会议安排 - 机科股份第八届董事会第五次会议于2024年11月13日召开[3] - 公司决定于2024年12月3日召开2024年第四次临时股东大会[6] 议案情况 - 拟改聘信永中和为2024年度审计机构，议案待股东大会审议[6] - 提议召开临时股东大会议案表决通过，无需再提交审议[7]

会议信息 - 2024年第四次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 2024年12月3日9:30现场开会，12月2 - 3日网络投票[7] - 会议地点为北京海淀区首体南路2号机科股份422会议室[11] 审议事项 - 拟改聘信永中和为2024年度审计机构[12] 登记信息 - 2024年11月28日15:00 - 17:00登记，地点在董事会办公室[14] 联系人 - 舒展，电话010 - 88301852[15]

审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构由天职国际变更为信永中和[2][3] - 2024年11月13日，董事会和审计委员会均审议通过变更议案[15][16] - 本次聘任尚需提交公司股东大会审议[17] 审计费用 - 天职国际上期审计收费48万元，本期26万元[2] - 2024年审计费用26万元，较上期下降45.83%[9][10] 信永中和情况 - 2023年末合伙人245人，注册会计师1656人等[4][5] - 2023年收入总额404600万元等[5] - 2023年上市公司审计客户364家等[5] - 职业保险累计赔偿限额超20000万元[5][6] - 近三年受行政处罚1次等[7]

会议信息 - 监事会会议于2024年11月13日召开，通知于11月8日发出[6] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[5] 公司决策 - 拟改聘信永中和为2024年度审计机构[8] - 相关议案表决同意3票、反对0票、弃权0票，无关联交易[8] - 议案尚需提交股东大会审议[8]

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-146 机科发展科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如有同一投票权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 3 日 9:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 2 日 15:00—2024 年 12 月 3 日 15:00。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-145 机科发展科技股份有限公司 拟变更 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 4 年审计服务；上期审计收费 48 万元，本期审计收费 26 万元。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 2023 年度末合伙人数量：245 人 （一）机构信息 2023 年上市公司审计客户前五大主要行业： 1 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-143 机科发展科技股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：机科股份 422 会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长吴进军 6.会议列席人员：监事、经营层人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事杨玉亭、鞠恩民因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 1.议案内容： 根据公司经营发展及审计业务需要，公司拟改聘信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 202 ...

机科发展科技股份有限公司 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-144 二、议案审议情况 根据公司经营发展及审计业务需要，公司拟改聘信永中和会计师事务所（特 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：机科股份 422 会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席姚秋莲 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 1.议案内容： 殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。具体内容详见公 司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟变更 2024 年度会 计师事务所公告》（公告编号：2024-145）。 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律 ...

会议信息 - 机科股份第八届董事会第四次会议于2024年10月28日召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[5] - 该议案表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[6] - 该议案已通过审计委员会会议审议，无关联交易，无需股东大会审议[6]

会议信息 - 2024年10月28日召开监事会会议[6] - 2024年10月18日发出会议通知[6] - 3名监事出席和授权出席会议[5] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，3票同意[7][8] - 议案无关联交易，无需回避和提交股东大会[8]