证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-038 机科发展科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 7 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修 订及新增公司治理制度的议案》，本制度无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 机科发展科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，完善内部控制，促进经营管理，提高经济效益，维 护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等法律、法规、规范性文件及《机科发展科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定《机科发展科技股 份有限公司内部审计制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称 ...

机科发展科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第 七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十七次会议，于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行 现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金 安全的前提下，公司拟使用最高不超过 2.72 亿元（公司连续 12 个月滚动发生的， 以该期间最高余额为计算，该额度可以循环滚动使用）闲置募集资金进行现金管 理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，投资的产品须 符合以下条件：1.结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的 产品；2.流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。具体内容详见公司在 北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第 七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十七次会议，于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行 现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金 安全的前提下，公司拟使用最高不超过 2.72 亿元（公司连续 12 个月滚动发生的， 以该期间最高余额为计算，该额度可以循环滚动使用）闲置募集资金进行现金管 理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，投资的产品须 符合以下条件：1.结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的 产品；2.流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。具体内容详见公司在 北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金进行现 金管理公告》（公告编号：2024-009）。 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-024 机科发展科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第 七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十七次会议，于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行 现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金 安全的前提下，公司拟使用最高不超过 2.72 亿元（公司连续 12 个月滚动发生的， 以该期间最高余额为计算，该额度可以循环滚动使用）闲置募集资金进行现金管 理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，投资的产品须 符合以下条件：1.结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的 产品；2.流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。具体内 ...

机科发展科技股份有限公司 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-024 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第 七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十七次会议，于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行 现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金 安全的前提下，公司拟使用最高不超过 2.72 亿元（公司连续 12 个月滚动发生的， 以该期间最高余额为计算，该额度可以循环滚动使用）闲置募集资金进行现金管 理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，投资的产品须 符合以下条件：1.结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的 产品；2.流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。具体内 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-023 机科发展科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 8 日 机科发展科技股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开第七 届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十七次会议，于2024年2月22日召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理 的议案》。在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前 提下，公司拟使用最高不超过2.72亿元（公司连续12个月滚动发生的，以该期间 最高余额计算，该额度可以循环滚动使用）闲置募集资金进行现金管理，使用期 限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，投资的产品须符合以下条 件：1.结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品；2.流 动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。具体内容详见公司在北京 ...

| 机科发展科技股 | 招商银行股份有限公司北 2 | | 110906613510001 | | --- | --- | --- | --- | | 份有限公司 | 京双榆树支行 | | | | 份有限公司 | 3 平安银行北京中关村支行 | 机科发展科技股 | 15508066688886 | 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-023 机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开第七 届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十七次会议，于2024年2月22日召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理 的议案》。在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前 提下，公司拟使用最高不超过2.72亿元（公司连续12个月滚动发生的，以该期间 最高余额计算，该额度可以循环滚动使用）闲置募集资金进行现金管理，使用期 限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，投资的产品须符合以下条 件：1.结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品；2.流 动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。具体内容详见 ...

活动基本信息 - 活动时间为 2024 年 2 月 26 日 [2] - 活动地点为上海浦东香格里拉酒店、上海浦东世纪大道 8 号上海国金中心二期 9 层国海富兰克林基金管理有限公司 [2] - 参会单位及人员包括德邦证券、国海富兰克林基金等 [2] - 上市公司接待人员有董事、总经理、董事会秘书谭君广，董事会办公室主任徐久龙 [2] 业务布局 - 深耕智能制造领域，助力下游客户数字化、智能化转型 [3] - 重点推进和发展智慧医疗领域 [3] - 对智能环保领域的气力垃圾收运系统和智能垃圾分类投放系统等核心装备进行技术升级和推广 [3] 原材料与业务占比 - 进口原材料主要为标准件中的伺服电机等，用于智能制造领域，占比较低且呈逐年降低趋势 [4] - 部分项目在海外实施，境外业务占比较低，无境外经营情况 [5] AGV 业务情况 - 获得部分白酒行业企业项目订单，形成面向酿造行业的自动化、智能化解决方案 [5] - 产品应用于汽车制造、金属冶炼等众多行业 [6] 产品生产模式 - 产品为非标产品，不适用通用的“产能”“产量”和“产能利用率”概念 [7] - 采用“以销定产、以产定购”的定制化经营模式，围绕客户订单开展经营活动 [7]

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-022 机科发展科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √其他 二、 投资者关系活动情况 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 活动时间：2024 年 2 月 26 日 活动地点：上海浦东香格里拉酒店、上海浦东世纪大道 8 号上海国金中心二 期 9 层国海富兰克林基金管理有限公司 参会单位及人员：德邦证券、国海富兰克林基金、复星集团、南华基金、西 藏合众易晟投资管理有限公司等 上市公司接待人员：董事、总经理、董事会秘书谭君广，董事会办公室主任 徐久龙 三、 投资者关系活动主要内容 公司参加了由德邦证券组织的 2024 年春季经济与投资峰会并前往国海富兰 克林基金管理有限公司，本次投资者关系活动的主要问题及公司对问题的回复概 要如下： 问题一、公司目前有哪些未来业务布局？ 根据近年来制造业发展趋势，公司智能制造业务 ...

| | 公告日期 2024-02-26 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 机科股份(835579) 连续竞价 | 成交数量 | 12125239.0 | 成交金额（万 | 25584.94 | | | | （股） | | 元） | | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 6744827 | 2828125.61 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司林芝广州大道证券营业部 | | | 6491485.35 | 1462322.99 | | 买3 | 中国银河证券股份有限公司宁波君子街证券营业部 | | | 4859642.46 | 18264 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 4636100.96 | 1403765.26 | | 买5 | 平安证券股份有限公司上海分公司 | | ...