证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-013 机科发展科技股份有限公司拟续聘 2023 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 3 年审计服务，上期审计收费 23 万元，本期审计收费 48 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计 机构。 2022 年审计业务收入（经审计）：251,825.00 万元 1.基本信息 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 15 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—— 独立董事》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 公司有关规定，我们作为机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在认真审阅公司第七届董事会第二十三次会议议案及相关材料，并听取 董事会相关成员介绍情况后，基于独立、客观、公正的立场，现就公司第七届董 事会第二十三次会议相关事项发表如下独立意见： 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-015 机科发展科技股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 经审阅议案内容，我们确认了公司预计2024年度日常性关联交易的情况，公 司预计的2024年度日常性关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易 是合理的、必要的，定价遵循公允、自愿等原则，不存在严重影响公司独立性或 显失公平的情形，不 ...

机科发展科技股份有限公司 关于购买公司和董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十三次 会议、第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于购买公司和董监高责任险 的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，加强风险管控，促进公司董事、监 事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者利益，公司拟为董事、监事及高级 管理人员购买责任保险。现将有关事项公告如下： 一、责任险具体方案 1、投保人：机科发展科技股份有限公司（包含子公司） 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-012 临时股东大会审议。 二、独立董事意见 为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险，有利于保障公司董事、监事 及高级管理人员权益，促进责任人员履行职责，有助于完善公司风险管理体系， 促进公司发展。该事项审议程序合法、合规，不存在损害中小股东利益的情形。 我们同意购买董监高责任险的事项，并同意将该议案提交股东大会审议。 三、监事会意见 本 ...

调研基本信息 - 调研时间为2024年1月18日至19日 [3] - 调研地点为机科股份会议室及网络调研 [3] - 调研机构有46家，包括开源证券、华创证券等 [2][4] - 上市公司接待人员有董事、总经理等 [4] 公司业务情况 - 公司是智能输送技术及高端配套装备整体解决方案供应商，面向智能制造、智能环保和智慧医疗领域，提供智能输送系统及配套智能装备和服务 [5] - 智能制造业务基于多种核心装备，为制造行业全流程提供解决方案 [5] - 智能环保业务基于气力输送装备，为环保行业提供垃圾分类等解决方案 [5] - 智慧医疗业务基于气力输送装备，为医疗行业提供医院供应链和后勤一体化解决方案 [6] 技术研发情况 - 公司为国家级高新技术等企业，拥有北京市企业技术中心等 [7] - 建有独立研发场所和生产制造基地，拥有完整试验体系和试制设备 [7] - 拥有4个实验室，承担或参与国家项目30余项 [7] 业务规划情况 - 深耕智能制造领域，助力下游客户数字化、智能化转型 [7] - 重点推进和发展智慧医疗领域 [7] - 对智能环保领域核心装备进行技术升级和推广 [7] 核心零部件情况 - 移动机器人相关产品核心零部件除少量特殊元器件外基本实现国产化 [8] - 定制化核心零部件现有生产受场所和设备限制，募投项目投产后可提升产能 [11] 客户情况 - 智能输送设备及系统终端客户集中在多个行业，多为大型央国企、事业单位和上市公司，如中国一汽、比亚迪等 [8][9] 行业前景情况 - 《“十四五”机器人产业发展规划》推动我国机器人产业向中高端迈进 [10] - 移动机器人能提高生产效率、降低用工风险，“互联网 + 机器人”数字化工厂智能制造模式是制造业发展方向 [10] 产品服务优势情况 - 公司能深入了解细分行业客户工艺特点，把握客户深层次需求，在智能制造系统集成方面有丰富项目成功经验 [12]

