证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-035 北京世纪国源科技股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 7 年审 计服务，上期审计收费 65 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1、基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 2023 年度末合伙人数量：238 人 2023 年 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-022 北京世纪国源科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席石静女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会对公 司 2023 年度监事会工作情况进行报告，并对公司 2024 年度监事会的工作做 ...

北京世纪国源科技股份有限公司 证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-036 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等相关 规定，北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 对 2023 年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"） 履行了监督职责，现将对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 1、机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）； 2、成立日期：2011 年 7 月 18 日； 3、组织形式：特殊普通合伙； 4、注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号； 5、截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 238 人，注册会计师人数为 2,272 人，签署 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-038 公司于 2023 年 11 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关 于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，决定在董事会下设立董事会审计 委员会，董事会审计委员会由庹国柱、李秋玲、董利成三名委员组成，其中董利 成为公司董事长，不在公司兼任高级管理人员；庹国柱、李秋玲为公司独立董事， 独立董事占审计委员会成员总数的 2/3；主任委员由独立董事、会计专业人士李 秋玲担任。 公司董事会审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 本年度公司暂未召开审计委员会会议。 三、董事会审计委员会主要工作情况 （一）指导内部审计工作 北京世纪国源科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《北 京世纪国源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《 ...

目 录 | | | | 二、财务报表…………………………………………………………第 | 7—14 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表………………………………………………第 | | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表……………………………………………第 | | 8 | 页 | | （三）合并利润表……………………………………………………第 | | 9 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表…………………………………………… | 第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表………………………………………… | 第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表…………………………………… | 第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表………………………………… | 第 | 14 | 页 | | | | 四、执业资质证书………………………………………………第 81—84 页 审 计 报 告 天健审〔2024〕1-142 号 北京世纪国 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-026 北京世纪国源科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》等相关规定，并结合独立董事庹国柱先生、李秋玲女 士、张正河先生出具的《独立董事独立性自查报告》，北京世纪国源科技股份有 限（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事庹国柱先生、李秋玲女士、 张正河先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事庹国柱先生、李秋玲女士、张正河先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，公司董事会认为，独立董事庹国柱先生、李秋玲女士、张正河 先生未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《北京证券交易所上 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-023 北京世纪国源科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（庹国柱） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 2023 年度，本人在北京世纪国源科技股份有限公司现场工作时间为 11 天。 工作内容如下： （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会、股东大会，对于董事会审议 事项，本人在会议召开前主动调查和获取做出决策所需要的相关资料，与其他董 事及管理层充分交流、了解议案的各项细节，为董事会的讨论和决策做好准备； 在董事会上认真审议每一项议案，积极参与各议案的讨论并提出专业、合理的建 议，对各项议案进行独立、审慎的投票表决，2023 年度本人对公司董事会各项议 案均投同意票，无投反对票及弃权票。具体参会情况如下： 本人作为北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（ ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-025 北京世纪国源科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张正河） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人作为北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关 规定，诚实、勤勉、独立地履行职责。现将本人在 2023 年度工作情况进行汇报 如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 张正河，男，1964 年 2 月出生，农林经济管理专业博士学位，教授，博士生 导师。 1984 年 7 月至 1985 年 9 月，任河南财经学院助教；1988 年 7 月至 1998 年 12 月历任河南财经学院讲师、副教授；1998 年 12 月至今任中国农业大学博士生 导师、教授，其中 1999 ...

北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日 召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年 年度股东大会审议，现将具体情况说明如下： 一、权益分派预案情况 根据公司同日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计），截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表中归属于母公司的未分配利润为-888,569.18 元，母公 司未分配利润为-10,843,110.45 元。 鉴于公司截至 2023 年 12 月 31 日未分配利润为负，公司结合当前经营情况、 未来发展规划和资金需求，为保障公司的稳定经营和全体股东的长远利益，董事 会提出公司本次权益分派预案如下：2023 年度拟不进行利润分配，也不实施公 积金转增股本方案。 二、审议及表决情况 （一）独立董事专门会议意见 证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-029 北京世纪国源科技股份有限公司 关于 2023 年度权益分派的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整 ...

北京世纪国源科技股份有限公司 证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-037 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度财务审计机构。根 据《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定， 公司对天健会计师事务所 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 1、机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）； 2、成立日期：2011 年 7 月 18 日； 3、组织形式：特殊普通合伙； 4、注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号； 5、截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 238 人，注册会计师人数为 2,272 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 836 人； 6、2023 年度经审计的收入总额为 348,30 ...