公司股本 - 公司目前总股本47,000,000股[20] 利润分配 - 拟每10股派发现金红利6.30元（含税），预计派发现金红利29,610,000.00元[20] - 拟每10股转增3股，转增14,100,000股[20] 资金使用 - 拟在最高不超过12,000万元额度内用闲置自有资金买理财产品[21] - 投资期限自2023年年度股东大会通过后至2024年年度股东大会前[21] 会议信息 - 现场会议2024年5月9日14:30召开[5] - 网络投票2024年5月8日15:00 - 2024年5月9日15:00进行[5] - 股权登记日为2024年5月6日[9] - 会议地点为江苏省常州市常州经济开发区五一路318号公司办公楼会议室[10] - 会议审议《2023年年度报告及年度报告摘要》等多项议案[11] - 对中小投资者单独计票议案序号为七、八、九、十一[25] - 关联股东回避表决议案序号为七、十一[25] - 会议登记方式有多种，不接受电话登记[25] - 会议登记时间为2024年5月8日9:30 - 15:30[26] - 会议登记地点为江苏省常州市常州经济开发区五一路318号公司办公楼会议室[27] - 公司邮编为213025[27] - 公司电话为0519 - 88410892[27] - 出席会议股东食宿、交通费自理[27] - 备查文件包含多份公司会议决议[28] - 会议联系人是李德明，地址为江苏省常州市常州经济开发区五一路318号[28]

理财计划 - 公司拟用闲置自有资金买理财产品，最高额度不超12000万元且可循环使用[2][3] - 委托理财期限自2023年年度股东大会通过后至2024年年度股东大会前[5] 决策进展 - 2024年4月17日董事会审议通过相关议案，表决8同意0反对0弃权[7] - 议案尚需提交股东大会审议[7] 其他要点 - 本次交易不构成关联交易[6] - 公司将采取风控措施保障资金安全[8] - 买理财不影响主业可提升业绩[9]

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-022 常州迅安科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（吴毅雄） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 本人作为常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 等规章的规定和要求履行了独立董事的职责，勤勉尽责，谨慎、认真地行使公司 所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司在 2023 年度的发展 状况，出席公司 2023 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独 立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东特 别是中小股东的利益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 吴毅雄，男，1952 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，博士 生导师。 ...

人员数据 - 截至2023年12月31日，立信合伙人278位，注册会计师2533人，签过证券服务审计报告的693人[1] 业绩数据 - 2023年度立信上市公司审计客户671家，收入总额500100万元[1] 风险保障 - 截至2023年12月31日，立信职业风险基金16600万元，职业保险累计赔偿限额125000万元[2] 法律诉讼 - 投资者起诉金亚科技等案余1000多万在诉讼，职业保险可覆盖赔偿[4] - 投资者起诉保千里等案，立信对80万元债务的15%担责，保险可覆盖[4] 监管情况 - 立信近三年受行政处罚1次、监管措施29次、自律措施1次[4] - 75名立信从业人员近三年受罚情况同立信[5] 审计相关 - 公司2023年聘任立信为审计机构[5] - 立信对公司2023财报出标准无保留意见报告[7] - 公司认为立信具独立性，能满足审计要求，行为规范[8]

募集资金 - 公司发行价13元/股，发行1085万股，募资1.4105亿元，净额1.2383841037亿元[3] - 截至2022年12月30日，募集资金全部到账[3] 资金使用 - 年产项目拟投入9383.84万元，研发中心2000万元，补流1000万元[7] - 2023年1月16日同意用不超1.1亿闲置募资现金管理[6] - 公司拟用不超3000万闲置募资现金管理[9] 现金管理情况 - 2024年1 - 4月，光大银行最高本金1713万元，工行900万元[8] - 2024年4月17日通过继续使用部分闲置募资现金管理议案[13] 其他 - 公司股票2023年1月11日在北京证券交易所上市[2] - 前次现金管理决议有效期2023年1月16日起12个月[6] - 本次现金管理决议有效期自董事会审议通过起12个月[9]

业绩相关 - 公司总股本47,000,000股，拟每10股派现6.30元，共派29,610,000.00元，每10股转增3股，转增14,100,000股[11][12] 会议决策 - 2024年4月17日监事会会议在江苏常州召开，审议通过多项议案[2] - 2024年度关联交易议案，吴雨兴回避，表决同意2票[10] - 三项监事薪酬子议案对应监事回避，表决同意2票[13][15][16] 财务安排 - 聘请立信会计师事务所审计2023年财报，出具标准无保留意见[21] - 使用不超3000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[22] - 提前用闲置募集资金买理财，监事会同意补充确认[22] 内控评价 - 对2023年底内部控制有效性进行评价[24]

2023年审计委员会工作 - 2023年12月8日选举审计委员会三名成员，独立董事占比2/3[1] - 2023年审计委员会召开1次会议，审议通过年度审计计划[2] - 核查年报审计机构，监督内控，协调沟通[4][5] 2024年展望 - 2024年审计委员会将提升履职能力，加强监督指导[6]

公司治理 - 钱爱民2022年4月至今任迅安科技独立董事[1] - 2023年钱爱民董事会、股东大会出席率100%[4] - 2023年12月8日公司成立董事会审计委员会并召开1次会议[4] 会议决策 - 2023年多场董事会会议通过多项议案[5][7] 未来展望 - 2024年钱爱民将加强与公司人员沟通提建议[11]

业绩数据 - 2024年预计日常性关联交易总金额1700万元，2023年实际997.89万元[3] - 2024年预计采购原材料1600万元，2023年实际963.16万元[3] - 2024年预计销售产成品100万元，2023年实际34.73万元[3] 关联交易 - 2024年预计向常州驰佳模塑采购1600万元原材料[3] - 2024年预计向LOKERMANN SRL销售100万元产品[4] 决策情况 - 2024年4月17日董事会、监事会会议审议相关议案[6] - 保荐机构对预计2024年日常性关联交易无异议[12]

业绩数据 - 2024年预计日常性关联交易总额1700万元，2023年实际997.89万元[1] - 2024年预计采购原材料1600万元，2023年实际963.16万元[1] - 2024年预计销售产成品100万元，2023年实际34.73万元[1] 关联交易 - 2024年预计向常州驰佳模塑采购1600万元原材料[2] - 2024年预计向LOKERMANN SRL销售100万元产品[2][3] 决策进展 - 2024年4月17日相关会议审议通过预计2024年日常性关联交易议案，待股东大会审议[7] 交易说明 - 关联交易定价公允，无不良影响，为经营所需，无不当利益输送[4][6] 机构意见 - 保荐机构对预计2024年日常性关联交易事项无异议[9]