会议安排 - 2024年7月12日提议召开2024年第三次临时股东大会[6] - 2024年7月15日公告召开股东大会通知[6] - 2024年7月31日9时30分现场召开股东大会，网络投票时间为7月30 - 31日[7] 出席情况 - 现场及网络出席股东等3人，代表股份85,616,930股，占总股份66.12%[11] - 现场出席2人，代表股份84,905,580股，占65.57%[12] - 网络出席1人，代表股份711,350股，占0.55%[13] 审议情况 - 审议提案共5项[18] - 各项选举及修订议案同意股数均占出席有表决权股份总数100%[18][20][22][24][26][28][31][33][35][37][39][41][42] - 股东大会表决事项与通知一致，程序合规，结果有效[43]

人事变动 - 2024年7月31日选举吴进军为董事长，任期三年，持股0股[3] - 同日聘任谭君广为总经理等多人任职，任期均三年，持股均0股[3] - 同日选举姚秋莲为监事会主席，任期三年，持股0股[8] 相关决议 - 换届为正常换届，符合规定，不影响生产经营[10] - 独立董事同意谭君广等四人聘任议案[11] - 审计委员会同意聘任徐欢为财务负责人议案[11]

人事变动 - 2024年7月31日董事会会议通过聘任舒展为证券事务代表[1] - 舒展任期三年，自审议通过日起生效[1] 人员信息 - 舒展生于1988年，研究生学历，工程师[1] - 有相关工作经历，现任职资格符合规定[1][2] 公告信息 - 公告于2024年8月2日发布[4]

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-118 机科发展科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 31 日 2.会议召开地点：机科股份 422 会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘新状 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司于 2024 年 7 月 12 日召开第七届董事会第二十七次会议，会议审议通过 《关于提议召开机科发展科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的议 案》。2024 年 7 月 15 日，公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 发布了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》(公 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-123 机科发展科技股份有限公司董事会战略与可持续发展委员 会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 7 月 31 日，公司第八届董事会第一次会议审议通过了《关于董事会 战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并制定及修订相关制度的议 案》，修订《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，原《董事会战略委员会 工作细则》自本次董事会审议通过《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》 之日起废止，本制度无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 机科发展科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，提高重大投资决策的效率和决策的 质量，完善公司治理结构，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-122 机科发展科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人 员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届董事会第一次会议于 2024 年 7 月 31 日审议并通过： 选举吴进军先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 7 月 31 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 聘任谭君广先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 7 月 31 日起生效。上述 聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 聘任任平先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 7 月 31 日起生效。上述 聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 聘任公建宁先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-121 机科发展科技股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.会议召开时间：2024 年 7 月 31 日 2.会议召开地点：机科股份 422 会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 31 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事姚秋莲女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司第八届监事会监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起生效， 至第八届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露 平台（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公 告编号：2024-122）。 2.议案表决结 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-120 机科发展科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 31 日 2.会议召开地点：机科股份 422 会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 31 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事吴进军 6.会议列席人员：监事、经营层人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事谭君广、杨玉亭、黄雪因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《机科发展科技股份有限公司章程》《机科发 展科技股份有限 ...

北京大成律师事务所 关 于 机科发展科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 的 法律意见书 大成证字〔2024〕第 155 号 北京大成律师事务所 dacheng.com dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137779 北京大成律师事务所 关于机科发展科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 大成证字〔2024〕第 155 号 致：机科发展科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和其他有关规范性文件 的要求，北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受机科发展科技股份有限 公司（以下简称"公司"） ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-124 董事会 机科发展科技股份有限公司 2024 年 8 月 2 日 关于聘任公司证券事务代表的公告 舒展先生具备履行职责所必须的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任 相关岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《机科发展科 技股份有限公司章程》等相关法律法规的规定。 特此公告。 机科发展科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 机科发展科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 7 月 31 日召开第 八届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,聘任 舒展先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，自本次董 事会审议通过之日起生效，至第八届董事会任期届满之日止。 舒展，男，1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工程 师。2010 年 7 月参加工作，2010 年 7 月至 2012 年 8 月任北京神舟航天软件技术 有限公司工程师； ...