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-004 机科发展科技股份有限公司 关于变更投资者联系电话的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 董事会 2024 年 1 月 19 日 为进一步做好投资者关系管理工作，更好地服务于广大投资者，机科发展科 技股份有限公司（以下简称"公司"）启用新的投资者联系电话，具体如下： 投资者联系电话：010-88301852 除上述变更外，公司网址、通讯地址、电子邮箱等其它联系方式保持不变， 以上变更自本公告披露之日起正式启用。本次投资者联系电话变更后，原联系电 话不再作为投资者联系电话。 特此公告。 机科发展科技股份有限公司 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为进一步做好投资者关系管理工作，更好地服务于广大投资者，机科发展科 技股份有限公司（以下简称"公司"）启用新的投资者联系电话，具体如下： 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-004 机科发展科技股份有限公司 关于变更投资者联系电话的公告 机科发展科技股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 19 日 投资者联系电话：010-88301852 除上述变更外，公司网址、通讯地址、电子邮箱等其它联系方式保持不变， 以上变更自本公告披露之日起正式启用。本次投资者联系电话变更后，原联系电 话不再作为投资者联系电话。 特此公告。 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-005 机科发展科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月18日、2024 年1月19日接受了46家机构的现场调研、网络调研，现将主要情况公告如下： 业绩说明会 媒体采访 现场参观 新闻发布会 分析师会议 路演活动 其他 调研机构：开源证券、华创证券、德邦证券、阳光资管、中信建投基金、博 时基金、泰信基金、东吴基金、工银国际、信达澳银基金、华夏财富、第一创业 证券、浙商证券、万和证券、东方红资管、中泰证券、方正证券、中信自营、国 海证券、华鑫证券、国元证券、深圳市中兴威投资、叶海睿德成都投资、百川财 富投资、东莞市榕果投资、海南善择私募、深圳民森投资、深圳市榕树投资、深 圳中天汇富基金、恒越基金管理、鸿运私募基金、上海冰河资产、齐家资产管理、 青岛双木投资、青创伯乐投资、正圆私募基金、俊腾私募基金、金恩投资、递归 私募基金、国晖投资、朝 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-003 公司于2020年12月首次通过国家技术创新示范企业认定（工信部科〔2020〕 174号），本次系公司首次进行复核评价。本次复核评价的通过是对公司技术创 新优势的充分认可，体现了公司在行业内的市场地位和竞争优势。公司将持续加 大科技研发投入，加强技术创新，多方面激发科技创新动能，以创新引领公司的 持续发展。 机科发展科技股份有限公司 关于公司通过 2023 年国家技术创新示范企业复核评价的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2024年1月17日，中华人民共和国工业和信息化部（以下简称"工信部"） 正式发布《工业和信息化部关于公布2023年国家技术创新示范企业名单和国家技 术创新示范企业复核评价结果的通知》（工信部科函〔2024〕7号），机科发展 科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过了本次复核评价。 根据《技术创新示范企业认定管理办法（试行）》（工信部联科〔2010〕540 号），技术创新示范企业是指工业主要产业中 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-003 机科发展科技股份有限公司 上述事项将对公司未来创新技术研发及经营发展产生积极作用，但不会对公 司当期经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 机科发展科技股份有限公司 关于公司通过 2023 年国家技术创新示范企业复核评价的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2024年1月17日，中华人民共和国工业和信息化部（以下简称"工信部"） 正式发布《工业和信息化部关于公布2023年国家技术创新示范企业名单和国家技 术创新示范企业复核评价结果的通知》（工信部科函〔2024〕7号），机科发展 科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过了本次复核评价。 根据《技术创新示范企业认定管理办法（试行）》（工信部联科〔2010〕540 号），技术创新示范企业是指工业主要产业中技术创新能力较强、创新业绩显著、 具有重要示范和导向作用的企业。国家技术创新示范企业实行动态管理，每三年 复核评价一次，对合格的示范企业予以确认 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、超额配售选择权实施情况 机科发展科技股份有限公司（以下简称"机科股份"、"发行人"、"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"） 超额配售选择权已于 2023 年 12 月 29 日行使完毕。中银国际证券股份有限公司（以 下简称"中银证券"、"保荐机构（主承销商）"）担任本次发行的保荐机构（主 承销商），为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称"获授权 主承销商"）。 在北京证券交易所上市之日起 30 个自然日内，中银证券作为本次发行的获授权 主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入 本次发行的股票。公司按照本次发行价格 8.00 元/股，在初始发行规模 3,120.00 万股 的基础上新增发行股票数量 468.00 万股，由此发行总股数扩大至 3,588.000 万股，发 行人发行后的总股本增加至 12,948.00 万股，发行总股数占发行后总股本的 27.71 ...