独立董事提名 - 李冬茹被提名为机科发展第八届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识和五年以上相关经验[1] - 特定持股及亲属、违法受罚等人员不具备任职资格[2][3] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家，在机科发展连续任职不超六年[4] 履职承诺 - 遵守法规，确保精力履职和独立判断[5] - 任职后不符条件将按规定辞职[5]

董事会会议 - 机科股份第七届董事会第二十七次会议于2024年7月12日召开[2] - 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人[3] 董事会换届 - 公司第八届董事会由9名董事组成，非独立董事6名[5] - 提名6名非独立董事、3名独立董事候选人，任期三年[5][7] 议案表决 - 修订《公司章程》等议案均7票同意，0反对，0弃权[8][9] 股东大会 - 公司决定于2024年7月31日上午9:30召开2024年第三次临时股东大会[9]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议7月31日9:30召开，网络投票7月30日15:00 - 7月31日15:00[7] - 股权登记日为2024年7月25日[10] - 会议登记时间为7月25日15:00至17:00，地点在北京海淀区首体南路2号机科股份董事会办公室[19] 组织架构 - 第八届董事会由9名董事组成，任期三年[12][13] - 第八届监事会由3名监事组成，任期三年[14] 制度修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款[16] - 拟修订《董事会议事规则》《独立董事工作制度》[17]

独立董事提名 - 鞠恩民被提名为机科发展第八届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识和五年以上相关经验[1] - 特定持股和任职人员及其亲属不具独立性[2] - 近36个月受处罚或谴责者不得担任[3] - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[4] - 过往履职出席会议不达标者不符条件[4] 承诺事项 - 承诺任职遵守法规，确保履职和独立判断[5] - 任职后不符条件将按规定辞职[5]

换届审议 - 2024年7月12日董事会审议换届事宜，提名人员任期三年，需股东大会审议[2] - 同日监事会通过提名监事，任期三年，需股东大会审议[13] 人员持股 - 提名的董事、独立董事、监事均持股0股，占股本0.00%[2][3][4][13] 合规情况 - 换届未违反法定人数、比例等规定，符合相关规定[16] 生效安排 - 换届在股东大会通过后生效，完成前第七届成员继续履职[17] 备查文件 - 包括董事会、监事会会议决议[19]

董事会提名 - 公司董事会提名董明志为第八届董事会独立董事候选人[1] 提名人要求 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 不属于特定股东及其亲属[3] - 最近36个月无相关处罚和谴责[4][6] - 兼任境内上市公司数量未超三家[5] - 连续任职未超六年[5] - 过往任职出席会议符合要求[6]

独立董事提名 - 董明志被提名为机科发展第八届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[1] 合规情况 - 董明志无违规持股、任职及违法处罚记录[2][3] 专业能力 - 具备较丰富会计专业知识和经验[4] 履职承诺 - 承诺任职遵守法规，不符条件将辞职[5]

公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款[3] - 董事会人数由七名增至九名[3][5] - 独立董事人数由两名增至三名[3][5] - 修订需提交股东大会审议[4] - 修订原因是规范制度、完善治理[5] 董事会换届 - 第七届董事会任期届满拟换届选举[5]

监事会换届 - 2024年7月12日进行监事会换届选举，第八届由3名监事组成[4][5] - 提名姚秋莲、徐跃明为非职工代表监事候选人，任期三年[5] 章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款，议案需提交股东大会审议[6] 会议决议 - 会议决议公告日期为2024年7月15日[7]

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-108 机科发展科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如有同一投票权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 31 日 9:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 7 月 30 日 15:00—2024 年 7 月 31 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有 ...