一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《陕西同力重工股份有限公司公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2023-118 陕西同力重工股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公 告编号：2023-119）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<陕西同力重工股份有限公司 2023 年第三季度报告>》的 议案。 1.议案内容： 审议了《关于<陕西同力重工股份有限公司 2023 年第三季度报告>》的议案。 详细内容见公司 2023 年 10 月 ...

第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2023-117 陕西同力重工股份有限公司 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<陕西同力重工股份有限公司 2023 年第三季度报告>》的 议案。 1.议案内容： 审议了《关于<陕西同力重工股份有限公司 2023 年第三季度报告>》的议案。 详细内容见公司 2023 年 10 月 27 日于北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公 告编号：2023-119）。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 15 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长叶磊先生 6.会议列席人员：公司全体监事和公司高管薛晓强、杨建耀、安杰、杨鹏。 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2023-116 陕西同力重工股份有限公司 1、期权简称及代码：同力 JLC2、850069 2、授予日：2023 年 8 月 22 日 3、登记日：2023 年 10 月 20 日 4、授予数量：股票期权 2,000,000 份（预留部分） 5、授予人数：12 人 6、行权价格：4.54 元/股 7、股票来源：公司向激励对象定向发行 A 股普通股股票 | 11 | 王永祥 | 核心员工 | 100,000 | 1.00% | 0.02% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 12 | 汤承刚 | 核心员工 | 100,000 | 1.00% | 0.02% | | | 合计 | | 2,000,000 | 20.00% | 0.44% | 本次登记完成股票期权名单如下： | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 秦志强 | 核心员工 | | 2 | 董秀辉 | 核心员工 | | 3 | 刘佳磊 | 核心员工 | | 4 | 张瑞泉 | 核心员工 | | 5 | 曹增 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2023-116 陕西同力重工股份有限公司 2023 年股权激励计划预留股票期权授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 | 序 号 | 姓名 | 职务 | 获授的股票期权 数量（份） | 占授予股票期权 总量的比例 | 占激励计划公告日 股本总额的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 秦志强 | 核心员工 | 600,000 | 6.00% | 0.13% | | 2 | 董秀辉 | 核心员工 | 200,000 | 2.00% | 0.04% | | 3 | 刘佳磊 | 核心员工 | 200,000 | 2.00% | 0.04% | | 4 | 张瑞泉 | 核心员工 | 200,000 | 2.00% | 0.04% | | 5 | 曹增雷 | 核心员工 | 100,000 | 1.00% | 0.02% | | 6 | 贺红娟 | 核心员工 | 100,000 | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-10- 09 | 836270 | 天铭科技 | 5.76 | 130000 | 中国中金财富证券有 | 开源证券股份有限公 司上海中山南路营业 | | | | | | | 限公司北京科学院南 | | | | | | | | 路证券营业部 | 部 | | 2023-10- | 834599 | 同力股份 | 6.86 | 110000 | 中国中金财富证券有 | 开源证券股份有限公 司上海中山南路营业 | | 09 | | | | | 限公司北京科学院南 | | | | | | | | 路证券营业部 | 部 | ...

调研概况 - 调研时间：2023年9月15日 [2] - 调研形式：现场调研 [2] - 调研机构：中信证券、安信证券等9家机构 [2] - 上市公司接待人员：公司董事会秘书杨鹏 [2] 海外市场布局 - 海外市场布局：主要在东南亚、非洲、中亚等地，最大吨位产品为90吨 [3] - 海外销量占比：2022年国内宽体车行业海外销量占30% [3] - 未来计划：增加海外销售团队和服务能力建设 [3] 工程机械行业市场规模 - 2022年行业总量：约3万台，整机销售额约200亿 [4] - 未来发展方向：煤炭开采环节有较大增长空间，甲醇增程车型推动明显 [4] - 政策支持：《机械行业稳增长工作方案（2023—2024年）》提出2023—2024年营业收入平均增速达到3%以上，到2024年达到8.1万亿元 [4] 市场预判 - 未来市场销量：煤炭需求增速稳定，非煤行业需求相对疲软，海外市场增速较快 [5] - 产品价格：新产品售价高于友商2-3万，二手车价格也比同行高 [5] - 市场占有率：公司凭借优质产品和售后服务，对市场占有率稳步提升有信心 [5] 产品研发方向 - 发展方向：大型化、绿色化、智能化 [6] - 研发成果：大型化TL89系列产品、甲醇混动TLH系列车型、自动驾驶TLI系列车型、智慧矿山运营管理系统 [7] 大型化产品研发 - 研发进展：加紧研发百吨以上大型矿车，以性价比优势参与国际市场竞争 [8] - 市场前景：以高品质、性价比产品投入欧美市场 [8] 订单与毛利率 - 订单情况：国内市场保持正常，海外市场高速增长 [8] - 毛利率展望：大型化产品和新能源产品毛利率较高，原材料价格趋稳，毛利率有进一步提升空间 [8] 应收账款 - 增长原因：营收规模增长和下游客户分期付款比例增加 [9] - 质量评估：一年期以内应收账款占比96.58%，风险可控 [9] 财务展望 - 毛利率展望：未来3-5年内毛利率相对稳定，力争保持在19%左右 [10] - 净利率展望：费用率相对稳定，净利率基本保持平稳 [10]

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2023-115 陕西同力重工股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 陕西同力重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日接 待了 9 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 9 月 15 日 调研形式：现场调研 调研机构：中信证券、安信证券、信达证券、天风证券、中泰证券、天弘基 金、晨鸣投资、鑫乐达投资、兼济资本（排名不分先后）。 上市公司接待人员：公司董事会秘书杨鹏。 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：宽体车在海外的布局，以及未来的发展方向？ 回答：公司很早就走出国门，一开始主要是东南亚，之后非洲、中亚等区 域都有使用，现在最大吨位的载重产品是 90 吨，其他大型化产品还在研发； 欧美市场由于矿山条件较好，开采吨位较大，因此使用更多的为大吨位矿卡。 现在接受程度高的区域，已经逐步去替代公路重卡。2022 年国内宽体车 ...

北京市金杜律师事务所 关于陕西同力重工股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 之法律意见书 致：陕西同力重工股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受陕西同力重工股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境 内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、 中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范 性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师现场出席了公司于 2023 年 9 月 7 日召开的 2023 年第五次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本 次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年 3 月 29 日 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《陕西 同力重工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2023 年 8 月 23 日刊登于 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2023-113 陕西同力重工股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事许亚楠先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2023 年 8 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露《陕西同力重工股份有限公司关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公 告（提供网络投票）》（公告编号：2023-107）。 本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《陕西同力重工股份有限公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席 ...

陕西同力重工股份有限公司 证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2023-113 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事许亚楠先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2023 年 8 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露《陕西同力重工股份有限公司关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公 告（提供网络投票）》（公告编号：2023-107）。 3.公司董事会秘书出席会议； 公司部分高级管理人员列席管理会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司向浙商银行申请综合授信业务》 的议案。 本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 《 ...