股权激励计划流程 - 2024年3月15日审议通过首次授予激励对象名单议案[3] - 3月18日在北交所官网披露激励对象名单[3] - 3月19 - 28日公示，监事会未收到异议[3] 激励对象要求 - 需经2024年第一次临时股东大会审议通过[3] - 无6种不得成为激励对象的情形[5] 激励对象范围 - 包括高管及核心员工，不包括独立董事等[5] - 不包括大股东或实控人及其亲属[5] 激励对象情况 - 基本情况属实，符合相关条件[6]

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-040 北京世纪国源科技股份有限公司 监事会关于对拟认定核心员工的核查意见 不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会一致同意认定董事会提名的陈辉、 陈玥西等 44 人为公司核心员工。 北京世纪国源科技股份有限公司 监事会 2024 年 3 月 29 日 北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日 召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于拟认定公司核心员工的议案》，拟提名陈辉、陈玥西等 44 人为公司核心员工， 并于 2024 年 3 月 18 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《国源科技： 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-012）。公 司监事会结合公示情况对本次拟认定核心员工进行了核查，相关公示情况及核查 情况如下： 一、公示情况说明 根据《上市公司股权激励管理办法 ...

募集资金概况 - 2020年向不特定合格投资者公开发行33450000万股，发行价每股11.88元，募资39738.60万元，净额36128.27万元[12] - 超募资金净额6528.27万元用于补充流动资金，2021年末已全额使用完毕[27] 项目投入与结余 - 截至2023年初累计项目投入22512.92万元，利息收入净额1021.72万元；本期投入2469.81万元，利息收入净额233.54万元[13] - 截至2023年末累计项目投入24982.73万元，利息收入净额1255.26万元，应结余12400.80万元，实际结余12301.77万元，差异99.03万元[14] - 截至2023年12月31日公司6个募集资金专户合计余额123017669.32元[16][17] 资金使用相关 - 2020年7月12日前公司以自筹资金预先投入746.24万元，置换645.29万元，100.95万元未置换[19][20] - 报告期内不存在募集资金暂时补充流动资金情况[21] - 闲置募集资金购买理财产品期末已全部赎回[22] - 本年度使用暂时闲置募集资金现金管理，多笔委托理财金额涉及7000万元、900万元、1000万元等，预计年化收益率1.74% - 2.75%[23] 项目进度与延期 - 基础数据加工与主动遥感能力建设项目投入进度38.91%，预计2024/6/30达到预定可使用状态[25] - 时空大数据平台建设等项目投入进度分别为79.78%、100%[25] - 部分募投项目延期至2024年6月30日，已通过相关会议审议[26] 子公司与账户变动 - 2021年增加子公司沈阳国源和河南国源参与募投项目实施[15] - 2023年6月16日在招商银行北京朝阳门支行开立闲置募集资金现金管理专用结算账户[15] - 2023年7月17日将该账户变更为募集资金专户[15] 历史决策 - 2021年4月13日第二届董事会第二十三次会议通过增加募集资金投资项目实施主体议案[28] - “基础数据加工与主动遥感能力建设项目”增加全资子公司沈阳国源投入1100万、河南国源投入550万[28] - “时空大数据平台开发及应用建设项目”增加全资子公司河南国源投入1950万[28] - 使用部分募集资金对沈阳国源和河南国源进行增资[28]

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-021 北京世纪国源科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长董利成先生 6.会议列席人员：全体监事及部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司总经理向董事会报告公司 2023 年度经营成果及主要指标完成情况 ...

国元证券股份有限公司 关于北京世纪国源科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为北京 世纪国源科技股份有限公司（以下简称"国源科技"、"公司"）持续督导阶段 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发 行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 等相关法律法规的规定，对公司 2023 年度募集资金存放及使用情况进行了专项 核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、募集完成时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1266 号"文《关于核准北京世 纪国源科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》，北京世纪 国源科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行不超过 3,345 万股股票，发 行价格 11.88 元/股，募集资金总额 39,738.60 万元，扣除各项发行费用后实际募 集资金净额为人民币 36,128.27 万元。上述募集 ...

审计情况 - 审计公司对国源科技2023年度财报及汇总表审计，依据准则发表意见[3][7] - 公司管理层需提供资料编制汇总表[5] 资金数据 - 子公司2023年度往来累计及期末余额均为16,807,56.00元[10] - 其他关联方2023年度往来累计及期末余额均为772.80元[10]

北京世纪国源科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京世纪国源科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"国源科技"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制、评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-039 北京世纪国源科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 17 日 15:00—2024 年 4 月 18 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-030 北京世纪国源科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京世纪国源科技股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1266 号），本公司 由主承销商国元证券股份有限公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 股票 33,450,000 股，发行价为每股人民币 11.88 元，共计募集资金 39,738.60 万 元，坐扣承销和保荐费用 3,037.37 万元后的募集资金为 36,701.23 万元，已由主 承销商国元证券股份有限公司于 2020 年 7 月 13 日汇入本公司募集资金监管账 户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等 与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 572.96 万元(不含税)后，公 ...

北京世纪国源科技股份有限公司 证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-024 李秋玲，女，1970 年出生，注册会计师，大华会计师事务所（特殊普通合伙） 高级经理。 1988 年 9 月至 1991 年 7 月，就读于长春大学管理学院管理学专业：1991 年 7 月至 2001 年 9 月，任长春锅炉厂企管办职员；2001 年 10 月至 2006 年 10 月， 任吉林省吉运宾馆财务科科长；2006 年 10 月至 2008 年 4 月，任吉林典华会计 师事务项目经理；2008 年 5 月至 2010 年 8 月，任中和正信会计师事务所高级项 目经理；2010 年 9 月至 2011 年 9 月，任中审亚太会计师事务所高级经理；2011 年 10 月至 2014 年 9 月，任中永信会计师事务所总审；2014 年 10 月至 2015 年 10 月，任亚太（集团）会计师事务所高级经理；2015 年 10 月至 2020 年 7 月， 任中喜会计师事务所高级项目经理、重大项目负责人；2020 年 8 月至今，任大 2023 年度独立董事述职报告（李秋玲） 本公司及董事会全体成员保证公告 ...