责任保险 - 公司拟为自身及董监高买责任险，赔偿限额不超5000万元/年[1] - 保费总额不超30万元/年，保险期限12个月可续保[1] 会议审议 - 2025年3月12 - 14日相关会议审议议案，董监回避表决[2][4] - 独立董事和监事会同意提交股东大会审议[4][5] 其他 - 董事会拟提请授权办理保险事宜[3] - 备查文件含三份会议决议[7]

关联交易预计与实际 - 2025年预计关联交易总额55.8006799067亿元，2024年实际54.0095227753亿元[3] - 2025年预计购买原材料等金额3.201亿元，2024年实际2.593290152亿元[3] - 2025年预计销售产品等金额6.42亿元，2024年实际6.4475258115亿元[3] - 2025年预计财务公司资金往来金额42.9亿元，2024年实际43.7279036904亿元[3] - 2025年预计开展融单等业务金额3.1亿元，2024年实际1.0611232147亿元[3] - 2025年预计租赁厂房金额0.1796799067亿元，与2024年相同[3] 子公司业绩 - 四川长虹电子控股集团2023年总资产1121.8256亿元等[5] - 四川长虹集团财务有限公司2023年总资产221.3884亿元等[8] - 远信融资租赁有限公司2023年总资产41.4444亿元等[11] - 四川桑立德精密配件制造有限公司2023年资产总计1.1987亿元等[12] - 深圳市飞狮电池有限公司2023年总资产5740万元等[14] - 无锡市凯悦电源配件有限公司2023年资产总计7599万元等[19] - 成都长虹融资租赁有限责任公司2023年总资产121285万元等[20] 特定关联交易预计 - 2025年与深圳市飞狮电池销售不超10000万元，购买不超10万元[15] - 2025年与杭州能派电池销售不超49000万元[17] - 2025年与无锡市凯悦电源配件购买不超9000万元，销售不超100万元[19] - 2025年与成都长虹融资租赁开展业务不超1000万元[21] 议案通过情况 - 2025年第一次独立董事专门会议通过2025年日常性关联交易议案[22] - 第三届董事会第三十七次会议通过2025年日常性关联交易议案[22] - 第三届监事会第二十四次会议通过2025年日常性关联交易议案[22]

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-010 四川长虹新能源科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 31 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 3 月 30 日 15:00—2025 年 3 月 31 日 15:00。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及《公 司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意 ...

1.会议召开时间：2025 年 3 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-007 四川长虹新能源科技股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 12 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：监事会主席汤宇峰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 为满足公司实际经营需要，公司拟与关联方开展购买原材料、燃料和动力、 接受劳务，销售产品、商品、提供劳务以及存贷款、开具票据、贴现、融单 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-006 四川长虹新能源科技股份有限公司 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 12 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长邵敏先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 第三届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 为满足公司实际经营需要，公司拟与关联方开展购买原材料、燃料和动力、 接受劳务，销售产品、商品、提供劳务 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入36.71亿元，同比增长31.26%[4][6][7] - 2024年利润总额2.46亿元，上年同期亏损4.37亿元，变动比例156.39%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.96亿元，同比增长172.45%[4][6][7] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.79亿元，同比增长160.45%[4][6][7][8] - 2024年基本每股收益1.51元，同比增长172.45%[4][6][8] - 2024年末总资产49.65亿元，较期初增长10.91%[5][6] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益9.06亿元，较期初增长27.94%[5][6] - 2024年末股本1.30亿股，较期初无变动[5][6] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产6.97元，较期初增长27.94%[5][6] 业绩变动原因 - 业绩变动主要因一次圆柱形碱性锌锰电池业务和圆柱形高倍率锂电业务发展良好[7][8]

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-002 四川长虹新能源科技股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 20 日 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 16 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长邵敏先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司总法律顾问、首席合规官的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等规定以及《绵阳市市属国有企业法律顾问制 度》《绵阳市市属国有企业合规管理办法 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[3] 净利润情况 - 年度净利润实现扭亏为盈[4] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为18,500 - 20,500万元，上年同期为 - 27,089.91万元[5] 业务销售与利润表现 - 一次圆柱形碱性锌锰电池业务销售规模与利润同比稳步增长[7] - 圆柱形高倍率锂电池业务销售规模同比增长，盈利能力大幅改善且扭亏为盈[7] - 聚合物锂离子电池业务销售规模与利润水平同比较大增长[7] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告未经审计，最终数据以2024年年度报告为准[2][8]

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-080 四川长虹新能源科技股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长邵敏先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向中国银行绵阳分行申请授信及融资的议案》 1.议案内容： 根据公司生产经营和发展需要，同意向中国银行股份有限公司绵阳分行申请 本议案无需提交股东大会审议。 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-081 四川长虹新能源科技股份有限公司 关于控股子公司增资扩股事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重要内容提示： 1、四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"长虹能源"）已于 2024 年 9 月 3 日披露《关于控股子公司增资扩股事项预挂牌的提示性公告》（公 告编号：2024-061），预挂牌已于 2024 年 10 月 8 日结束。 2、2024 年 11 月 11 日，公司召开了第三届董事会第三十三次会议，审议并 通过了《关于聚和源增资扩股相关事项的议案》，并于同日披露《第三届董事会 第三十三次会议决议公告》（公告编号：2024-073）。本次增资扩股事项已获得控 股股东四川长虹电子控股集团有限公司董事会审议批准。 3、公司已于 2024 年 11 月 18 日披露《关于控股子公司增资扩股事项公开挂 牌的提示性公告》（公告编号：2024-074），公司控股子公司深圳长虹聚和源科技 有限公司（以下 ...