年第三季度末所有者权益合计为9.92亿元,较上期末的9.25亿元增长7.34%[34] 部分资产项目较上期变化 - 交易性金融资产14.11万元,较上期减少97.96%,因远期外汇交易业务受汇率波动影响[12] - 应收票据3.34亿元,较上期减少38.46%,因以票据结算的客户销售规模下降[12] - 预付款项1482.77万元,较上期增加427.62%,因预付款的采购业务增加[12] - 在建工程2.25亿元,较上期增加871.89%,因锂电投资项目增加[12] 其他财务指标变化 - 资产处置收益为13,655.87元,同比增长103.74%[13] - 营业利润为 - 364,560,920.19元,同比下降305.48%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 137,607,081.04元,同比减少151.81%,净额同比减少40,319万元[13] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 214,808,207.63元,同比增加31.52%,净额同比增加9,886万元[13] - 筹资活动产生的现金流量净额为324,863,182.07元,同比增加99.56%,净额同比增加16,208万元[13] - 2023年1 - 9月营业总成本为20.51亿元,较2022年1 - 9月的22.86亿元下降10.28%[37] - 2023年第三季度销售费用28,054,235.50元,2022年同期为19,584,868.44元[41] - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金1,416,107,665.03元,2022年同期为1,764,023,674.68元[43] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计1,491,097,387.50元,2022年同期为1,956,295,511.78元[43] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计1,628,704,468.54元,2022年同期为1,690,714,414.64元[43] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额 - 137,607,081.04元,2022年同期为265,581,097.14元[45] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 214,808,207.63元,2022年同期为 - 313,666,738.74元[45] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额324,863,182.07元,2022年同期为162,786,602.79元[45] - 销售商品、提供劳务收到的现金为628,343,045.75元,上年同期为732,698,040.72元[48] - 经营活动现金流入小计为673,695,651.89元,上年同期为798,545,015.95元[48] - 经营活动现金流出小计为510,085,227.66元,上年同期为748,205,297.89元[48] - 经营活动产生的现金流量净额为163,610,424.23元,上年同期为50,339,718.06元[48] - 取得投资收益收到的现金为25,539,300.00元,上年同期为81,671,000.00元[48] - 投资活动现金流入小计为74,580,334.73元,上年同期为88,168,732.18元[48] - 投资活动现金流出小计为150,395,691.34元,上年同期为228,186,384.69元[48] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 75,815,356.61元,上年同期为 - 140,017,652.51元[48] - 筹资活动现金流入小计为463,765.37元,上年同期为370,939,482.54元[48] - 现金及现金等价物净增加额为3,606,384.10元,上年同期为55,204,106.51元[48] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为20,394,598.52元,净额为14,951,950.46元[15] 股份情况 - 无限售股份总数期末为49,714,584股,占比38.23%;有限售股份总数期末为80,338,419股,占比61.77%[19] 股东持股情况 - 四川长虹电子控股集团有限公司期末持股78,400,000股,占比60.2831%[20] - 持股5%以上的股东或前十名股东期末合计持股87,344,842股,占比67.1609%[21] 递延所得税情况 - 递延所得税资产调整重述后为40,197,010.63元,递延所得税负债调整重述后为70,609,232.60元[17]
长虹能源(836239) - 投资者关系活动记录表
2023-08-28 23:01
业绩下滑原因及应对措施 - 受海外通胀等原因引起的需求下滑影响,主要大客户还处于去库存进程,导致总体销售下滑较大,公司计提存货跌价准备,同时锂电产线固定资产折旧增加[4] - 针对目前情况,公司将持续推进中高端客户拓展,加快高倍率市场、便携储能市场、智能家居市场、超低温军工市场的技术开发和市场拓展;加强品质管控,提升产品直通率,强化成本管控能力;开展专项行动,推进精益管理[4] 存货管理 - 公司存货账面价值为7.9亿元,主要包括原材料9408万元,在产品及半成品3.8亿元,库存商品2.78亿元,发出商品3730万元[5] - 公司根据市场需求下滑情况,严格控制采购和生产节奏,积极有效控制库存,存货较年初下降20.88%[5] - 公司每季度末对存货进行全面清查和减值测试,2023年半年度计提减值准备的原因系原材料价格大幅下跌、产品销售价格下降和产能利用不充分的综合影响[5] 新产品开发 - 公司自主研发的INR21700-5.0SE产品,有效解决了高容量下难以兼顾"高功率和低温性能"的行业痛点,已获苹果MFI认证的Anker便携充电宝电芯订单[7] - 公司正在研发钠离子电池,未来可应用于低速两轮车等领域[9][10] 市场开拓 - 公司重点围绕电动工具、智能家居等倍率市场和便携式储能市场拼抢订单,稳存量、扩增量,在倍率市场、便携储能市场重点大客户开拓方面取得突破[6] - 公司锂电池业务完成国际国内一线品牌客户供应链导入,并部分批量供货,其中TTI是全球电动工具市场第一大品牌客户[8] 内部管理 - 公司增效降本,内部外部挖潜相结合,寻找增量,减少损失,提升利润空间;推进精细化管理,增强成本管控水平,减少过程浪费[6] - 公司采购管理体系较为成熟,对供应商管理、采购定价、采购流程以及原材料入库等过程进行严格控制,采取"计划采购"和"以销定采"相结合的方式进行物料采购[10][11][12] 收购整合 - 公司收购聚和源后,将切入小型聚合物电池领域,进一步发挥资源整合优势,完善公司的业务布局,提升公司整体实力和市场竞争优势[13] 技术研发 - 公司紧跟行业技术发展趋势,实施差异化产品开发策略,推进产品技术开发和产品升级,在碱锰电池和锂电池方面取得技术进步[14]
长虹能源:2023年半年度报告业绩说明会预告公告
2023-08-22 08:19
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 四川长虹新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 18 日 在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布了《四川长虹新能源科 技股份有限公司 2023 年半年度报告》(公告编号:2023-054),为方便广大投资 者更深入了解公司 2023 年半年度经营业绩的具体情况,加强与投资者的互动交 流,公司拟召开 2023 年半年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 四川长虹新能源科技股份有限公司 2023 年半年度报告业绩说明会预告公告 证券代码:836239 证券简称:长虹能源 公告编号:2023-062 (一)会议召开时间:2023 年 8 月 28 日(星期一)15:00- 16:30。 (二)会议召开地点 上海证券报·中国证券网路演中心(https://roadshow.cnstock.com/) 三、 参加人员 公司董事长:莫文伟先生 公司董事、财务总监:沈云岸先生 公司董事会秘书 ...