证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-017 唐山海泰新能科技股份有限公司 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日，在北京证券交易所官网信息披露平台 披露的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-019、 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 9 日 以书面方式发出 5.会议主持人：刘志远先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决 议合法有效。 （二）会议出席情况 第三届监事会第八次会议决议公告 2023-020）。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日，在北京证券交易所官网信息披露平台 披露的《2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-013 唐山海泰新能科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 26 日以邮件方式发出 5.会议主持人：王永先生 本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所 做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 8 人。 独立董事张晓峰因个人原因缺席，委托独立董事彭慈华代为表决。 董事彭慈华、王荣前、孙琳炎因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 唐山海泰新能科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议 唐山海泰新能科技股份有限公司 （一）审议通 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-014 唐山海泰新能科技股份有限公司 关于投资建设 5 万吨大规格超高功率石墨电极项目的公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 公司拟与乌兰察布市兴和县人民政府签署项目投资协议，在乌兰察布新材 料开发区兴和产业园建设 5 万吨大规格超高功率石墨电极项目，总投资 5 亿 元，占地 230 亩，通过设立子公司的形式完成本次投资，子公司注册资本 1 亿 元。 （二）是否构成重大资产重组 （四）审议和表决情况 公司于 2023 年 3 月 29 日，召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了 《关于投资建设 5 万吨大规格超高功率石墨电极项目的议案》，同意与乌兰察 布市兴和县人民政府签署项目投资协议，在乌兰察布新材料开发区兴和产业园 建设 5 万吨大规格超高功率石墨电极项目，总投资 5 亿元，占地 230 亩，通过 设立子公司的形式完成本次投资，子公司注册资本 1 亿元，授权公司经营管理 层负责本次投 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-015 唐山海泰新能科技股份有限公司 开展新业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 新业务基本情况 （一） 新业务类型 公司拟与乌兰察布市兴和县人民政府签署项目投资协议，在乌兰察布新材料 开发区兴和产业园建设 5 万吨大规格超高功率石墨电极项目，总投资 5 亿元，占 地 230 亩，通过设立子公司的形式完成本次投资，子公司注册资本 1 亿元。 拟设立子公司基本情况如下： 公司名称：内蒙古永晟新材料有限公司 注册地址：乌兰察布市兴和县兴旺角工业园区 A 区 经营范围：一般项目：新材料技术研发；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素 制品销售；高纯元素及化合物销售；非金属矿物材料成型机械制造；高性能纤维 及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；非金属矿物制品制造；非金属矿 及制品销售；（除依法经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展营业活动）。 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例： | 投资人名称 | 出资额或投资 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-012 唐山海泰新能科技股份有限公司 关于与浙江棒杰控股集团股份有限公司签署战略合作框 架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、协议签署概况 唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海泰新能"）与浙 江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"棒杰股份"）出于长远发展战略考虑， 经过深入沟通、交流，在平等自愿前提下，双方就光伏产业合作建立战略关系， 于 2023 年 3 月 10 日签署《战略合作框架协议》（以下简称"框架协议"），协议 有效期五年。 鉴于双方在光伏领域差异化布局和竞争力，为实现产业链一体化和供应链 的长期安全稳定，双方将建立核心战略合作关系，发挥各自专业领域的人才、 技术、资本、渠道等优势，促进资源共享，共建全球稳定的光伏产销业务合作 体系，打造安全可靠的供应链。 二、签署协议履行的审议决策程序 本协议为《战略合作框架协议》，公司将在具体合作事项明确后，签署专项 协议，并严格按照《北京证券交易 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-011 唐山海泰新能科技股份有限公司 唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"乙方"）与木垒哈 萨克自治县人民政府（以下简称"甲方"）、国家电投集团新疆能源化工有限责 任公司（以下简称"丙方"）三方根据国家有关法律法规、产业政策，本着平等 互利、诚信合作、共同发展的原则，经友好协商，就乙丙双方在昌吉州木垒哈 萨克自治县（以下简称"木垒县"）投资建设光伏组件、支架等新能源装备制造 生产线和风光储项目的有关事宜，于 2023 年 3 月 8 日签署了《投资框架协议》， （以下简称"框架协议"或"本协议"），协议有效期 1 年。 二、合作方基本情况 甲方：木垒哈萨克自治县人民政府 丙方：国家电投集团新疆能源化工有限责任公司 三、协议主要内容 （一）合作方 关于与木垒哈萨克自治县人民政府、国家电投集团新疆 能源化工有限责任公司签署投资框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、协议签署概况 甲方：木垒哈萨克自治县人 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-010 关于与国家电投集团新疆能源化工有限责任公司签署战 唐山海泰新能科技股份有限公司 略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、协议签署概况 唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"乙方"）与国家电 投集团新疆能源化工有限责任公司（以下简称"甲方"）双方基于对国内光伏项 目开发和建设前景的研判，愿意从市场需求出发,利用各自优势,共同推进国内 光伏项目合作开发业务，为此双方本着诚信合作、优势互补、平等互利的原则, 经过友好协商,达成战略合作，于 2023 年 3 月 8 日，签署了《战略合作协议》， （以下简称"合作协议"），协议有效期 5 年。 二、合作方基本情况 国家电投集团新疆能源化工有限责任公司是国家电投集团在新疆区域的控 股子公司。主要从事火电、水电、风电、光伏发电、综合智慧能源、氢能、储 能等产业的投资和运营。 三、协议主要内容 （一）合作方 甲方：国家电投集团新疆能源化工有限责任公司 乙方 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-009 唐山海泰新能科技股份有限公司关于拟签署投资协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 公司拟与秦皇岛市海港区人民政府签署投资合作协议，拟在秦皇岛市海港 区建设光伏产业园，总投资 6.2 亿元，占地 200 亩，建设 3GW 高效 N 型太阳能 光伏组件生产项目，取得土地后 12 个月内投产。 （二） 审批情况 公司于 2023 年 2 月 27 日，召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于公司拟签署投资合作协议的议案》，授权公司经营管理层负责本次投资 事项的各项具体实施工作，包括但不限于在海港区设立子公司、办理取得项目 建设用地相关手续、签署相关文件等。同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 0 票，根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，该议案无需提交股 东大会审议。 三、 合同主要内容 甲方：秦皇岛市海港区人民政府 乙方：唐山海泰新能科技股份有限公司 （ ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-008 唐山海泰新能科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 27 日 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事张晓峰、王荣前、彭慈华因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟签署投资合作协议的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 23 日以邮件方式发出 5.会议主持人：王永先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所 做决议合法有效。 公司拟与秦皇岛市海港区人民政府签署投资合作协议，拟在秦皇岛市海港 区建设光伏产业园，总投资 ...

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2022年公司营业收入63.87亿元，同比增长41.04%[4][6][7] - 2022年归属于上市公司股东的净利润1.18亿元，同比下降19.45%[4][6][7] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8695.17万元，同比下降21.65%[4][6][7] - 2022年基本每股收益0.43元，同比下降26.30%[4][6][7] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 报告期末总资产38.41亿元，同比增加22.94%[5][6] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益12.65亿元，同比增加105.58%[5][6] - 报告期末股本3.09亿股，较上年期末增长25%[5][8] - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产4.09元/股，较上年期末增长64.46%[5][6][8] 财务数据变化原因 - 营业收入增长 - 营业收入增长因组件产线技术改造升级后产能扩大，产销量增加，组件价格提升[7] 财务数据变化原因 - 净利润下降 - 净利润下降因河北地区受疫情影响四季度开工率不足，主要原材料价格持续上涨[7][8]